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搬磚USDT竟成詐欺犯!18名OTC商被警方誤認詐騙同夥,銀行帳戶慘遭凍結 《東森新聞》 9 日報導,多位場外交易商出面喊冤表示,不過是在幾家大型交易所進行 C2C 的搬磚套利,卻因為買家後續遇上詐騙集團,報警後回追金流來源,導致 OTC 商莫 名揹上多條詐欺官司,銀行帳戶更因此慘遭凍結,目前據悉至少有 18 人受害。 根據東森,多位 OTC 商在台灣和海外交易所進行搬磚套利,有買家轉手拿去投資,沒料 卻遇上網路交友詐騙。更令人沒想到的是,買家報案後,警方竟誤認 OTC 賣家與詐騙集 團是一夥的,導致至少 18 名 OTC 商揹上詐欺官司,連銀行開戶都成了問題。 一位受訪 OTC 商指出,他首先是在「全台唯一認證」的虛擬貨幣交易所買入 USDT,再轉 到其他平台賣出賺取價差。而從新聞畫面中可以注意到,OTC 商轉入的正是全球交易量排 名前兩大的幣安(Binance)和火幣(Huobi)。 延伸閱讀:中國凍卡潮再起!打擊加密貨幣場外交易背後:「OTC出金通道」的監管黑洞 另一名一位 OTC 商表示,他從 7 月開始身上莫名揹了 10 條詐欺官司,才發現是買家投 資後遇上詐騙,但由於警方追查背後詐騙集團不易,反過來追蹤金流,卻把他誤認為是詐 騙集團同夥,連銀行徵聯都被印上詐欺頭銜,導致銀行帳戶遭凍結。 另有一位 OTC 商則表示,她才剛剛開始搬磚套利一個禮拜,只賺了 8 元新台幣,就因為 相同原因被警方列為詐欺犯,銀行資金也遭到凍結,花了 3 個多月的時間跑遍全台多處 警局,直至 10 月中才終於解凍,但是聯徵紀錄上仍舊寫著詐欺,更因此被銀行拒絕開戶 和貸款。 交友軟體詐騙頻傳 根據刑事警察局統計,今年 1-10 月共計就收到了 1,754 見虛擬貨幣詐騙案。 動區 9 月才報導有一年近 40 歲的熟女在交友軟體上遭遇虛擬貨幣詐騙,短短兩個月就 損失了 1,200 萬元新台幣;警方並指出,詐騙集團近期經常透過交友軟體誆騙民眾,受 害年齡層又以 20-39 歲居多,刑事局紀錄的假博弈(博弈)詐騙網站,也出現了多個與 虛擬貨幣相關的詐騙。 刑事局 10 月也剛破獲了一起大型虛擬貨幣詐騙案,為 2018 年成立的投資顧問公司「展 彤」,初步統計指少有上百人受害,兩年間至少詐取 1 億元新台幣。警方目前已逮捕了 展彤江姓負責人等 17 名嫌犯,但能否幫助受害者取回資金,恐怕是難上加難。 https://tinyurl.com/yyvjmvwg 場外交易被當詐欺犯 交易專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.93.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1605082695.A.CA4.html
JoyRex: 幹的好 11/11 16:29
DarkerDuck: 三角詐騙最愛找上這種的 11/11 16:48
DarkerDuck: 成本比去搞人頭帳戶低太多了 11/11 16:49
DarkerDuck: 真要場外交易還是在有監視器的地方現金交易稍微安全點 11/11 16:51
DarkerDuck: 不然就是只做買加密幣付法幣的交易,避免銀行帳戶收款 11/11 16:55
wpd: 真好賺 動不動就投入百萬資金 11/11 16:55
mithuang: 不然就用三方支付,雖然三方支付每月限額。或者約銀行面 11/11 18:10
mithuang: 對面一手交幣一手臨櫃匯款。三方詐騙真的遇上會麻煩到死 11/11 18:10
mithuang: ,還是別貪圖方便的好 11/11 18:10
DarkerDuck: 第三方支付可以直接知道跟自己聯絡的人就是匯款方 11/11 18:19
DarkerDuck: 也是個可行的方式 11/11 18:20
goldflower: ㄎㄎ 11/11 19:05
TellthEtRee: 這不算三方詐騙吧 11/11 19:24
TellthEtRee: 這是你拿台幣跟我換泰達幣,然後你把泰達幣拿去送給 11/11 19:26
TellthEtRee: 詐騙集團,然後你報警,警察反過來告我詐欺,這是警 11/11 19:26
TellthEtRee: 察和法官搞不清楚狀況吧 11/11 19:27
TellthEtRee: 把泰達幣換成人民幣或澳幣,不是一樣嗎 11/11 19:27
DarkerDuck: 這種情形還真麻煩,看來購買者還必須先考基本幣圈常識 11/11 19:45
mithuang: 原來是賺8元新台幣啊,我還以為賺8顆比特幣 11/11 19:57
citycode: 這完全是警察搞不清楚狀況誤抓吧? 11/11 20:57
abcccbbs: 爽啦 偏偏有人有交易所不用 卻用otc 就是想賺價差 夜路 11/12 04:05
abcccbbs: 走多一定會遇到鬼 三方詐騙一次 你就要上法院囉 11/12 04:05
citycode: 不用交易所也是個人選擇吧?加密貨幣不就是要去中心化? 11/12 16:34
citycode: 這樣感覺是在檢討被害者... 11/12 16:35
chunyulai: 我第一次看到有人公然檢討受害者還這麼大言不慚的 11/12 19:08
chunyulai: 赤裸裸的無謂優越感+歧視 11/12 19:08
JoyRex: 檢討受害者不對.但自己也要有警覺心 11/13 12:42
JoyRex: 這和提供存摺結果被詐騙集團使用差不多 11/13 12:43
SamuelLuo: 這就好像天朝一樣,買賣數位貨幣一律違法,只准DCEP 11/13 21:49
mayday79715: 搬磚真的不好賺啦= = 11/15 10:07
Hirorio: 這版很愛檢討受害人呀 上次也是,等著檢討他們 11/18 14:31