→ alex1973: 應該是正常的, 我在其他銀行有接過類似的 10/12 16:36
→ alex1973: 而且你過程中也沒有被問任何個資, 沒有的話就更沒問題 10/12 16:37
推 ryusenming: 就帳戶餘額為零符合可疑交易態樣會出報表,他做例行性 10/12 17:01
→ ryusenming: 確認,你可估狗"疑似洗錢或資恐交易態樣"這幾個字 10/12 17:02
推 ryusenming: 上面打錯 10/12 17:10
→ ryusenming: 估狗"疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶" 10/12 17:12
→ ryusenming: 第四條第二類第5 6項 10/12 17:12
推 ryusenming: 總之就是你的交易有觸發到裡面的交易態樣就是 10/12 17:15
推 hungqiyao891: 上週強迫症把台企銀的1元轉出來歸零 10/12 17:22
→ hungqiyao891: 被分行打來關切 10/12 17:22
推 emc771222: 哈哈！回他:誰叫土銀銀行利率那麼低，只好轉走XD 10/12 18:11
推 runrunkaka: 薪水我能選上市的民營銀行就選,公股沒優惠 10/12 18:23
推 yuenru: linebank就沒這內規。否則應該我會第一批接到。 10/12 18:24
→ yuenru: 不知原po長期是2年皆如此？ 10/12 18:25
推 s1an: 報表跳出來他們就得打 反正就只是問問而已 10/12 18:49
→ s1an: 最機車是有些行員還會語帶威脅的 10/12 18:50
推 joy2105feh: 他又沒問啥為啥會覺得你被詐騙==？ 10/12 18:51
因為whoscall沒有顯示土銀呀
想說這通電話是在試探什麼
→ lf2net4589: 我都會留個1000元，至於土銀whoscall跳得出來算好了， 10/12 19:34
→ lf2net4589: 富邦的分行電話有夠像詐騙，而且又是專線可直連，不像 10/12 19:34
→ lf2net4589: 大部分銀行都是用代表號 10/12 19:34
※ 編輯: misscrea (59.120.188.43 臺灣), 10/12/2021 20:12:11
推 Kazamatsuri: whoscall不是萬能的啦～大部分還是得靠大家回報的 XD 10/12 20:30
→ lf2net4589: 後來想想銀行用代表號要被靠北難打，用專線又要被靠北 10/12 20:47
→ lf2net4589: 像詐騙，銀行好難 10/12 20:47
→ tequila2: KYC的一種 10/12 22:32
推 daisukiryo: QQ所以我打這種電話要馬營業時間內找空檔有叫號機背景 10/12 22:37
→ daisukiryo: 音樂 要馬先問客戶方便通話嗎？或是如果擔心 我這通掛 10/12 22:37
→ daisukiryo: 斷 請客人回撥分行 其實打這類洗防kyc aml最怕打了客 10/12 22:37
→ daisukiryo: 人反問一堆問題 我都希望沒接通 哈哈 10/12 22:37
推 ridiculousYA: 反正我都希望客人拒絕回答 我就寫拒絕回答就好 10/13 00:56
→ alex1973: 樓上幾位想請問一下, 這種電話客戶拒絕回答的話, 銀行端 10/13 01:22
→ alex1973: 有可能對客戶帳戶做甚麼處置嗎 ? 還是就...... 算了 !? 10/13 01:23
推 rsps1008: 我也土銀立馬轉走只剩0元XD 還好沒接到 10/13 08:00
推 witch: 我也都是領到薪水立馬就轉到其他銀行XD 10/13 09:32
推 Aquascutum: 我被一銀打來關切過，薪轉沒給任何跨轉跨提優惠，所以 10/13 09:50
→ Aquascutum: 每月薪水一入帳當天立馬轉iLeo再轉走（iLeo額度已滿） 10/13 09:50
→ wu19927788: 不回應最好 直接把你自動化設備停用 經辦往後簽報表也 10/13 12:07
→ wu19927788: 輕鬆 反正戶頭也不用 10/13 12:07
→ wu19927788: 給樓上 我直接說 薪轉沒優惠 就是你們公司對銀行沒貢 10/13 12:09
→ wu19927788: 獻 當然不會有跨轉優惠 當銀行慈善事業？ 10/13 12:09
推 aladi: 上面的人演演戲 10/13 17:52
推 ryusenming: 有的可能會停止你的自動化設備,有的可能就真的算了... 10/13 18:49
→ ryusenming: 每間銀行甚至同銀行每個分行處理方式都不太一樣... 10/13 18:50
推 ryusenming: 如果交易行為很固定 eg:都是轉同帳號 我大概就算了 10/13 18:53
→ ryusenming: 如果是一堆帳號轉錢進來馬上領走,我會馬上把他停用 10/13 18:54
推 ryusenming: 再打去了解原因,不過這種通常很快就變警示帳戶了 10/13 18:56
推 Kazamatsuri: 台灣Pay紅包活動表示：囧" 10/13 20:25
推 k22639588: 0元的拜託去戶頭銷一銷 玩轉轉樂得拜託也直接一點說你 10/13 21:39
→ k22639588: 在玩活動 = = 10/13 21:39
推 adamas0422: 遇過類此的電話2次，其中一個合作金庫後來跟我說他看 10/13 23:46
→ adamas0422: 錯了，他要打的是名單裡，我名字下面那個人 10/13 23:46
→ RJYB: 我的是第一銀行打來詢問是否要辦保險，就因為我是iLEO 的用 10/14 02:09
→ RJYB: 戶。當下就跟電話的那一端說不用了，隨即就掛上了電話。 10/14 02:09
推 spiriter: 被農會關心過~繳太多家人的帳單說什麼網路交易太頻繁?! 10/14 10:52