作者loser113 (洨大魯蛇ㄍ)
看板DataScience
標題[問題] 異常交易檢測
時間Wed Apr 14 14:03:30 2021
作業系統:(ex:mac,win10,win8,win7,linux,etc...)
問題類別:(ex：ML,SVM,RL,DL,RNN,CNN,NLP,BD,Vis,etc...)
使用工具:(ex:python,Java,C++,tensorflow,keras,MATLAB,etc...)
問題內容:
資料為
交易時間,買方帳號,賣方帳號,商品ID
商品單位數,買方收益,賣方收益,買方國籍,賣方國籍
2001-02-25 14:03:01,a7794,a3777,B92,20,-1009.7,1009.7,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a5092,a3777,B108,19,3960,-3960,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a5092,a3777,B108,2,132,-132,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a7794,a3777,B107,14,-718.7,718.7,SG,JP
2001-02-25 14:07:12,a5092,a3777,B85,10,-744,744,SG,JP
2001-02-25 14:07:12,a7791,a3777,B81,10,-151.3,151.3,SG,JP
2001-02-25 14:37:59,a11122,a10148,B12,3,-760,760,JP,JP
要找出那些帳號可能為交易異常要用甚麼方法
個人只能想到用 用異常檢測分析去看 買方收益,賣方收益 找出 outlier
還有甚麼想法 感謝
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→ yoche2000: 有沒有其他資訊 像商品總數 或其他交易規則(eg統一定價 04/14 14:50
→ yoche2000: 像第二筆第三筆 B108單價不一樣 量多的還比較貴 04/14 14:52
→ linfeelin: 應該先定義何謂”異常交易”吧 04/15 11:21
→ linfeelin: 是一定時間內交易次數過多 04/15 11:21
→ linfeelin: 還是金額或單位過高 04/15 11:21
→ linfeelin: 或是交易的國籍頻繁 04/15 11:21
→ linfeelin: 不然用DTree 就可以了 04/15 11:21