Re: [問題]面交比特幣的一點問題

[NoNameL (名無乚)]

※ 引述《Rokund (....)》之銘言：
: 1. 三方詐騙

用圖解說一下

A: 賣幣方   B: 買幣方   C: 詐騙者


中間的分隔線分別為A、B的視角
從全局看下去比較能清楚流程


                  C:我想收購比特幣∣C:我想賣比特幣
                                  ∣
A:我可以賣給你，價格20萬一枚。    ∣     B:我想買兩枚比特幣，請問價格多少？
  請問你想買多少枚？              ∣
                                  ∣
                  C:我想買兩枚    ∣C:一枚20萬，請問你確定要買嗎？
                                  ∣
A:好的，請先付款，我的帳戶是      ∣             B:對，所以總共是40萬
  12345678，收到錢後給幣。        ∣
                                  ∣
          C:我馬上把錢匯過去      ∣C:OK，請把先把40萬匯到12345678

                  B 把40萬匯到 12345678 (A的戶頭)

        C:我已經把錢匯過去了      ∣C: OK，請給我你的錢包地址
          這是我的錢包地址abcdefg ∣
                                  ∣             B: 我的地址是hijklmnop

                    A 把兩枚比特幣匯到 abcdefg (C的錢包)

                         C拿了兩枚比特幣後落跑

                                  ∣             B: 在嗎?
                                  ∣
                                  ∣             B: 你匯出比特幣了嗎?
                                  ∣
                                  ∣             B: 幹! 我被騙了!! 報警
                                  ∣
A: 幹! 我的戶頭怎麼被凍結了!?     ∣
   咦? 有人按電鈴說麥當勞歡樂送?  ∣
   我沒叫啊....                   ∣
                                  ∣




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推 DarkerDuck: 詳細說明不錯喔，我有當過A方，幹得要死
推 tmlc: C如果在國外用分身帳號犯案的話根本沒輒
推 Rokund: C只要用私人錢包(而非像maicoin的線上錢包之類) 就算在國
→ Rokund: 內犯案也沒輒呀~三方詐騙很難破案的
推 mattgene: 推推~
→ swingboy: push!
推 somanyee: 如果要C秀身份證且匯出戶頭要跟ID一樣才放幣，可防嗎？
→ NoNameL: 可以，就是那樣防的。
推 or0706555: 推
推 mithuang: 可以防,但是要視訊,如果只是要C秀出身份證和匯出戶頭
→ mithuang: 的照片,那C可以跟B要"匯出戶頭和身份證相同"的照片
→ mithuang: C再轉傳給A即可,這樣還是被騙
→ NoNameL: 嗯，要視訊，因為照片可以轉發....
→ somanyee: 受教了！視訊確實必要。如果LB讓雙方姓名都透明化是不
→ somanyee: 是就能不用視訊？畢竟每個LB的id都有對應的護照真名啊
推 a2935373: 照片可以要他拿著一張紙條寫你的ID之類的東西
推 astela543: 面交記得帶槓鎚啊去 敢騙就敲下去
推 tcn1john: 就是比特幣交易的中間人攻擊咩XDDD
→ Warez: 視訊也沒用，隨便影印護貝你也看不出來真假，帳簿同理
推 goldflower: 然後面交太大金額直接被綁走  怕
推 atu1234: 如果A要求匯款備註寫地址末14碼呢 至少不會被查水表
推 st945306: 真人版man in the middle啊ww
推 ECZEMA: 原來還有這招 來當 C (超大誤
→ somanyee: ps匯款單姓名！？我開始覺得惡人難防了
推 RONC: 這在線上遊戲早就看到爛了
推 mithuang: 備註寫未14碼也沒用，因為C可以跟B講，請幫我在備註打一
→ mithuang: 些英數字，好讓我查帳方便。
→ mithuang: 只要B沒有意識到被要求打的是比特幣地址的一部分，那這
→ mithuang: 招就失效了。
→ mithuang: 而B有很大機會不知道被要求打在備註的是幣的地址，因為B
→ mithuang: 可以是買任何其他東西的人，例如買虛寶，甚至可能根本連
→ mithuang: 什麼是比特幣都不知道
推 tcn1john: 想到一個方法XD B用台幣金額+隨機1000元以下的數字當作
→ tcn1john: 共同秘密，B匯款這個金額給A，C不會知道這個金額。轉帳
→ tcn1john: 時A要求B用共同秘密加密比特幣收款地址 (及任意文字)
推 soda155: 推圖解
推 vvind: B不見得是買幣，他是被騙法幣者
→ vvind: A和B互相不知道對方存在
→ tcn1john: 樓上是在回覆我嗎? 我還是發一篇好了
推 benson1212: 樓上t大那方法不錯
→ NoNameL: t大的方法有問題，B只要把台幣匯出去就沒救了。
→ NoNameL: B那邊把台幣匯出去，(對C而言)他的任務就完成了。
推 benson1212: 也對 C頂多放棄這次機會 受害的還是B
→ NoNameL: 不是，A那邊會覺得困惑，為什麼匯過來的金額不對，只要C
→ NoNameL: 在a問的時候找個理由解釋，c再給a自己的錢包地址，a一樣
→ benson1212: 樓上N大 C這樣收不到幣喔 因為C無法正確加密自己地址
→ NoNameL: 會把比特幣匯給C
→ benson1212: 對耶 那這招必須要是一種慣例 A,B一開始就要知道@@a
→ NoNameL: 要用匯款預防的話，是能在匯款時加註一些訊息，但那段訊
→ benson1212: 也許可以開一社群 規定交易必須採用這種方式
→ NoNameL: 息我記得很短啊.... 長度應該不夠。
→ NoNameL: 靠社群建立潛規則應該是OK的
→ NoNameL: 等等，那如果A不是社群內的人的話，應該也是會被C得手。
→ benson1212: 喔喔!匯款訊息很有意思 查一下大都可以10個英數字以上
→ benson1212: 真的耶@@ 社群規則也不行
推 tcn1john: 感謝各位大大提供意見~ 小弟另外發了一篇詳細解說
推 ptt80357: 這招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正單位比較好
→ ptt80357: ，付點服務費買保險囉
→ NoNameL: 我想請問，如果真的遇到這種狀況，A需要把錢退還給B嗎？
→ NoNameL: 不知道b報警，警察找上門後怎麼處理。是當作A被騙走兩枚
→ NoNameL: 比特幣，等警察找到C之後再向C求償。或是B先把損失吞下？
→ NoNameL: 還是說AB自己去協議？