[閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛

[vinson (........￾ N￾ N￾N)]

虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。

但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛

造成擾民和浪費社會司法資源的行為。

(舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道，

 常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)

當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識

面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。



虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。

交友軟體認識

的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。

也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任

之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任

因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台

基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組

不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的

問題是這些都是不能把錢提領出來的。



然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號

問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼

連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西

奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理

所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰??

被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。


PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的

警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。



讚讚讚~真相要大白了!!

幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知

交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金

詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家.....

開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。


最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出

申請解除警示帳戶，結案!!



很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品

派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話

換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。


沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次)

已經做了足夠的資訊保障自己了

避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄

也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同

有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。



最有趣的是，這一類的案件

往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週

才發現自己是被詐騙了....

在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上……


真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了

你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄……

只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙

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※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 05/31/2021 21:55:00
→ VONeternal: 奇文
推 lrm549: 拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款
→ lrm549: 不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好
推 worldfallsin: 境外交易所C2C看來容易惹是生非
→ vinson: 每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑
推 boogieman: 下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給
→ boogieman: 女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰
→ boogieman: 了
推 meowlike: 辛苦了
推 creepy: C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所
→ creepy: 賣一賣就算了
→ creepy: 直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者
噓 BaGaEaLo: 我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC
→ BaGaEaLo: 吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎
推 ruyanc:  幫推
推 CrackedVoice: 噓錯點了吧？莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係？
推 boogieman: 不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒
→ boogieman: 騙買家去羊入虎口  來亂的嗎?
→ vinson: 警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣
推 WinRoww: 幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號
→ vinson: 把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了
推 TellthEtRee: 這就是第三方詐騙啊～～ 辛苦了～ 去年還有在八卦版p
→ TellthEtRee: o的苦主也是你嗎
推 meowlike: 補推
→ TellthEtRee: A要買黃金，B要賣黃金，然後C騙A說看我可以賣你黃金
→ TellthEtRee: ，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號
→ TellthEtRee: 給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到
→ TellthEtRee: 黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這
→ TellthEtRee: 樣。
→ vinson: 這不是第三方詐騙
→ vinson: 三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A
→ vinson: 這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了
→ vinson: B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台
→ vinson: C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)
→ vinson: 後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的
推 snowoffish: 之前國內也有類似新聞，怕怕
→ vinson: B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了
→ vinson: 應該說根本也不知道...只能找有轉帳的
推 TellthEtRee: 喔喔 再看一次 了解了
→ TellthEtRee: 這樣關你屁事啊 真的雖小
→ vinson: 一個月內發生兩次~最後負責詐騙組的警察只能一直抱歉
→ vinson: 在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼
推 asolitary: 地方派出所連筆錄都做的亂七八糟~完全沒有用處
→ asolitary: 送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~
→ asolitary: 也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通
→ asolitary: 只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~
→ asolitary: 想當然一定給你假名的~不會查的到
→ asolitary: 給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案
→ asolitary: 沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後
→ asolitary: 再跟你說聲對不起~破不了案!
→ asolitary: 大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的
→ asolitary: 不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~
推 Warez: 拍拍，辛苦了！
推 SamuelLuo: 辛苦了，加油
→ tearcolor: 沒有用的，你也不用救他們
推 dapple: 人只能賺到認知範圍的錢 警察也是只能破認知範圍的案阿
推 asolitary: 就只是個領薪水的~突破創新去讓團隊進步是不可能發生的
推 asolitary: 深入去探討年度破案率基本上低的可憐~
推 asolitary: 每天打卡12個小時感覺很忙~但出國社會工作的人也知道
→ asolitary: 到底在忙什麼~畢竟主管也不會留那麼晚~呵
推 asolitary: 相關懂數位幣的人~平常時間也都在聊怎麼挖礦,買顯卡
→ asolitary: 網格怎麼設定之類的~至於報案的案子就呵呵
推 ripple0129: 沒有幾千萬的，都可以直接認賠了啦，追查成本太高，
→ ripple0129: 不太可能追
推 fbifxxkma: 八卦是你在用C2C XD FTX直接電匯不就好............
推 pochaccofang: 交易糾紛是民事  詐欺是刑事 到底？
推 GameTheory9: 本案遭詐騙的被害人是因為什麼故事才上當的啊？
第一次是tinder的，反正都是一些女生被騙，他們就覺得tinder 幣安 賣家 詐騙投資平台，全部的人都是一伙的，即使警察覺得沒問題了，她還是覺得大家都騙她....這次的是什麼我也還不知道就是。
→ ppppp367: 警察不會管你 被第三方詐騙 永遠會跟者妳
推 TCLbasanova: 愛做C2C、OTC就該認清風險跟報酬，賺那點匯差，然後
→ TCLbasanova: 帳戶被凍結，值得嗎
推 SamuelLuo: 我在想C2C使用法幣交易加密幣，本身就是讓法幣當局感到
→ SamuelLuo: 有威脅的行為，所以政府抽不到稅當然是敵視C2C交易雙方
→ SamuelLuo: 大型中心化交易平台都已經在各地政府註冊繳保護費了
→ guanting886: 簡單說 就是受害者自己去買C2C市場買幣 然後買幣買
完全沒錯，就是這樣子....
→ guanting886: 完又因其他因素轉到其他平台去做他們認知上的投資，
→ guanting886: 當意識到自己被騙時，查證又困難，只好抓C2C市場的
→ guanting886: 賣家當詐騙集團去報案，而C2C賣家很衰小 你被騙乾他
→ guanting886: 屁事 但是第一時間就是先凍C2C賣家帳戶再說
推 guanting886: 說真的還蠻浪費司法資源的 但似乎也沒辦法 詐騙集團
→ guanting886: 投資區塊鏈 平台做下去就是要重複利用 一個平台用爛
→ guanting886: 了 改個layout換個domain name又可以繼續洗
推 guanting886: 而交友軟體也是這個產業的其中一環 以前聽過人家投
→ guanting886: 資做這個就是做來當魚池的
→ guanting886: 所以詐騙永遠不會不見 幫原PO拍拍
推 ozon: 13樓說現在不用繳稅？真的嗎？
→ hn880265: C2C我只敢買幣 至少銀行帳戶不會被凍
以現在的交易模式，你提供存摺資訊給賣家就是最大的風險...隨時匯錢給你就可以鎖你了
推 vaudi600: 所以繳稅之後原po可以獲得VIP資格都不會被凍結帳戶是嗎
→ vaudi600: ？
→ vaudi600: 不是說要逃稅 而是根本不相關的事還硬扯真的難看
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:52:10
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:53:51
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:56:31
推 F15: 這也算是做otc會遇到的風險之一吧
→ BaGaEaLo: 幣託&ACE&MAX不就可以讓你賣加密貨幣?
→ BaGaEaLo: C2C不就為了價格高一點賺差價,被詐騙當成工具不就是風險
→ BaGaEaLo: 又要賺價差,又覺得自己很倒楣,又要警察懂這些,都給你玩?
→ BaGaEaLo: 走交易所賣加密貨幣不就完事了,稅不稅的交易所自然會報
帳戶被凍結，也要有理由的。莫須有就凍結？在來這件事只是基層派出所不會處理，找到錯的人去處理可以搞你三個月半年以上。找到對的管道，只要一個禮拜內就可以解除警示帳戶。落差這麼大，一樣是警察在處理，這才是想要表達的
→ BaGaEaLo: 想問問有走交易所賣加密貨幣的哪個賬戶被凍結了?誰難看?
推 F15: 詐騙也是看準執法單位這塊背景不足，區塊鏈又難查才選這個工
→ F15: 具
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 11:24:02
推 GameTheory9: 這種詐騙手法真的很難抓，雖然本質上是傳統第三人詐
→ GameTheory9: 欺，但交易平台手法新穎，追蹤難度更高。除非警察、
→ GameTheory9: 檢察官自己買個加密貨幣，否則光是弄懂ERC20、BEP2、
→ GameTheory9: 幣安、C2C就需要時間。檢察官要寫起訴書時會直接翻白
→ GameTheory9: 眼，更別提法官收到案件，會有多少白眼了。
推 vaudi600: 就繼續扯啊 一開始就有人先嗆原po賺錢沒繳稅怎樣的 現在
→ vaudi600: 又顧左右而言他 真好笑
推 vaudi600: 所以原po有沒有繳稅跟會不會莫名其妙被凍結帳戶的“直接
→ vaudi600: 關係”到底是什麼
→ BaGaEaLo: 我都用幣託存台幣買USDT,幣託有開發票,所以要繳稅,對不?
→ BaGaEaLo: 我賣USDT也走幣託換台幣,還是有誰走幣託換台幣有被凍結?
→ BaGaEaLo: 原PO如果賣USDT走交易所換台幣,還會不會被凍結帳戶?
→ BaGaEaLo: 若走交易所換台幣不存在被凍結的風險,那是不是直接關係?
推 vaudi600: 這是不同管道的關係 又不是繳稅
→ vaudi600: 難道他用C2C，誠實申報繳了稅 之後用C2C就不會被凍結帳
→ vaudi600: 戶？
推 vaudi600: 平常沒稅籍沒繳稅不能申請相關紓困 這才是真的有因果關
→ vaudi600: 係
→ Rox7894: 那就不要賺那點匯差，會被騙的的那些白癡我還少受理過嗎
→ Rox7894: ？日新月益的詐騙手法政府根本就跟不上，大多數員警也不
→ Rox7894: 會。整間派出所有研究過的超過兩個就偷笑了
推 boom40809: 原來c2c潛藏風險那麼大…不敢再用了
推 dttdtt: 我是好奇我手上有6萬多USDT要換台幣
→ dttdtt: 我可以跟買家直接約警察局裡面面交嗎??
→ dttdtt: 對方拿快二百萬現金跟我在派出所裡交易對我們兩個都安全
→ dttdtt: 派出所或警局有這樣的服務嗎?? 重點是在警局裡
→ dttdtt: 警察不用在旁邊看或保護!
噓 Rox7894: 警察長的應該不像免費保鏢喔zzzzz