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疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見 2023/05/16 21:55 首次上稿 19:23 更新時間 21:55 〔記者王定傳/新北報導〕某一商業銀行蘆洲分行蕭姓女員工,疑似勾結詐騙集團,提高 詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度,新北地檢署今日指揮三重警分局兵 二路,至該銀行蘆洲分行蕭女辦公處、住處搜索,並拘提蕭女到案,複訊後認為蕭女涉犯 刑法加重詐欺罪、洗錢防制法,嫌疑重大,且有串證、反覆實行詐欺犯罪之虞,向法院聲 請羈押禁見。 據了解,本案是新北檢檢察官在偵辦一起詐騙集團案時,發現蕭女疑似涉案;她被控與詐 騙集團合作,提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度,成為詐騙集團共 犯之一。 檢方今日指揮三重警分局兵二路,至該銀行蘆洲分行蕭女辦公位置、住處搜索,並拘提蕭 女到案,全案朝刑法加重詐欺罪嫌偵辦。 該銀行之前曾爆出內湖成功分行一名朱姓女行員,疑似與詐欺集團洗錢水房勾結,提高每 日可轉帳金額,甚至為詐欺集團提高臨櫃限額,讓對方成功提領約2億元贓款,造成逾百 餘人受害,檢警今年1、2月間發動搜索,將朱女聲押獲准。 自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627 看來這家銀行的內控失靈了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.198.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684255506.A.48E.html
bailan: 牡蠣? 05/17 00:50
lf2net4589: 金管會:約定帳戶30日後生效 05/17 01:06
YIHE: 新聞内文說和上次成功分行同一家,這擦不乾淨的鳥事一定會 05/17 01:08
YIHE: 留下足跡,行員真是敢,銀行教育管控也有問題。 05/17 01:08
YIHE: 以前我在個資系統,只是熟悉功能,也沒查詢輸入,就被約談 05/17 01:11
YIHE: 了XD 05/17 01:11
cityport: 上次是江翠跟成功,這次散播到蘆洲啦 05/17 01:38
cityport: 這已經不是內控失靈,簡直內控崩潰了 05/17 01:40
wallowes: 天啊,中信怎麼了? 05/17 01:56
BNYMellon: 難道又是中信? 05/17 03:12
pwseki206: 感覺這家公關作不錯,讓媒體不敢得罪XD 05/17 07:36
pwseki206: 但儘管會真的很廢,頭痛醫頭結果不知道敵人就在本能寺 05/17 07:36
tornado1621: 約定帳戶改成死了生效 05/17 08:10
peter98: 哈 把開戶搞得讓人開不了 結果銀行內部自己出包 05/17 08:11
peter98: 我看去應徵銀行人員的應該都經過三代清白調查比較好 05/17 08:11
FireSunFire: 詐騙案真的應該修法判重刑 05/17 08:22
FireSunFire: 搞得現在開戶有夠嚴... 05/17 08:22
abobstar: 乍看跟之前中信的很雷同,原來是新案件 05/17 08:33
tzback: 最後一段…所以又是中信喔? 05/17 10:02
jsschen: 牡蠣 05/17 10:31
ma19and5566: 分行經理要改調海外顧問了嗎? 05/17 10:47
tndh: 愛管會:約定帳戶365日後生效 05/17 10:59
cityport: 約定帳戶下次日全蝕次日生效 05/17 11:30
bbcer: 詐團必須勾結行員才能提高額度,表示銀行防範洗錢是玩真的 05/17 11:32
bbcer: 這個新聞對整體銀行業來說,搞不好是正面形象行銷呢 05/17 11:35
ThrivinIvory: 紅火菇踹共 05/17 11:58
scimiter: 看來中信不管在哪,壓新聞的能力真的很強耶, 05/17 14:22
l90289312: 系賀 05/17 14:27
g5637128: https://bit.ly/3o86dPC 05/17 14:40
sp063439: 上次網域過期的新聞也很難找到 05/17 16:28
milk7054: 本來就有安插大量奸細阿,不然詐騙怎麼這麼了解金融機構 05/17 18:06
milk7054: 運作跟個資 05/17 18:06
pippen2002: 看來股票要漲啦??(誤) 05/17 18:07
pippen2002: 為 1 年以上 7 年以下有期徒刑??? so what? 05/17 18:11
neiliu: 2020年金管會下命令 同一分行待十年一定要輪調其他分行, 05/17 18:40
neiliu: 這幾年看到一堆銀行資深理專大風吹去其他分行,台新 國泰 05/17 18:40
neiliu: 都遇到,會不會以後防弊 理專每年都要換分行? 05/17 18:40
ajax4444: 理專真的應該要輪調,不然都亂來,不過十年也太久了 05/17 23:50
guest3year: 中信管理很有問題 營業員居然要加客戶line推薦股票 05/18 01:23
guest3year: 不知道是不是新人 沒自覺不妥嗎 05/18 01:23
operatorm: 牡蠣真肥 05/18 05:13
frankyyyy: 難怪中信常常沒事亂查擾民,原來是老鼠屎太多抓不完。 05/18 08:00
klyuch: 把真正需要用帳戶的民眾卡死,結果自己的員工去跟詐騙集團 05/18 08:15
klyuch: 勾結 05/18 08:15
vgybhu: 防外面民眾 但沒有防內鬼 管理層面一定很鬆 05/20 09:58
zik98: 內鬼真的防不勝防 05/29 10:11
hollushit: 內鬼 05/31 10:59