[問題] 洗錢防制 關於收款

[vocal340 (府城王仁甫)]

查了一些資料 發現都有寫到匯款方會被做KYC

因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶

以前沒有收過這麼大筆 所以也沒碰過

想請問各位版友 大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?

謝謝各位版友

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.10.112 (臺灣)
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推 ryusenming: 要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你
→ alex1973: 收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC
推 kimja: 等接到電話再如實回答就好啦
→ SPF50: 分批匯再據實報即可
推 elvisliang: 款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題
→ elvisliang: 才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天
→ elvisliang: 來銀行報到，根本製造麻煩。
推 Janius: 頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧
→ dakook: 140萬台還美？ 若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會
→ dakook: 關懷
推 greenstar7: 突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一
→ MrClock: 外匯才比較會被擋 台幣頂多打給你問一下