作者fbifxxkma (超棒Der)
看板Bank_Service
標題Re: [問題] 在銀行存現金超過50萬登記
時間Sat Jun 23 09:59:26 2018
借標題問
若把 大筆現金 50萬up
短期內 用存款機
直接存入 信用卡繳款帳戶
是否就不會觸發警示呢? 我只是繳費啊??
便利商店的 台新 或 中信存款機 都可以做到這件事
※ 引述《mbnkg (溫故知心)》之銘言:
: 有問題請教,..
: 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達50萬上,銀行會要求登記
: 若分成2次,隔1-2週,每次存40萬, 共超過50萬.銀行會不會要求登記?
: 若在ATM存入與金融卡同一銀行帳戶,1次超過50萬, 或分2次超過50萬.
: 銀行會不會或如何要求登記?
: 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
: 請觀看板規10 大於三行50字
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.247.126
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1529719168.A.DDA.html
推 hkahka: 現在詐騙集團好像也會透過溢繳來洗,不知道會不會? 06/23 10:38
→ hkahka: 不過你存進去超過你信用額度金額很多也許會跑警示 06/23 10:39
→ cityport: 一樣會有警示..所以才會有國泰世華之前那個新聞 06/23 10:43
推 ChungLi5566: 彰銀之前被金管會糾正過 信用卡繳款也要登記 06/23 11:40
推 ruve: 觸發警示就說明繳卡費就好啦,沒洗錢也不會怎樣der~^^ 06/23 12:12
推 nonebody: 只要是50萬"現金"就會警示,哪怕你是繳稅也是 06/23 13:38
→ nonebody: 登記防的不是去處,而是來源,去處清白不代表來源清白 06/23 13:38
→ yutakano: 就算是繳費你現金從哪來還是不知道不是嗎 06/23 19:23
→ Austronesian: 忍耐一下,幾年就能把現金花光 06/24 13:47
→ Austronesian: 不要急於一時 06/24 13:48