[閒聊] 洗錢防制法之重要政治職務人士

[yuni384257 (Edge)]

由於我們偉大的金愛管閒事委員會的政策


各家銀行一直KYC


洗錢防制中有種職務是重要政治人物（ＰＥＰ）


也被列為高風險對象


那為什麼從沒看過蔡英文或其他重要政治人物


被KYC或到分行說明


他沒過ＫＹＣ我看哪間銀行敢凍結他戶頭暫停交易


沒銀行敢開第一槍呢


以上前天臨櫃匯款被問一堆.....


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推 yeats0114: PEP的確是洗錢高敏感人士啊，所以這心得是要說什麼呢？
也沒怎樣   雖然知道在kyc   就小小抱怨
※ 編輯: yuni384257 (111.242.177.193), 12/24/2018 05:30:44
噓 stilasui: 走錯板？
→ alex1973: 你確定政治人物都沒被 KYC？人家被 KYC 難道也要發布新
→ alex1973: 聞讓全國知道？少無聊了好嗎
→ idxxxx: 因為顏色啊
→ bitlife: K是Know,行員應該[知道](Know)蔡英文是誰,結案 XD
→ asxc530530: 我只知道玉山開戶表格有 律師 會計師 政治人物好像比
→ asxc530530: 較難開
→ jasome: 如果顧立雄去開戶 我不相信銀行會檔XD
→ milk7054: 大咖都行員主動到府服務，沒看到台支漏章還去當鋪補章嗎
噓 ioupoiu: PEP是叫你做EDD 不是叫他來分行
噓 spirit119: 薪轉戶都是銀行到公司辦的不是嗎
推 RaidenMei: PEPs開到同名同姓的才麻煩，報表要跑好幾頁的
→ yuni384257: 以為這樣就能防洗錢 應該先從高風險對象嚴格查起
噓 st06666: XDD 你沒看到就代表事情沒發生嗎，難道政治人物被KYC還要
→ st06666: 登報公告唷
噓 ioupoiu: 不然怎樣能防洗錢 怎麼把不說一下
噓 sammy123414: 也不搞清楚就想酸....
→ floralee013: 你認識的重要政治職務人士他們都說到府服務
→ floralee013: 你不認識的來了你也不知道
噓 WeGoYuSheng: 為酸而酸 無聊透頂
噓 kemusi: 看來銀行認為你是高風險的人物