[新聞] 許毓仁提案 虛擬通貨納入洗錢防制法

[joug (好東西不簽嗎)]

許毓仁提案 虛擬通貨納入洗錢防制法




鑒於近年興起的虛擬通貨，有被不肖份子用於混淆金錢流向的跡象，國民黨立委許毓仁提
出洗錢防制法第五條修正案，將虛擬通貨納入規範，一方面健全洗錢防制，以因應對台灣

金融環境與聲譽至關重要的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money
Laundering，APG）第三輪評鑑，另一方面防杜虛擬通貨的不當運用。

許毓仁指出，本次提出的修正案版本，參酌歐盟第五號洗錢防制指令（Fifth EU
Anti-Money Laundering Directive），將虛擬通貨納入洗錢防制的一環，屆時在台灣的

虛擬通貨交易所均須負洗錢防制的相關義務，讓虛擬通貨交易所比照其他指定之非金融事
業或人員，負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。

許毓仁強調，由於我國行政部門尚未決定是否納管虛擬通貨，也未指定主管機關，因此修
正採取階段性立法，先將虛擬通貨交易所納入洗錢防制法的「非金融機構」，監管責任歸

於法務部，以及填補洗錢防制的漏洞；等到將來確立虛擬通貨的業別與主管機關，若有必
要再配合修正。

許毓仁認為，金管會作為虛擬通貨的監管單位責無旁貸，但是APG評鑑迫在眉睫，行政院
對於虛擬通貨如何納入洗錢防制法、以及究竟由誰來擔任主管機關，召開會議卻仍無結論

；與其糾結於難解的爭議，相關部門藉此拒絕承擔責任，他建議務實一點，先由洗錢防制
的主管機關法務部處理，待將來虛擬通貨的主管機關明朗化後，若有必要再作調整。



https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180915001748-260407


虛擬通貨納入洗錢法 專家怎麼看

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→ x10afreedom: 橘子的gash，steam的蒸氣卡都有納入洗錢防制法嗎？
→ x10afreedom: 接下來跟我說每年要金檢我也覺得不奇怪了
→ DarkerDuck: 所以我以後轉5BTC給別人，中本聰會幫通報調查局???
→ DarkerDuck: 再怎麼用也只能規範到交易所，提高交易所法遵成本罷了
推 a1379: 反正繼續踢皮球下去就是沒人處理
→ hashyang: 我覺得先管好法幣洗錢再說
推 ketao: 先管法幣洗錢吧 還是說法幣牽扯大到不能管 只能管一些無關
→ ketao: 緊要的商品呢 科科
噓 saimeitetsu: 公務員民代爽領現金會了解加密貨幣?
推 desion30: 虛擬通貨？
推 EthereumPTT: 門羅幣會有崛起的一天
推 aabb927: 門羅幣會有崛起的一天
→ asoedarren: 這位不是號稱區塊鏈立委嗎 怎麼立這種外行的法
推 DarkerDuck: 頂多就類似黃金珠寶也是列入洗錢防制的玩法而已
→ DarkerDuck: 目前交易所幾乎都有達到一些KYC的基本要求了
→ DarkerDuck: 有些交易所也會去查AML的黑名單禁止同名同姓的開戶
推 ECZEMA: 根本擋不住 太天真的