[討論] 大額海外資金匯入台灣銀行會詢問嗎？

[ctfjuw (CX777350)]

最近很有名的太子集團在台灣打包買豪宅買名車，新聞也說多筆大額資金匯入台灣。

就算公司是用僑外資方式把錢匯進來，難道銀行反洗錢都不會去問資金來源嗎，而且金管
會這個也完全不用追蹤或列管？

資金大筆又是東南亞進來的詐騙又猖獗就讓他錢直接進來台灣，還是台灣想跟新加坡一樣
成為亞洲金融心什麼錢都收，美國JPM這些銀行就算財管也詳細查你資金就是怕洗錢。

新聞報導曾經一天匯入至少三千萬美金，前後在分批匯入，一般人去銀行用個幾百萬銀行
就問到底了。

銀行有本事去砍這些詐團的帳戶，而且不知道是哪家銀行負責的匯款業務的。

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→ dakook: 正常是要提供資料給銀行，那銀行怎麼審就是銀行的事，這
→ dakook: 種資金這麼大的那間銀行敢得罪？
→ newforte: 大型的詐騙集團都有雇用專業會計之類的
推 ccpz: 開曼之類弄幾個人頭公司，再用假交易合約弄進來就好了
→ ccpz: 或著中間用虛擬幣洗幾次也可以
→ hijacker: 開公司的目的就是合理化資金來源跟用途
推 gn00324893: 找民代去請熟識的銀行高層就會幫忙處理了啦
推 sp063439: 美國就罰過兆豐啦
推 metatron058: 基本上國外資金匯入要透過中轉，如花旗富國摩根大通
→ metatron058: ，當然有些會透過HSBC.星展直匯這種比較少數，會有
→ metatron058: 人問為何銀行沒有監控這些，只能說匯出匯入都是照央
→ metatron058: 行規定提供資料銀行根本上只有書面審，而匯出匯入透
→ metatron058: 過中轉這些大行，他們也有他們的控制點，這可能就是
→ metatron058: 為何是美國通知台灣了，畢竟他們可以看到的超過台灣
→ metatron058: 單一行庫，而將個人與這些後面有專業律師會計師比，
→ metatron058: 顯然是小看這些集團力量了。
推 IanLi: 這都還包藏在正常法人交易之間，銀行很難實質審，不像是個
→ IanLi: 人帳戶簡單
→ pippen2002:  你們也不看看党在幹啥!誰敢查?