[問題] 請問有人這樣的經驗嗎？

[scorpionred (無書不歡)]

感謝大家寶貴的意見，我剛剛終於下定決心不借了
因為我實在是對這個充滿了疑慮^^b


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剛剛逼問我弟到底是在幹嘛用的，
他才講清楚他要開max帳戶
公司也是在人幫人衝交易量的......
有點感覺在法律邊緣遊走......==
請問這樣是正常的嗎？
沒接觸虛擬貨幣不太清楚狀況
研究中u.ub

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不曉得能不能在這裡問這件事
如果不行的話我再刪掉，抱歉
事情是這樣的
我弟弟因爲某些原因信用不良，銀行已經不能放錢了，
於是他跟我借帳戶做薪轉，但他兼職的公司說
要我提供身分證好確認我是他家人
所以我故意做了解析度不是很好又勉強可以看到內容的身分證給他（有註明限定使用）
但現在他說叫我再傳清楚一點的說看不到生日
，但我覺得很有疑慮，想問真的會有公司做這樣的要求嗎？

Ps他曾問我這個沒有在用的帳戶可不可以開無卡領錢
出於本人信用安全的考慮我拒絕了
然後最近又發現他的兼職怪怪的（不確定是不是跟上面同一家)
有點擔心......


-----閱讀完以下發文提示，可刪除此行及以下內容---------
 薪轉戶、銀行免手續費次數等，請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
 依板規10，發文請至少三行(以電腦PCMAN觀看為準)滿50字，違者刪文，累犯水桶一個月
。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.128.32 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1659964277.A.66B.html
→ paul0303: 詐騙 人頭帳戶？？
08/08 21:17
剛剛問他了，結果是要開max的帳戶
在幫人沖虛擬貨幣的交易量......==
正在研究中

推 alloc: 小心被當人頭戶...
推 kb2485015: 87%人頭戶
推 jerry0420yc: 小心弟弟被騙去柬埔寨
推 sgracee: 「註明限定使用」這招好像有聽說其實是不具任何效力的？
推 MJdavid: 能讓家人當薪轉戶的公司也有問題吧
推 Green1216: 哪有公司能讓員工用家人帳戶作薪轉 就人頭戶啦 後果很
→ Green1216: 麻煩
推 a910n242: 如果兄弟都不能相信就放棄他吧？別自己被拖下水就來不
→ a910n242: 及了
→ volga: 怕被扣押就領現金阿
問題就是他沒法領現^^b
※ 編輯: scorpionred (1.200.156.154 臺灣), 08/08/2022 22:23:00
※ 編輯: scorpionred (1.200.156.154 臺灣), 08/08/2022 22:27:52
推 vgybhu: 光是公司用員工家人的帳戶作薪轉就很怪了！
推 brokeback: 大家文跟有人文感覺是一樣的但後者好像比較不會被噓？
→ tomsawyer: 開max交易所要手寫僅限本人使用
→ tomsawyer: 然後無卡領跟有卡領不是一樣嗎 有錢才能領啊
→ tomsawyer: 打錯 是僅限max使用
→ tomsawyer: 而且max還會打電話kyc
推 jimhall: max穩嗎？台灣不是也有出事過的，還自稱正派經營的
→ dip987: 見不得光的一律拒絕，到時候出事的是你
推 jc0953489312: 想清楚就好，有信用問題是會跟著你一輩子的
推 mx5021: 看出事你願不願意一起扛 就這樣
推 bird2246: 信用不良應該是可以開戶的 除非是警示戶（比如個人涉及
→ bird2246: 人頭戶 詐騙案件）
推 siopp: 小心三方詐騙啊…出事是全部帳戶都凍結
推 SHENG2014: 詐騙已經這麼明顯了……
推 KHlawtel: 詐騙，如果警示帳戶，欲哭無淚
→ tomsawyer: 對max流程有興趣的去隔壁digi_currency看看
推 Cookieptt: 一看就詐騙 之後帳戶會被警示 警局、地檢、法院跑不完
推 justaID: 建議原po多保護自己..... 個人信用很重要，影響一輩子。
→ justaID: 家人有時候礙於親情勒索，會覺得不支持他好像是自己不對
→ justaID: ，但顯然令弟已經對你不誠實，否則你也不需要透過逼問才
→ justaID: 像擠牙膏一樣問出真相，這種情況無解，你永遠不知道他說
→ justaID: 的那些是真那些是假，或背後還有多少冰山。我相信令弟不
→ justaID: 會刻意要害你，但有些人慣性缺乏風控觀念，判斷決策都是
→ justaID: 抱著最樂觀的僥倖心態去想，而且缺乏自制力，講白一點就
→ justaID: 是賭徒心態，這種習慣跟慢性毒藥一樣只會越陷越深，大徹
→ justaID: 大悟的很難。
大大這段話真的徹底的點醒了我，他確實很容易被人洗腦，徧徧家人的話都不願聽，這次
我真的不能再心軟了，謝謝
→ justaID: 原po已經有警覺而且能忍心拒絕，我覺得很好，希望原po別
→ justaID: 忘了隨時保護自己，就算對方是家人也一樣
噓 isaacc: 他這是害人害己，您是在幫他還是推他一把? 請三思阿
推 MJdavid: 什麼在幫人沖虛擬貨幣的交易量只是藉口啦 要的只是人頭戶
推 jason1515: 除非你不惜犧牲自己的信用 以及之後可能引發的各種問題
→ jason1515: 也要幫你弟 不然最好不要
※ 編輯: scorpionred (124.218.128.32 臺灣), 08/09/2022 17:36:38
→ opm: 你幫不了誰,只是自己掉進坑裡...-.-親戚的防火牆
→ sky1542: 可以打去165問 衝交易量就很像詐騙手法
謝謝，我明天打電話問問
※ 編輯: scorpionred (124.218.128.32 臺灣), 08/09/2022 23:04:08
※ 編輯: scorpionred (112.78.84.255 臺灣), 08/09/2022 23:11:29
→ e1240948147: 有涉及到錢的還是不管誰都不要信或借吧
→ motekaya: 跟我朋友一模一樣情況 他當初就是說要幫忙衝流量而去弄
→ motekaya: 不過他沒幾天後 又說要去柬普寨幫忙 之後就一直失聯了
→ motekaya: 所以我也沒辦法幫你問他 幫忙衝交易量這件事是不是詐騙
推 ryusenming: 柬埔寨 bump網紅不是才去救人
推 nokias: 勸你別
→ ssaymssik: 詐騙確實已經開始動到加密貨幣頭上
→ ssaymssik: https://i.imgur.com/kQEF06U.jpg
噓 snowoffish: 200%人頭戶
→ snowoffish: 用加密貨幣洗錢金流更難追
→ snowoffish: max是國內交易所，跟金管會有連線，要抓你人頭戶很簡
→ snowoffish: 單
→ Jenische: 辦那個幹嘛..正常人要玩幣安才會去辦的
推 baritone7563: 要不要換一個弟弟
→ daver24: 小心人頭戶
→ francisou: 別阿