[閒聊] 為什麼localbitcoins賣方會想驗證買方身

[jennya (Jennya)]

localbitcoins 上面的賣方說明

都會要求買方要提供身分證明 (照片或者視訊)

想請問賣方這樣做的原因是什麼呢？


是怕自己拿到贓款的台幣嗎？

如果拿到的是贓款被追查到之後，有可能會需要把錢退回嗎？

(等於是比特幣給了詐騙犯，然後賣家又必須把所得繳給國家或受害人？)

如果是這種情形的話，就算拿到了買方的身份證(應該也會是偽造的)，會有什麼用嗎

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推 NoNameL: 關鍵字 三方詐騙
→ jennya: 了解了，如果遭到第三方詐騙帳戶就會被凍結還要上法院，錢
→ jennya: 不一定會需要繳回。用身份證照片雖然很可能沒用不過也算是
→ jennya: 多一道防護讓詐騙的人更麻煩，感覺用視訊最有用。
→ jennya: 感謝～
推 LT26i: 上傳證件可以在上面加註『僅限xx屎用』嗎？ 聽說會不能通過
推 abcccbbs:                            好吃
推 qxxrbull: 我都會要求互相驗證身分 存摺或銀行卡也要同名
→ qxxrbull: 然後匯款進來的帳號一定要一樣才撥幣過去