[討論] 洗防法。制裁名單？

[comato (站在世界頂端看螞蟻)]

今天去聽了一堂講座
是在說洗防法跟制裁名單
中間講了很多案例都是跟最近發生的事相關
然後課堂上也分享了制裁名單
例如跟哪些企業交易，可能錢匯不出去或收不到
目前最新的制裁名單好像是對岸的中芯吧。
我是想問：
這種制裁名單要去哪裡找啊？
有銀行服務的鄉民知道嗎？

因為有時候收到匯入款
銀行會要求提示證明
證明不是出貨給伊朗，最終使用者不是伊朗。

講課的副處長沒放名單在講義
只有PPT稍微分享看過而已
下課後，急著接小孩就先離開了
想說回家再上網找，結果都是英文@-@
所以這是要自己翻譯嗎？

謝謝。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.116.181 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1608304191.A.206.html
→ opm: 您會有用到？用得到，上班問相關主管機關，這種東西會變動
因為副處長是說：
最近名單增加了許多大陸地區的企業
有些會要求出貨內容物需在2X%以下
例如：台積電出貨給中芯
那內容物含美國成份的原物料等需在1%以下
否則好像匯款有疑慮等等

所以想瞭解看看自己公司的交易名單會有
最近不慎被列入黑名單的嗎@-@
謝謝您。

※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 07:54:02
推 spirit119: 當然是英文的...又不是台灣發佈的制裁名單
推 ryusenming: 我記得網路有阿
→ ryusenming: 而且你的交易對象有中那些,銀行也會擋
是啊。就是有擋過…
匯入款好像是從伊朗（還是哪裡，忘了）匯過來的。
然後銀行就要求出示所有相關文件及證明不是賣伊朗。
才能放行。
總之弄很久，最後確定了不是伊朗才解決。

聽完昨天副處長講完，是希望公司業務端
能夠先檢示目前的交易對象
畢竟對岸好像近來被列黑名單的不少
而且我們是T/T交易。
通常就是出貨完，月結收款。
所以才想說先找一份起來看看。

謝謝。
※ 編輯: comato (114.136.106.232 臺灣), 12/19/2020 11:40:46
→ isdnx: 台灣的黑名單上洗錢防制處看
謝謝您。
我昨天也是找了這網站看。
→ isdnx: 但是各銀行可能會有額外適用的名單
瞭解 。
謝謝您。
※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:24:28
推 ryusenming: 銀行只要高風險的國家都會嚴格審查,甚至怕麻煩勸你去
→ ryusenming: 其他間匯
是啊。
自從前年開始，只要人工電匯都要附文件
網銀匯出，遇到名字有疑慮也是先擋。
資料附齊全才放行。
昨天副處長一直強調他們真的很無奈
大家體諒XD

聽高層，且實際經驗談，就是好。
不照本宣科的唸，就是讚。
要不是太晚下課，還要接小孩…
真想直接去索取名單 T_T

※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:44:45
推 isaacc: 資料是最值錢的吧，如果需要付費的話還需要嗎?
看完樓下的回復。懂了。
謝謝您 ^_^
→ a780531jay: 名單怎麼可能直接給你
昨天沒拍照，真是失策了。
推 clichy11: 資料庫是銀行法花錢買的哦
原來是這樣啊。
想說副處長說網路上有可以找
謝謝告知。瞭解 ^_^
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 16:56:21
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 16:58:14
推 joy2105feh: 看到你要匯到伊朗或是從伊朗匯進來 經辦先漏三滴尿
→ joy2105feh: 如果不是跟伊朗做生意 叫對方不要透過伊朗匯進來吧
呵呵…我們也是收到銀行突然電話通知
才知道客人付款 =”=
也是傻眼 0.0
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 18:43:55
推 coyoteY: 法務部洗錢防制處 https://www.mjib.gov.tw/mlpc
謝謝您…
我也是google這裡 ^_^
※ 編輯: comato (42.75.213.208 臺灣), 12/20/2020 17:05:51