推 markoo: 其實話反過來說就是了XD 223.138.41.82 03/29 01:17
http://www.cna.com.tw/news/aopl/201603290004-1.aspx
（中央社以色列阿什杜德27日綜合外電報導）世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派
發現，中國大陸是新的洗錢天堂，地下金融網路相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入
全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。
根據美聯社調查，隨著中國大陸國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列
與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用大陸與
香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與
金融交易。
法國裔以色列籍大騙子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局
（FBI），奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元，受害的包括許
多美國公司，他雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。
奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的別墅告訴美聯社：「中國已成為所有騙
子的方便之門。」他宣稱，他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。
中國大陸的中央銀行和警方一再拒絕就此發表評論，外交部發言人洪磊今天則說，中國「
以前不是，現在不是，未來也不會是全球洗錢中心」。
根據法國法院的文件，奇克里的詐騙手法相當大膽，他冒充企業高層主管或是情報機構人
員，誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行帳戶。這種作法被稱為冒牌執行長或商
業電子郵件詐騙手法。
奇克里已遭法國法院定罪，並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。他的罪行
包括詐騙匯豐銀行（HSBC）等5家大企業610萬歐元，還有意圖由巴克萊集團（Barclays）
和美國運通公司（American Express）等33家企業騙取7000萬歐元。
儘管遭到通緝，他在以色列過得自由自在，當地政府不願評論此案。以色列和法國間沒有
雙邊引渡條約，但以色列曾在某些案例交出法國公民。
奇克里因為詐騙有術，進帳甚豐，但曾遇到問題，就是面臨為了對付他這種騙子而設計的
銀行法規，他賺到大錢卻花不了。因此他必須找出全球金融體系的漏洞，在某個地方使他
的贓款變得似乎合法，他後來發現中國大陸是理想地點，而且他很有遠見，早在2000年左
右就洞燭機先，當時是中國加入世界貿易組織的前一年。
他最喜歡的洗錢方法是假的進出口交易，先將贓款弄到設在香港的空殼公司，然後用來購
買中國大陸的商品，例如買20噸的鋼鐵，但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把
商品賣掉後，就把錢轉到以色列，靠著假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。
這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年9月公開的起訴書，有3名哥倫
比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網路，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元
黑錢。
美國國務院本月發布報告，指責中國大陸調查洗錢犯行不力，「美國執法機關認為中國未
充分合作」。1050329
(中央社 2016/03/29)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.158.193
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CrossStrait/M.1459183978.A.0A8.html