推 Goog1e: 報表跳出來一定要打 他們也很無奈...03/14 17:26
推 recall0925: 幫幫行員吧......是真的會一直跳報表，行員也很無奈+103/14 17:31
→ pr9558: 換一家不會打的試試（？）03/14 17:38
不懂的是為什麼做個生意
每筆款項出入都要交代...
怕洗錢的話，款項也不會那麼小
朋友說是公股銀行才會這樣
他用民營的從沒被關心過
不知道是不是真的
請問有人有經驗嗎？
我考慮換間
※ 編輯: Oracle5566 (117.19.146.164), 03/14/2019 17:46:56
推 tourism1003: 有用台灣Pay轉帳跟用LinePay儲值，都有被分別兩家銀03/14 17:39
→ tourism1003: 行的行員打電話關切過，不過我跟行員說：因為用途都03/14 17:39
→ tourism1003: 是一樣的，所以之後又有類似情況就可以不用再打電話03/14 17:39
→ tourism1003: 給我了。所以尤其是其中一間的行員就跟我說：那以後03/14 17:39
→ tourism1003: 如果是他經辦的話，就不會再打電話過來了。下次再接03/14 17:39
→ tourism1003: 到電話的話，可以這樣子跟行員說一下，試看看能不能03/14 17:39
推 beast1969: 台銀最"奉公守法"了 不打很難03/14 17:42
還有一點疑惑的是用了快十年
這幾年應該是從2017開始才狂打
之前從沒被這樣騷擾過...Why?
※ 編輯: Oracle5566 (117.19.146.164), 03/14/2019 17:49:58
→ usedata: 大額本來不就會讓銀行關心用途,如果是公司戶的話銀行應 03/14 17:49
→ usedata: 該不會一直問,個人戶不問才奇怪吧！ 03/14 17:49
→ m0806449: 這樣就要神經衰弱 那碰到奧客怎麼辦?? 03/14 17:50
→ m0806449: 既然你已經知道會打到家裡 那解決方法也有好幾種 03/14 17:51
→ m0806449: 交代家人 你平常都在幹嘛 除非你.... 03/14 17:52
→ m0806449: 一勞永逸的第二招 他打家裡 那你就..... 自己腦筋轉一下 03/14 17:53
推 gottsuan: 不只是洗錢 還有詐騙帳戶也是這樣進進出出 03/14 17:53
→ usedata: 應該不會不知今年政府盯著銀行關於防制洗錢,不然怎麼之前 03/14 17:56
→ usedata: 會有一些銀行要求更新個人資料惹出的新聞 03/14 17:56
→ operatorm: 進廚房就別怕熱 03/14 18:26
推 Goog1e: 因為你這樣的形態已經不像一般正常使用了 03/14 18:35
→ Goog1e: 如果小生意會穩定做下去的話 看要不要辦個營登開公司戶 03/14 18:35
→ Goog1e: 一般正常的個人戶不會時常有幾十萬進進出出的 03/14 18:36
推 jommk: 推goo大，因為你的態樣。打電話是留個稽核軌跡。覺得困擾就 03/14 18:39
→ jommk: 開個公司戶或至分行詢問有無解決辦法。 03/14 18:39
→ sggs: 為啥不先把銀行留存的家裡電話改掉 03/14 18:43
推 pineapple530: 會繼續打哦！你可以換..... 03/14 19:29
推 IanLi: 避重就輕，你的交易模式可能是符合高風險模式，請完整說明 03/14 21:11
→ IanLi: 或改善金流透明度。 03/14 21:11
→ daie: 個人戶？ 03/14 21:43
推 changchih: 我個人戶 常常匯款給廠商，是用凱基會幾萬或幾十萬 03/14 21:47
→ changchih: 都沒事，結果有次轉了20元，才被照會說轉小額要寫報告 03/14 21:47
推 z820410: 今天被派去上課 洗錢不分金額的大小！ 03/14 22:06
推 wtfconk: 誰叫你沒黨政背景,有的話幾百幾千E洗來洗去也沒事 03/14 22:38
推 open010385: 可以換一家，但有的還是會打 03/14 22:43
→ open010385: 因為稽核很無聊，會去看錄影帶看你幾點幾分有沒有打電 03/14 22:43
→ open010385: 話 03/14 22:43
→ open010385: 前幾年開始一直被查到洗錢的事情，後來金管會就抓得越 03/14 22:45
→ open010385: 來越嚴了 03/14 22:45
→ smallshow3: 匯款不都有備註？有寫就不會問啊 03/14 23:14
推 hugo1985: 因為去年的洗錢評鑑，各行庫都投入了大量資源在做 03/15 00:25
→ tisuroko: 如果可以不打，行員比你還高興 03/15 00:29
→ chorang: 申請個行號 用行號進出 就沒事 03/15 01:56
推 q123747: 洗錢防制法？ 03/15 06:09
推 tkhunter: 沒辦法 現在稽核很嚴 03/15 09:28
推 meowgy: www.cna.com.tw/news/firstnews/201810280032.aspx 03/15 11:37
噓 doice326: 會被打一定有原因，你做的是什麼生意？進出頻率跟交易 03/15 12:29
→ doice326: 對手？其實很多都沒交待清楚就輕描淡寫台銀算是打得很 03/15 12:29
→ doice326: 不勤勞的吧 03/15 12:29
噓 lolicum: 不爽你錢可以放床頭櫃沒關係 03/15 13:13
→ lolicum: 當行員吃飽閒著想打給你嗎 03/15 13:13
→ inp0307: 建議去分行把連絡電話改成手機直接打給你，金流頻繁進出 03/15 13:44
→ inp0307: 出報表，行員要打給你確認，這是現在的規定，大家互相吧 03/15 13:45
噓 energyy1104: 人家也只是按規定行事 你不滿就去政府部門抗議 03/15 16:27
噓 spirit119: 我電話費預算花不完也要跟你說嗎 03/15 17:23
→ kevinlu07: 應該是您用個人戶在作廠商付款的關係，得體諒行員，因 03/16 11:20
→ kevinlu07: 對個人戶的報表說明比對公司戶的說明，要來的更難寫， 03/16 11:20
→ kevinlu07: 要附的佐證資料更難找 03/16 11:20
推 lessonone: 開公司戶… 03/16 14:10
→ AlphaMC: 既然是經常性大筆進出為何不辦公司戶？ 03/16 21:51
推 johnnyway: 個人帳戶不是拿來收付公司貨款的，其實銀行強制關你的 03/19 00:43
→ johnnyway: 帳戶都不為過 03/19 00:43
推 richmond1223: 認真回 客人可以去罵金管會 04/09 19:36