推 CoffeeMoon: 要有資料才能評自然人的高中低風險等級 09/28 00:33
推 usedata: 覺得風險等級應該從過去的交易資料分析出來的,一些企業 09/28 01:23
→ usedata: 用的大數據分析都這樣,用人家給的資料或死資料分析說實 09/28 01:23
→ usedata: 話如果在一些企業的話,主管可能是直接退報告 09/28 01:23
→ usedata: 如果金管會只能這種做法,覺得難道真的是像軍中高裝檢的在 09/28 01:34
→ usedata: 應付什麼,而不是真的是在做實事 09/28 01:34
→ f19870421: 說真的這個是每個銀行都會面臨到的問題 其實由政府出 09/28 06:49
→ f19870421: 面解決比較恰當 而不是叫銀行去分辨「客戶身上有毒品 09/28 06:49
→ f19870421: 的味道」 09/28 06:49
推 cuttleufish: 太詳細政府高官怎辦洗錢 09/28 10:50
推 CoffeeMoon: 基本资料补好，未来就是给程式交易比对有无洗钱疑虑， 09/28 13:19
→ CoffeeMoon: 和定审了… 09/28 13:19
→ nonebody: 毒品的味道實在有夠可笑，請問誰知道什麼是毒品的味道？ 09/28 14:09
→ f19870421: 就真的這樣叫銀行做啊 以後新訓是不是要開拉K課 09/28 21:05