作者AMPM ( )
看板Bank_Service
標題Re: [問題] 洗錢防治真的變嚴格了？
時間Wed Mar 21 10:06:18 2018
真的變嚴了 最近不過把手上的外幣現鈔 要換成 臺幣
跑了好多家銀行 都說要有水單 拜託 誰會有呀
最後跑到 臺灣銀行 也要求要水單
銀行說 最近開始變嚴了
所以只能做罷
※ 引述《hipsternew (hipsternew)》之銘言：
: 上週我因為發生一些事情回家找我家人
: 家人就跟我説了一件他覺得有點莫名其妙的事情
: 大概是今年過年前後
: 我現在有兩個定存戶 日盛跟一銀
: 兩個帳戶都是我的爸爸保管
: 之前我爸爸想要轉3萬元到我的定存戶頭
: 他就先把那些錢轉到我媽媽的某個戶頭
: 再從我媽媽的戶頭轉到我的日盛定存帳戶
: 結果日盛就打了好幾通電話到我爸爸的手機
: 他一開始在忙沒有接 後來他就回撥了
: 客服就問：請問是OOO先生嗎？
: 我爸說：不是
: 客服：請問您是他的父親嗎？
: 我爸：是的
: 客服：“請問您的職業是什麼？”
: 我爸：老師，請問？
: 客服：因為您最近有密集轉帳的紀錄，我們需要打電話來關心一下
: 我爸爸就因為這件事情覺得很莫名其妙，也很不高興
: 請問現在連這樣的轉帳方式 都有可能被懷疑是洗錢嗎？
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※ 編輯: AMPM (1.171.162.158), 03/21/2018 10:08:39
推 ibuka: 好像有個推文不見了 03/21 10:14
→ snsdakb48: 二月去台銀不用水單耶 03/21 10:53
推 firelin: 洗錢搞死百姓 真洗錢的抓不到 03/21 10:55
推 cssonic: 有外幣帳戶的話看有沒有向中信一樣存外幣現鈔免費的。再 03/21 11:17
→ cssonic: 自己網銀轉台幣 03/21 11:17
→ mesoporous: 去年去台銀換日幣，前面的拿人民幣換台幣就被問來源 03/21 11:22
→ tenghui: 去中信開外幣戶 存現網銀換TWD easy 03/21 13:07
推 kutkin: 會問來源是因為水單要寫 不然都寫612 旅行剩餘退匯嗎 03/21 13:21
推 ppc: 真假 這樣很麻煩ㄟ @@ 03/21 14:57
→ cityport: 幾十年來不都是要水單？外幣是商品，不是台灣貨幣 03/21 19:43
→ ChungLi5566: 洗錢防制的用意就是要那些意圖不法的知難而退 03/21 20:08
推 IanLi: 外幣水單是另一回事 不要混為一談 03/21 23:05
推 Consoonya: 水單一直都要吧 03/23 22:55
→ carpkuo: 找外國朋友當人頭換？ 03/26 07:32