[問題] 『OBU 匯款至DBU』洗錢防制問題

[yeats0114 (米米)]

以前的客戶問我個問題：
「將他境內OBU公司的美金 轉匯至 他女兒的境內DBU公司，這樣匯款會有問題嗎？」

CRS及OBU曝光等應注意的問題，我大致還算了解。
銀行前台對OBU匯款洗錢防制的作業和程序，我就沒頭緒了，
只知道目前氛圍風聲鶴唳，匯款程序很嚴謹，
DBU匯款都麻煩了，更何況高風險的OBU。

因我已經一年多不在銀行服務，
對銀行作業作業的應已有一段脫節，
希望知道
「OBU 匯款至DBU，針對洗錢防制 銀行可能會問的問題？或該注意的事項？」

感謝大家！


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推 hank9201: 匯款目的，有沒有invoice，有的話好辦
→ hank9201: 基本上我都會請客戶提供invoice，這不是強制性，但是有
→ hank9201: 基本上不會有太大問題
→ hank9201: 因為我也不在存匯端，只能這點建議
→ yeats0114: Obu是放私人資金的公司 很難有發票耶。現在obu處境也
→ yeats0114: 詭譎 報什麼性質都怕怕的。
→ yeats0114: 謝謝h大～
推 hank9201: 那就誠實說目的，一般是投資往來或營業收入等合理的理由
推 b2846972926: 好奇問一下 通常那種避稅在國外的通常是obu還是dbu
→ b2846972926:  不懂請教
推 nonebody: 匯款有沒有問題就看金額大小跟性質吧？金額若才幾千美
→ nonebody: 金系統也不太會跑出來，畢竟DBU在台灣就是要申報
推 nonebody: 一般最常看到轉個人的就是借貸或收回投資，有些還可能
→ nonebody: 有佣收，每個銀行要看的文件不一定相同，問銀行比較準，
→ nonebody: 若是要問違法或避稅的話，先問到時候若被查能不能拿出
→ nonebody: 相關的文件吧
→ yeats0114: 謝謝大家～