→ cityport: 合計超過吧，懷疑將匯款化整為零01/06 11:35
→ coyoteY: 一般來說是AML系統跳出警示時會照會,不過也有主動照會的01/06 12:08
推 horusli: 跟分行溝通，下半年真的照會變多01/06 12:28
推 milk7054: 就罐頭回覆就好，行員又不能拿你怎樣01/06 12:29
推 IanLi: 跟照會人員講清楚請他註記好就比較不會再問01/06 12:39
推 beast1969: 讓對方能交差了事就好01/06 13:17
推 invin0730: 建議講清楚，洗錢防制是未來趨勢，銀行不會讓步的01/06 14:16
推 z820410: 正常做生意就直接講 願意講詳細一點更好 遇過不願透漏的01/06 15:23
→ z820410: 那就直接報了 讓人去查 也只 是按規定來而已01/06 15:24
推 yeats0114: 次數異常 也是洗錢警訊。非常時期 銀行會很感謝你的配01/06 19:17
→ yeats0114: 合01/06 19:17
好的~雖然目前只接到一次電話，下次如果有再接到會請照會人員註記一下，看能不能減
少之後照會的次數，非常謝謝各位的回覆喔:)
※ 編輯: kiwiwiki (110.26.96.176), 01/06/2019 19:28:58
→ Miaol: 我連續三天都在ATM領10萬元(要發薪水跟年終)，就被銀行打 01/06 19:40
→ Miaol: 來關切了 01/06 19:40
推 liontall2004: 連3天領10萬，跟人頭戶+車手領款的行程有87趴像啊。 01/06 20:05
→ milk7054: ATM日提上限10萬... 01/06 20:15
→ milk7054: 臨櫃直接提30萬，就不會被懷疑是車手人頭戶嗎？？？ 01/06 20:16
推 Azhou: 建議詳細一點 我們是真的會報法務部調查局 01/06 21:18
→ Azhou: 已經送很多case出去了，越想隱瞞只會更慘 01/06 21:20
推 mainsa: 被通報就被通報 正當往來根本沒差吧 01/06 22:57
推 ChrisBear: 我中信帳戶每半年就被檢查一次 超煩 01/06 23:56
推 Gillion: 固定帳號的話, 就說那個帳號是固定網來的, 不用再問吧 01/07 00:11
→ Gillion: 往來* 01/07 00:11
→ carpkuo: 上星期去銀行，公司戶還補簽了一份風險控管的同意書勒! 01/07 09:56
推 aw038: 正常往來 會慘在哪？ 01/07 10:22
推 koko36950: 建議誠實告知，越是遮掩或支吾其詞，就會以可疑通報 01/08 21:21