[閒聊] Bitfinex出金(出美金)遇到麻煩...求救!

[jackshyu (老闆一杯檸檬汁XD)]

  Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周
  但是 遇到一個很麻煩的問題
  11/4在BFX出美金 昨天上BFX查發現已經complete(才三天)
  結果兆豐銀行打電話給我,詢問我這筆錢的由來...我照著先前問過某大大說"國外還款"
  並且也說明是投資回來的錢 因為處理的行員實在不太了解加密貨幣這東西(就像一般人
  認為全天下加密貨幣就只有比特幣一樣)

  於是我很好心地 把我三月時從該行匯$20000鎂到Kraken
  然後在Kraken買ETH 然後轉到Binance 這些紀錄印下來(連錢包確認紀錄都印)
  中間這幾個月我都在Binance做交易買賣,這些當然就沒必要印了
  然後11月初我從Binance轉了所有USDT去BFX
  然後在BFX出金的紀錄也印下來跟行員解釋

  行員大概能夠理解 也認同我可以出示那些紀錄......
  現在問題在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去臨櫃解釋時才知道)
  地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA
       TSUI KOWLOON HK(應該是尖沙咀某商業大廈)
  兆豐說找不到這公司和BFX的關連...所以錢目前就卡在兆豐那邊沒進我戶頭
  我估狗很久 也找不到兩者關聯 這是怎麼辦? 分行的科長還打電話去防洗中心詢問
  然後感覺電話裡面的人也不太清楚該怎麼做 說晚點問到再回撥電話給該分行科長

  有人從BFX出金有遇到這樣的問題嗎?還是這是我遇到的銀行...的問題?
  救救小弟我....Q_____Q....

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→ jimmy6118: Bitfinex 怎麼說？
→ zhiping8: 很好奇，你金額是多大，怎麼查這麼嚴
→ ketao: 銀行要有關連才能入帳也是第一次聽到 等到選舉結束吧 拍拍
→ nbcb: 現在apg風頭上吧?
→ DarkerDuck: APG的評鑑在11月5日才剛開始而已....
→ jackshyu: 也才匯回29500鎂 所以沒有規定這樣不能入帳就是了 shit
推 Czero: jack大這樣匯回來會有營業稅問題嗎?
→ jackshyu: 原來最近在亞太防洗錢評鑑 我暈了
→ Rasin: 好奇那要是以前挖的還是支付什麼的怎辦
→ jackshyu: 國外出金回來沒有營業稅問題吧 沒聽說
→ DarkerDuck: 加密貨幣在台灣被當成商品，海外賣出不適用台灣稅法
→ DarkerDuck: 除非你匯回太多，資本交易利得超過海外收入免申報額
→ MozeIII: 寫信給BFX，請他說明他跟Lantau的關係
推 sorcoutioer: 兆豐就沒辦法了 上次被國外罰 現在看到每筆錢都有鬼
→ sorcoutioer: 建議先找民代或議員 不然選舉完 就沒人要幫你了
推 domago: 交易所走不下去啦 買幣一天到晚被退款 早就放棄了
→ domago: 中間銀行知道你在幹嘛 一個新帳號用幾次就黑名單了
推 king81994: 所以台灣那家銀行可以順利收到錢啊？我知道香港很方便
推 king81994: 還有可以用OTC啊......
推 greg7575: 兆豐最近在評鑑，你這筆掰了
→ littlemulder: 兆豐在風頭上，是最硬的，保重。
推 starjw: 之前想要入金到國外交易所就考慮到這個，這種自由心證是否
→ starjw: 洗錢隨意卡你的錢只能自力救濟還不知道錢最後會不會回來
→ starjw: 我上星期出金幣寶也是變慢，整整n+3工作天，之前會提早
→ jackshyu: 有誰從bfx出金過嗎?想請問用的銀行是哪家?想請兆豐直接
→ jackshyu: 退回去 我重新出金到別家銀行...決定要撤出兆豐外幣戶頭
→ sorcoutioer: 兆豐不會退回去的 有疑問的資金還能退回 更難通過APG
→ sorcoutioer: 這筆真的要靠有力人士出面或媒題或輿論的力量了
推 Ymiao: 有疑問的資金，銀行真的可以扣住嗎?這樣不會有侵佔之類的問
→ Ymiao: 題?
→ jackshyu: 兆豐的某專員還蠻積極想幫我的啦 我能給的資料也給了...
→ jackshyu: 包含bfx回信我 "由於我們匯款是委託代理機構處理，故不
→ jackshyu: 會顯示Bitfinex。很抱歉我們無法提供相關文件。
→ jackshyu: 專員說至少有回信且也沒否認公司不是他們的,應該沒問題
推 somanyee: 你怎麼不用kraken 歐元出金？
→ jackshyu: 想說手頭上都是美金 所以就沒考慮 以後不敢了
推 alence: Kraken可以歐元出金？
→ rmp4rmp4bear: 是不是要有歐洲帳戶支援SEPA才能收啊
推 for767: 想問是不是外幣等值50萬臺幣以下就不會查這麼嚴???
推 abcccbbs: 好可怕啊~ 我最近也才想說要試試從綠葉或Kraken出金的說
→ abcccbbs: 我這兩間的身分認證都通過了
→ jackshyu: kraken出金應該是透過中間銀行 不像綠葉公司 我猜應該比
→ jackshyu: 較不會被疑慮 我認為
推 abcccbbs: 可惜的是kraken不能出金美元到台灣
推 bolten: karken出歐元能出嗎?
推 zero7810: 你超雖 選兆豐匯入..現在都要合理解釋才能入帳
→ zero7810: 兆豐可以退回去的好嗎？現在只是掛帳 只是被退匯會再損
推 zero7810: 失一筆手續費 現在APG再查 各銀行都比較小心就是了
推 zero7810: 如果還是想匯入走銀行系統電文入帳 建議避開APG在台的這
→ zero7810: 段時間
推 for767: 原po如果圓滿解決也請告知大家一聲，讓版友安心一下
→ jackshyu: 今天中午終於給我匯入戶頭了...了卻一樁懸念,放心了
推 for767: 恭喜版大啊！