Re: [情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料

[shlin (shlin)]

一樣借標題用一下，

前幾天有接到凱基銀行詢問公司名稱的電話，
手上有凱基銀行的帳戶，所以也就配合回答

今天早上收到 兆豐銀行的 客戶資料更新通知書、客戶資料表、回郵信封，
奇怪的是，手上雖然有幾個銀行的戶頭，但從來沒在兆豐銀行開戶，卻收到這個，

有人有同樣的情形嗎?

應該不會是身份資料被盗用?

※ 引述《a00rz (桃園阿華(b))》之銘言：
: 借標題一用,原本以為網路上填填就好了
: 沒想到今日收到一封信,說要填寫客戶資料表
: 重點是還要附身份影本,更扯的是附回郵信封
: 卻是用平信的,這.....我該配合嗎?小戶又沒
: 多少錢存在那裡,搞那麼累...............
: ※ 引述《babbit0912 (巴比特)》之銘言：
: : 先上官方網址：
: : https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911
: : 重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶，
: : 務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。
: : 親愛的客戶，您好：
: : 　
: : 一、    根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行
: :        「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料，
: :         爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料：
: : 　      (一)    自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、
: :                 預期月平均交易金額等。
: : 　      (二)    法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
: : 　
: : 二、    倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁，
: :         本行當竭誠提供服務或詳加說明。
: : 　
: : 三、    為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料，
: :         如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之
: :         更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務，
: :         並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。
: : 　
: : 四、    應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之
: :         資料，以利您蒞行辦理相關業務。
: : 　      (一)    自然人客戶部分：
: : 　      　      1.      本國自然人：身分證。
: : 　      　      2.      未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。
: : 　      　      3.      外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表
: :                         或護照。
: : 　      (二)    法人客戶部分：
: : 　      　      1.      登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表)
: : 　      　      2.      出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解
: :                         客戶股權結構等證明文件)
: : 　      　      3.      實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
: : 　
: : 五、    倘有造成您的不便，尚請見諒。
: : 　
: :                                                  兆豐國際商業銀行　敬啟
: : *****
: : 行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1541727097.A.CEF.html
→ jasome: 好奇怪 為什麼遇到這種事第一時間不問客服？
→ jasome: 有事當然先向銀行反應啊...
推 justto: 有可能是以前在某個銀行有帳戶,後來這銀行被兆豐併了
→ linetzu: 還有大學的時候學校可能開過戶自己完全忘記(例如我...)
→ ruve: 中國商銀或交通銀行吧
推 st06666: 如果是信用卡友，保管箱 就算沒開戶也會收到
推 AngelaSammi: 保險箱收到+1
→ usedata: 沒收到兆豐,不過昨天接到凱基也只問什麼類型的工作,沒問
→ usedata: 公司名和公司電話,一直覺得是不是銀行對某些職業特別不同
→ usedata: ,為的是明年的台版肥貓條款CRS
推 Azhou: 最近在做洗錢防制APG評鑑，要徵提客戶職業、落實KYC，很多
→ Azhou: 家銀行都要做，只是兆豐被主管機關盯，做得比較勤，認識不
→ Azhou: 少兆豐銀行行員每天做這個做到八九點下班，體諒一點吧。
→ Azhou: 喔喔沒看清楚 你沒在兆豐有帳戶 那可能有其他原因
→ love1627: 不一定是有戶頭才會收到，凡有業務往來都算喲......例如
推 x1593574699: 兆豐行員回答一下 1有保管箱業務 2純卡友 或是3曾經
→ x1593574699: 來行詢問授信（有留資料建檔）都有可能收到 真的有
→ x1593574699: 疑問可以打到分行幫你確認 如果是3或其他原因不是有
→ x1593574699: 效客戶他們就會請你不要理會了
推 heyjue: 借此標題想請問如果是家庭主婦~資金收入來源該如何填寫?
推 ting74942: 老公www