推 jixian: 召喚左大 09/02 16:55
→ DarkerDuck: 查了相關新聞也沒看到他們的實際做法是如何追蹤的 09/02 17:53
推 john371911: 那連續轉移到不同位址，相乘機率就降低了？只是交易費 09/02 18:12
→ john371911: 就要付比較多。 09/02 18:12
→ EthereumPTT: 等左大回 09/03 03:10
→ Hack: 我也很好奇它怎麼追蹤 09/03 09:38
隱私幣危機？美國國土安全局獲取「門羅幣 (XMR) 追蹤工具」，由 CipherTrace 開發
以隱私性著稱的門羅幣可能要碰上強力的監管力量了。CipherTrace 昨日公告宣稱，他們與
國土安全部旗下的科學技術局（A&T）簽署合約，耗時一年開發出了門羅幣的追蹤工具，
能提供視覺化的交易流程圖，協助執法人員的調查。
CipherTrace 成立於 2015 年，提供對加密貨幣的反洗錢、取證、監控等解決方案，受美
國國防高等研究計劃署（DARPA）和國土安全部資助。另一方面，門羅幣是暗網（dark
web）上深受歡迎的交易工具，僅次於比特幣（BTC）。
CipherTrace 公告指出，45% 的暗網交易都是透過以隱私性為核心概念而設計的門羅幣，
其使用的環狀簽章（Ring Signature）、環保密交易（RingCT）和隱匿位址（Stealth
Address），大大提高了調查人員的追蹤難度。
長期下來，門羅幣也在不少駭人聽聞的犯罪案件中扮演重要角色，像是年初在韓國爆發的
N 號房事件。
世上第一套門羅幣追蹤工具
為了打擊洗錢、毒品交易、恐怖活動等犯罪，CipherTrace 開發了首個門羅幣追蹤工具。
政府採購數據網站 GovTribe 的資料顯示，CipherTrace 與國土安全部簽署的合約價值已
用去 240 萬美元，最大潛在價值則是 360 萬美元。
CipherTrace 除了計畫提供給執法機關使用外，目標客群還有加密貨幣交易所、場外交易
櫃（OTC）或投資基金等，以防止收取來源不明的資金；同時，CipherTrace 還計畫添加
更多功能，像是對交易作聚類分析、對錢包提供識別，以及對交易所進行歸類等。
有趣的是，CipherTrace 的動作對於門羅幣而言無非是一大衝擊，但 CipherTrace 在公
告中卻表示，此舉對門羅幣來說是一個正向的作用。CipherTrace 的 CEO 傑文斯（Dave
Jevans）就表示，鏈上分析對於隱私幣的生存至關重要，如果風險難以評估，許多政府很
可能會直接禁止。
事實上，在韓國 N 號房事件過後，Bithumb 在內等多家韓國大型交易所就已剔除了門羅
幣的交易對，上週也有一些澳洲交易所禁止了門羅幣以及與之雷同的 Zcash。此外，早在
2018 年，日本多家交易所在申請成立自治協會時，就在報告書中說明要禁止門羅幣、達
世幣（Dash）等隱私幣。
機率遊戲
據 Decrypt 報導，CipherTrace 的 CEO 傑文斯稍早在接受 The Decrypt Daily 的節目
主持人亞倫（Matthew Aaron）訪談時，進一步描繪了門羅幣追蹤工具的特性。傑文斯表
示，門羅幣的追蹤方式，與比特幣大不相同，其結果也不不是那麼確切。
不可能像比特幣那樣具有確定性....在追蹤門羅幣的過程中，更像是在玩一種機率遊戲。
你可以說，我有 98% 的機率確定門羅幣是從這個地址轉移到另一個地址，又或者把機率調
降為 78% 等類似的概念。追蹤工具採用的是不同的方法，重點不在於：『我要確保一切都
是完美的』。
他另外補充道：
我們並不是說可以識別出個人，CipherTrace 也從來做過這種事。我們並不會指認個人的
姓名、地址等訊息...我們提供的是執法工具，只有當犯罪事件被確認存在時，才會協助執
法單位進行調查，識別個人身份也是他們自己的工作。
https://www.blocktempo.com/ciphertrace-help-dhs-to-track-monero/
門羅幣追蹤工具 專家怎麼看
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