看板 DigiCurrency 關於我們 聯絡資訊
大概2個月前吧 我用女友的資料 辦了一個她的帳號 然後用她帳戶搬磚 過了2個禮拜多 收到一封KYC/AML的信 我下載了PDF回來填完後 寄回去 過了兩個月 到今天還沒完成認證 中間這段期間 我又拿我姊的資料辦一個來用 這次不到一周 大約5天吧 就收到信了 我也很迅速填完後寄回去 但是 這次很快有消息 不過是壞消息 -------------------------------------- "Dear CHIEN Thank you for your reply. Kindly let us note, that we can no longer provide our services to you, due to compliance reasons. We kindly ask you to withdraw funds from your CEX.IO account in 5 days time using available payment methods. None of your future deposits will be processed. After that your account will be terminated. We are really sorry for any inconveniences caused. Best regards, Compliance Team -------------------------------------- 完全不知道他們什麼意思 還有 你想問我為什麼不用自己資料辦一個帳號嗎 因為我第一次辦 就被合規人員拒絕個資被鎖30天 過了30天後 我又重新給一次資料 又被拒絕30天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.36.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1543274093.A.1EF.html
HNTS: 看起來就是他不接受你開戶,五天內把帳戶清空,之後會被關 11/27 09:30
marunaru: 就客戶有問題 鎖了正常 11/27 10:45
sorcoutioer: 你是還好 最後給你5天清空 我是kyl有疑慮 已鎖了1年 11/27 14:44
sorcoutioer: 裡面大概有八萬美金 卡了整整一年 都官方回覆 叫我等 11/27 14:45
sorcoutioer: 還要我提供挖礦資料 至少提供十幾種抓圖頁面給他了 11/27 14:45
sorcoutioer: 我還滿羨慕你開放5天 可以清空帳戶的 我已差不多放棄 11/27 14:46
sorcoutioer: 若不行 就說要訴訟 看能不能逼他們讓我把錢或幣轉出 11/27 14:47
ousapas: 你有在同一台電腦登入你自己的帳號嗎? 如果有的話就會被 11/27 14:48
ousapas: 懷疑你是冒用別人的身份 11/27 14:48
sorcoutioer: 而且我是先前已經使用2年的老客戶 居然第3年說鎖就鎖 11/27 14:49
sorcoutioer: 沒呀 我只有用一個帳號 只在家裡電腦登入 我們群裡 11/27 14:49
ousapas: 因為很多駭客洗錢都是盜用別人的護照來驗證。交易所一定 11/27 14:50
sorcoutioer: 也有人跟我一樣 他們是最近被鎖 好像專鎖台灣帳號 11/27 14:50
ousapas: 會特別注意同時用了多個身份的電腦或是ip 11/27 14:50
sorcoutioer: 有一個客服不小心透漏是因為最近幾個月台灣帳號異常 11/27 14:51
sorcoutioer: 大量註冊 而開始被注意 那我一年前就被鎖了 跟這無關 11/27 14:52
sorcoutioer: 只是覺得很沒誠信 交易金額過大 就要提供購幣證明及 11/27 14:52
sorcoutioer: 挖礦算力 那什麼鬼呀 我台灣交易所的購買證明 及跟別 11/27 14:53
sorcoutioer: 人要的挖礦算力抓圖 都附上好幾份 說有疑慮就繼續鎖 11/27 14:54
sorcoutioer: 反正這家不要太多錢或幣在裡面 前一天還好好的 隔天 11/27 14:55
sorcoutioer: 說鎖就鎖 然後無止盡等待 像你還解鎖5天可拿回錢算很 11/27 14:57
sorcoutioer: 佛心了 11/27 14:57
rmp4rmp4bear: Cex不知道為什麼最近好多人都這樣 11/27 15:12
rmp4rmp4bear: 我上次收到要補一堆資料就沒再用了 11/27 15:13
hensel: 就算有個阿裡布達國家監管的外匯平臺都一堆這類鳥事了, 11/27 15:28
hensel: 聽到這個真的不意外,欸 11/27 15:28
aabb927: 同意o大說的,如看是不是同電腦跟IP,IP是基本資訊 11/27 17:31
lord0500: 我還有特地換IP 11/27 20:35
SamuelLuo: 不要用cex.io,改用幣安吧 11/27 20:56
rmp4rmp4bear: 會用cex應該是有法幣出金需求吧 現在真的各種監管箍 11/27 21:20
rmp4rmp4bear: 一緊 11/27 21:20
ivani: sorcoutioer 你可以買成加密貨幣轉出嗎? 12/02 15:47
sorcoutioer: 當然不能買賣 也不能提幣跟提現 不然早就買幣轉走了 12/04 08:49
pennycai: 最近收到cex來信說visa提款也即將開始收1.2%手續費了… 12/05 14:14
xmonkx: visa 提領又不能提了 12/07 14:41