[新聞] 太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀

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太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流

2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導

立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管
會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁
通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。

金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客
戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落
實。

賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發
現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調
查，例如EDD、CDD。

彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案
屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。

依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾
個銀行帳戶，約2億多資金。

新聞連結：https://reurl.cc/ORkQZX

都過多久了老美抓了人台灣才動起來，金管會更後知後覺現在才凍結金檢，然後銀行也是
只會通報對一般人正常金流問東問西，問好問滿。

所以是哪10家銀行？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.175.35 (臺灣)
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推 TZUYIC: 銀行只管幾千元的進出交易，這種幾億元的交易反而輕鬆放行
→ TZUYIC: 小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣，反觀這種百億千
→ TZUYIC: 億的真洗錢當成大客戶尊敬。
→ howzming: 不用幾百億，如果你是銀行的財管會員也不太管.
推 tonyhsie: 廢到笑
推 phyres: 欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行
→ phyres: 欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈
推 mocdoc0415: 呵，大的不抓，專抓些一般民眾開刀，只是領個錢就被
→ mocdoc0415: 鎖，然後那些金流很大的就隨便放行，真不知道桂圓是
→ mocdoc0415: 不是很懶散。
→ MikageSayo: 一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X
→ tonyian: 貢獻度夠高就不會被鎖，還有人要堅持是詐騙風險模型，不
→ tonyian: 是貢獻度分數決定的，很可愛
→ tonyhsie: 真的蠻好笑的 平民戶頭放著就會被鎖 結果真的詐團各種
→ tonyhsie: 大筆買車買房 完全沒事 一切正常交易 根本假打詐真擾民
→ dantes1013: 有趣的是，例行這者會上，記者都不會問這些問題，顯然
→ dantes1013: 可以推測記者或被威脅或被摸頭某些問題不可以問
推 nicayoung: 金管會別裝了，有沒有收錢
推 tajna428: 絕對有中信
→ peterkan: 金管會好像推給調查局洗錢中心，立委怎麼沒有質詢調查
→ peterkan: 局？
→ usedata: 就把資源都浪費在其他地方了，哪還有精力注意本來才應注
→ usedata: 意的，忙著鎖一般民眾，忙著鎖錯接申訴，忙著敷衍申訴案
→ usedata: 件，忙著敷衍不了只好去解鎖；打詐要來用系統事前偵測鎖
→ usedata: 帳戶結果問題很多，洗錢本用來針對真正有異常金流的系統
→ usedata: 抓不到異常，妥妥的廢物系統，還要在那說已經阻止多少詐
→ usedata: 騙案件多少詐騙金流，人不見得會記得別人本來就該做好的
→ usedata: 事，但絕對會想到曾經對別人的怨氣
推 missin: 抓小放大
推 yuee: 這篇的留言金管會會自動忽視
推 pippen2002: 洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報!
→ pippen2002:  你們也不看看党在幹啥!誰敢查?
推 reashen: 看看香港的。連動都沒有動  ，黨主意的？
推 matlab1106: 你小老百姓就窮到剩一張嘴指點政府 不修理你難道找vip
→ matlab1106: 大戶開刀？
推 lycer: 台灣金管會要美國通知那些帳戶有問題才啟動調查。  笑死
推 C4F6: 台灣真是洗錢天堂
推 Pujols5566: 太子集團首腦爆乳特助15萬交保
推 huikmn: 幾千萬幾億的不抓，專找幾千幾萬的民眾麻煩，哈哈哈鬼島
→ huikmn: 更正：幾千塊的民眾
→ yeh0416: 金管會：民眾久沒動的鎖起來
→ yeh0416: 某人太太atm存錢紀錄都可以查到鉅細靡遺
→ yeh0416: 詐團金流都安安穩穩
推 awill: 政府對洗錢集團： 保證讓你從從容容游刃有餘；對小老百姓
→ awill: ：搞的你匆匆忙忙連滾帶爬
→ awill: 問什麼問，非要逼政府睜眼說瞎話對誰有好處？說穿就是小老
→ awill: 百姓自己沒出息
推 ciplu:  還有人普發一萬帳戶被鎖，笑死
推 yixianl: 前面有人去領10萬就出動7個警察勸退
→ applegood2: 挺扯