推 orica000: 聯絡你開戶的分行吧 01/27 12:00
推 open010385: 小額轉帳可能會被列為，你打電話去問客服吧，營業時 01/27 12:49
→ open010385: 間應該會幫你轉銀行開通 01/27 12:49
→ m0806449: 畫面長怎樣 也不貼出來看看 01/27 14:21
→ m0806449: 如果是真的警示戶 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你 01/27 14:21
→ m0806449: 應該不可能會收到通知吧? 01/27 14:22
→ blockhorse66: 理查不是有5次/月的額度嗎？幹嘛脫褲放屁？ 01/27 14:44
→ luckycan: 是不是沒有去更新資料？合庫之前有通知要更新銀行的資料 01/27 15:02
→ medama: 沒更新資料吧 01/27 17:21
推 kutkin: 沒事不要同進同出 01/27 17:26
→ kutkin: 不是小，是你同進同出 01/27 17:26
→ kutkin: 你這是分行層級的鎖定而已 01/27 17:27
推 style05: 怎樣算同進同出?玩日盛的轉進再轉出也會有問題? 01/27 18:51
推 kutkin: 金額一樣就是 01/27 20:10
→ kutkin: 我不知道日盛啥 01/27 20:11
→ kutkin: 玉山 轉錢進去 然後繳卡費 鎖 01/27 20:12
→ kutkin: 彰銀 轉錢進去 領出來 鎖 01/27 20:12
推 kutkin: 我以前碰到毛很多的就是這樣 01/27 20:14
推 Or3: 不可能吧 我常常richart 中信 台銀轉來轉去 沒事啊 01/27 20:22
推 sorro0920: 問銀行客服比較好。 01/27 20:49
→ orange21: 如果是同進同出就被列警示戶那也太無聊 = = 01/27 21:34
推 MrShin: 幾個月前聽我同學說去合庫臨櫃辦事時 櫃員說要簽一張洗錢 01/27 23:20
→ MrShin: 防治的單子 不然之後會不能用提款卡..不知有沒有關~ 01/27 23:20
推 kutkin: Or3講的那三間是沒鎖的 01/28 00:09
→ kutkin: 完全是看銀行 就這樣 01/28 00:10
→ cityport: 存1001提1000 01/28 01:06
→ UWC: 媽媽給一千生活費，立刻領出來臭了嗎 01/28 09:39
推 panjiongkai: 之前新光銀Line活動 同進同出4次 隔天就接到關切電話 01/28 10:25
→ ttyui: 我剛剛打去客服問了，不過還是不太懂，她先說是我轉帳的哪 01/28 15:11
→ ttyui: 個資料沒有建到，因為有洗錢防制法的關係，之後又問了工作 01/28 15:11
→ ttyui: 地，收入，手機等資料，然後說明天就好了，所以我也不懂是 01/28 15:11
→ ttyui: 資料沒填還是同進同出的關係，總之以後不敢同進同出了 01/28 15:11
→ ttyui: 忘記說她還有問是誰轉給我（我說我自己）為什麼要這樣等等 01/28 15:19
→ ttyui: 我是先打客服，客服聽到警示帳戶就叫我打開戶分行 01/28 15:21
推 unid: 洗錢態樣，存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達 01/29 08:01
→ unid: 一定數量以上 01/29 08:01
→ unid: ，且又迅速移轉者 01/29 08:01
→ unid: 原po是中這個態樣 01/29 08:01