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→ ECZEMA: 台灣宗教財務不管 走私中心點 又跟中國密切 根本洗錢天堂 10/22 11:57
防洗錢評鑑在即... 虛擬通貨 金管會3招因應
亞太防制洗錢組織（APG）下月將來台實地評鑑，一向被認為有高度洗錢疑慮的虛擬通貨
，至今仍未正式納管，立法院臨時出考題要財金三部會對此進行專題報告，金管會即在報
告中提出三大因應，即虛擬貨幣交易平台實名制，虛擬通貨發行是否適用證交法採個案認
定，及納管方式將視國際趨勢作決定。
虛擬通貨防制洗錢的主管機關目前傾向是金管會，金管會在7月27日就已發函各銀行，應
從接受客戶政策上，去確認虛擬通貨交易平台業者已採行「實名制」，以達到防制虛擬通
貨洗錢的成效；同時ICO（初次代幣發行）所發行的虛擬通貨是否屬證交法規範的有價證
券，應視個案情況認定，同時會提醒大眾投資ICO的風險。
據金管會觀察，目前包括國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）及歐洲議會等國
際組織，均認為虛擬通貨並非法定貨幣或交易媒介，目前尚未對全球的金融穩定造成風險
，G20亦稱其為「加密資產」。而防制洗錢金融行動工作組織（FATF）亦將於107年10月召
開之全體會員會議中討論對虛擬通貨採行之一致性防制洗錢規範。
https://www.chinatimes.com/newspapers/20181020000236-260202
政府:防洗錢評鑑重要 沒空管虛擬幣
虛擬通貨納管又要拖一個月 專家怎麼看
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