[問題] 做現金流?

[rabbit31 (Dreams)]

事發經過是a開了二張支票600萬 給b(300萬)、c(300萬)
a有開公司 但支票名字是a的名字

b、c將各自拿到的一張支票存入後 再分成60萬-5張支票
之後又將這60萬5張支票 開出間隔3~5天 假設第一張是3月1號 第二張就是3月5號
最後一張是3月25號 再將這些支票給a 總共60萬10張 不同天期

以上為修改後內容

想請問這樣做金流用意是什麼 不太理解 銀行不是隨便查一下就知道你這錢 從哪來的?

難道轉到不同銀行 不同銀行就會認為你有錢?願意增加信用給你 然後給你增貸?

所以同一套錢 可以在b銀行搞到錢 後再放到c銀行搞錢?

不好意思因為沒做過相關行業 不太懂 可能問的問題很蠢 請包涵 感謝




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.57.1
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※ 編輯: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 18:02:49
※ 編輯: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 18:26:28
推 leeccc: 當然要長期資金往來 你有毅力做一年 就隨便你啊 但如果你
→ leeccc: 的本子餘額是 50萬 100萬 0萬 50萬 一看就知道在做帳
很感謝L大回覆 已改內文 支票時間最長也不過一個月 我不太理解xd
推 Janius: 公司戶還是個人戶?看起來像是做假交易或是假薪資.業務收入
很感謝J大回覆 抱歉已修改了一下內文 個人戶
推 bxxl: 那是你事先知道資金是同一筆, 外人光從銀行的交易紀錄
→ bxxl: 不是那麼容易辨識吧. 再說帳戶可能同期間還有多筆資金出入
→ bxxl: 當然如果說專案調查,把各銀行的紀錄拼成一個完整圖像,是可以
→ bxxl: 不過是有情資才會去細查, 不然就程式跑跑抓些常見的樣態
很感謝B大回覆 抱歉已修改了一下內文
請問如果是這樣 我在某a銀行的資金 已有vip的隨借隨還的貸款方案
貸款不動用的情況下 將a資金抽走 再放去b銀行也開個隨借隨還方案 請問這樣可行?
※ 編輯: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:23:35
※ 編輯: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:26:57
※ 編輯: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:29:30
→ ptt948794520: 我爸就這樣幫我媽用 順便辦頂級卡 還是理專教的
推 spirit119: 這樣時間很短辦頂卡會過喔