看板 Bank_Service 關於我們 聯絡資訊
借標題問 若把 大筆現金 50萬up 短期內 用存款機 直接存入 信用卡繳款帳戶 是否就不會觸發警示呢? 我只是繳費啊?? 便利商店的 台新 或 中信存款機 都可以做到這件事 ※ 引述《mbnkg (溫故知心)》之銘言: : 有問題請教,.. : 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達50萬上,銀行會要求登記 : 若分成2次,隔1-2週,每次存40萬, 共超過50萬.銀行會不會要求登記? : 若在ATM存入與金融卡同一銀行帳戶,1次超過50萬, 或分2次超過50萬. : 銀行會不會或如何要求登記? : 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文 : 請觀看板規10 大於三行50字 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.247.126 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1529719168.A.DDA.html
hkahka: 現在詐騙集團好像也會透過溢繳來洗,不知道會不會? 06/23 10:38
hkahka: 不過你存進去超過你信用額度金額很多也許會跑警示 06/23 10:39
cityport: 一樣會有警示..所以才會有國泰世華之前那個新聞 06/23 10:43
ChungLi5566: 彰銀之前被金管會糾正過 信用卡繳款也要登記 06/23 11:40
ruve: 觸發警示就說明繳卡費就好啦,沒洗錢也不會怎樣der~^^ 06/23 12:12
nonebody: 只要是50萬"現金"就會警示,哪怕你是繳稅也是 06/23 13:38
nonebody: 登記防的不是去處,而是來源,去處清白不代表來源清白 06/23 13:38
yutakano: 就算是繳費你現金從哪來還是不知道不是嗎 06/23 19:23
Austronesian: 忍耐一下,幾年就能把現金花光 06/24 13:47
Austronesian: 不要急於一時 06/24 13:48