推 mron: 所以，美國缺錢開始用力抓詐騙，抓到台灣這詐騙之島，重挫目 11/20 11:21
太子集團跨國詐騙，10家銀行被金檢！是否涉案？
金管會：進駐約談查每筆資金，通報洗錢狀況曝光
https://reurl.cc/nl5pp1
立委今天(11/12)關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。金管會
主委彭金隆表示，美國10月14日通報後就馬上凍結帳戶，並於15日啟動金檢10家銀行，初
步了解銀行都有依規定做大額通報，108年以來針對此案共計有52次申報動作。
立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施
」進行專題報告，並備質詢。
國民黨立委賴士葆質疑，太子集團跨國洗錢案，金流高達上億現金交易，金管會是否都在
睡。國民黨立委林思銘也認為，巨額僑外資入境，涉及龐大金流進出，質疑部分放貸銀行
是否有問題。
彭金隆指出，10月14日收到美國制裁後馬上就凍結帳戶，金管會10月15日也啟動金檢，目
前掌握有涉及10家銀行，也馬上約詢每一家涉入銀行，了解是否有做好大額通報等。他強
調，這起案件屬於跨國洗錢案，需要多方合作，也要釐清相關證據。
彭金隆指出，銀行針對異常交易要做疑似洗錢通報，也有了解是否有做客戶盡職調查（
CDD）與加強盡職審查（EDD）。目前初步看，銀行在相關大額通報上都沒有問題。
民進黨立委李坤城也關注，太子集團用30億元購買豪宅，銀行難道沒察覺異樣，他質疑台
灣整體防洗錢機制是否有問題，導致若沒有美國通報，台灣也不會啟動金檢情況。
彭金隆回應，銀行確實有察覺異樣，因此自108年以來都有通報。
金管會銀行局長童政彰進一步解釋，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，
並由執法機關再採取動作。目前已經向10家銀行了解，金融機構108年以來都有做大額申
報跟疑似洗錢申報，108年以來共計有52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。
--
Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨
Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / /
Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥
I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / /
Mr. Raindrop, falling away from me now.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.135.215 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bunco/M.1762922225.A.59F.html