Re: [情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料

[a00rz (桃園阿華(b))]

借標題一用,原本以為網路上填填就好了

沒想到今日收到一封信,說要填寫客戶資料表

重點是還要附身份影本,更扯的是附回郵信封

卻是用平信的,這.....我該配合嗎?小戶又沒

多少錢存在那裡,搞那麼累...............




※ 引述《babbit0912 (巴比特)》之銘言：
: 先上官方網址：
: https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911
: 重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶，
: 務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。
: 親愛的客戶，您好：
: 　
: 一、    根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行
:        「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料，
:         爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料：
: 　      (一)    自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、
:                 預期月平均交易金額等。
: 　      (二)    法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
: 　
: 二、    倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁，
:         本行當竭誠提供服務或詳加說明。
: 　
: 三、    為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料，
:         如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之
:         更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務，
:         並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。
: 　
: 四、    應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之
:         資料，以利您蒞行辦理相關業務。
: 　      (一)    自然人客戶部分：
: 　      　      1.      本國自然人：身分證。
: 　      　      2.      未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。
: 　      　      3.      外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表
:                         或護照。
: 　      (二)    法人客戶部分：
: 　      　      1.      登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表)
: 　      　      2.      出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解
:                         客戶股權結構等證明文件)
: 　      　      3.      實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
: 　
: 五、    倘有造成您的不便，尚請見諒。
: 　
:                                                  兆豐國際商業銀行　敬啟
: *****
: 行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.36.38
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1541678228.A.5CF.html
→ kutkin: 只覺得兆豐哪位....跟客戶要這種東西
推 lili2015: 同樣收到信，能不回嗎...
推 lilikoko: 我不打算回
推 citiworld: 等送錢的時候再回
推 comato: 行員說到年底前可以網路填寫或者直接去銀行對答
→ comato: 明年的話就無法這樣了。會變比較麻煩～
推 mainsa: 要印身分證影本真的很麻煩 明明開戶就有影本了 其他資料要
→ mainsa: 更新還算合理 身分證影本是哪招?
推 bluefarmer: 不交易,銀行沒收入,又惹客戶生氣
推 g666666o: 可是我10月底網路才填寫過，今天又收到，網路填的不算嗎
→ usedata: 沒收到兆豐的信,但今天有凱基打電話在問從事什麼類型的工
→ usedata: 作,也只這樣也沒問公司名,真的每個銀行都不一樣
推 now99: 兆豐網銀app有跳出來過 不知道這樣算不算XD
推 love1627: 只要今年度有網銀、雲端、臨櫃更新過的都不用，那是批
→ love1627: 次寄出的
噓 k22639588: 到時候默默發現自動化設備不能用就知道 再來臨櫃投訴
→ k22639588: 呵呵
推 racas1201: 明年是每間銀行都要做 不是只有兆豐了
推 forelsket: 中信很早就開始擾民
推 spirit119: 這叫擾民？
推 mike7689: 要怪政府...用這招防洗錢 專業金融犯罪笑哈哈 一般存款
→ mike7689: 人煩死
→ mike7689: 蠢政策 但是銀行只是配合執行
推 z820410: 紅明顯 做這個一戶基本要花2小時 每個月跑個10幾戶 平常
→ z820410: 就很忙還要花時間忙這個，打電話過去詢問還會被嗆  我們
→ z820410: 也只是按照規定來而已 好嗎
→ z820410: 按到推.
噓 cytochrome: 阿是不會隨便做喔？一定要把客戶用到很煩
→ cytochrome: 這個做得好還不如多轉介些保險基金給理專，還可能有獎
→ cytochrome: 金可以分
推 sprite8531: 樓上也是頗ㄏ 人家現在首要任務就是補資料 還在那邊
→ sprite8531: 隨便填？
推 gottsuan: 樓樓上大概不知道kyc 防制洗錢是什麼
→ gottsuan: 你不回就等著帳戶被鎖 交易被限制吧
推 airer: 網路填過就不用再填了
推 zssj: 最近看立法院, 官股公司對外簽上千萬的約卻只用型式審查。
→ zssj: 呵呵。
→ zssj: 是不是搞錯什麼了。。。
→ ruve: 太麻煩，已銷戶，不用往來就不用KYC
推 smallcooo: 合庫我也收到 親臨分行 三分鐘搞定
推 pinpin: 昨天也接到合庫電話 對方說一定得去分行 沒有其他方式
推 cytochrome: 客戶要配合KYC阿，但行員一直死纏爛打十分惹人厭，好
→ cytochrome: 像是有業績獎金可以抽一樣
推 cytochrome: 兆豐一朝被蛇咬，十年怕草繩，但可能還是搞錯方向，只
→ cytochrome: 對草繩提出防範而已
→ cytochrome: 不同家金融業者對相同的法律解讀都有可能不一樣，才會
→ cytochrome: 發生一卡通電子支付帳戶無法銷戶的笑話
→ clipo: 不懂為何還要填年收
推 Qmmnmmnmmnmm: 有確認過今年只要登入網銀填寫即可 身分證不用回寄
推 CoffeeMoon: 人資說銀行來電提醒宣導補空值，今天上該行官網的右
→ CoffeeMoon: 邊的雲端櫃檯補，前提是手機能收到驗證碼，很快就好了
推 tenghui: 其他家做這個動作我都沒意見 唯獨017就是則天大的笑話
→ usedata: 不知匯豐銀行是不是打電話的,有一通whoscall顯示是匯豐信
→ usedata: 貸的電話沒接到,不曉得是不是要kyc的,真是的為什麼所有
→ usedata: 銀行不在網銀讓大家做資料更新就好,行員很辛苦難道我們就
→ usedata: 很閒,光等著接銀行的電話就好,銀行的規定就要我們配合,配
→ usedata: 合就配合結果還讓我們困擾,有的還一定要求去分行,越接近
→ usedata: 年底大家也是越忙,難道銀行認為只有它們很忙
推 jamupme: 回一下cytochrome 台灣這種亂象是因為政府的規定不清楚
→ jamupme: 法規訂得模模糊糊 就是不想擔責任 出事再用函釋來解決
推 aptx113: 上網填完就好了吧？我收到信後上網填，再打到往來分行確
→ aptx113: 認，他就說信不用管了
→ yorurin: 有上網頁填這樣還需要補身份證嗎(?
推 pikachu2005: 真的是擾民，要寄回的證件影本卻是用平信方式@@傻眼