[閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

[miaumiau (好命人喵路)]

 我是用 Bitopro，我想其他交易所是不是跟

幣託一樣7/1開始洗錢防制，人工審核出金，

如果提早兩個多月，我就不會是那個被騙走

許多錢的幣圈小白，我之前有分享簡單始末

，可查詢我的ID，我知道版上大大都經驗豐

富，99%以上都能順利辨識詐騙平台。在我

發文之後，有看到在派愛網被騙的(下面版

友教訓的是，讓原PO應該感覺到椎心之痛，

原PO刪了文，卻失去了被更多人看到的機會)

，有腦癌病人被騙走養病的錢，網路一查滿

山遍野台灣人被騙的經驗，如果可以少一個

人被騙，是不是就多救了一個人甚至一個家庭?

  這次7/1開始的洗錢防制法給了我靈感，

我打電話問客服他們人工審核會幫忙辨識

是否為詐騙平台嗎?他說有在清單上的會，

我馬上給了他們我被騙的平台，台灣三大

交易所我都一一通知:

 ACE交易所  [email protected]
 MAX交易所  [email protected]
 Bitopro交易所  [email protected]

並附上詐騙平台圖片
 BBKXDT
 Dotex (其他受害人跟我聯絡 他被兩家騙)
 https://imgur.com/a/LCLBxOH

  我知道在數位板的大家幾乎不會被騙，

但是沒經驗的小白可能會，能救一個是一

個，詐騙平台層出不窮，詐騙網站清單更

新的不夠快，他們可以一直改名，幾小時

之後google查只有一面倒的好評，我本來

以為永遠鬥不過它們，但只要被騙的人通

知台灣大三平台，讓他們新增進詐騙清單

，至少可以讓多一點台灣人得救。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.153.102 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1625948498.A.A6A.html
→ G4321: 你一定沒有看置底文 其實都寫得很清楚了= =
→ miaumiau: 假平台改名 無法立即更新到詐騙清單不是嗎?
→ miaumiau: 從出金處交易所直接擋下該筆交易 是我考慮的不對嗎?
→ miaumiau: 或是新冒出的ABCD假平台 不也是查不到嗎
→ miaumiau: 當時也有查置底文 也學習查設站時間 都有點混亂
→ miaumiau: 對小白來說 真的沒那麼簡單
→ miaumiau: 也不是每位小白都知道有PTT數位板
→ miaumiau: 直接通知交易所 從根源處斷了這家詐騙平台的金流路
→ miaumiau: 當然他可以教你走私下交易 但是我就是要增加它們
→ miaumiau: 騙到錢的難度
噓 awei88: 不是應該增加自己的素養再去投資嗎
→ awei88: 怎麼反過來要求別人替自己把關
 最近我出金小額到bybit(世界第三大交易量)
 bitopro也給我擋下來我也覺得很煩
 才聯想到不管正規/非法他們都把關
 不就是為了防洗錢 防詐騙嗎?
 是主管機關要求他們把關 不是我要求
→ G4321: 所以你直接在置底區提供不就好了 幫助更新呀 發新文沒意義
 被騙的當時馬上就做了
 也去被騙股群說明經過
 並打算去各大股群提供訊息 騙子馬上換帳號傳來各種威脅訊息
 同個股群好幾個人被騙  也有人被騙還不相信
 當晚 BNBDT馬上改名成BBKXDT  讓他們啟動啟動計畫A
→ f198901: 一個字：貪，只要不貪就不會被騙
 說的真好 真的是一輩子的修練
 修練人生在世如何合理追求金錢
→ f198901: 他們改用海外的交易所幣安、火幣你也沒辦法惹
 我又不是救世主 能擋住多少都聽天由命
 另外跟我聯絡的被害者  他更貪更急  所以直接去幣安跟人私下交易
推 boogieman: 立意不錯 推你了
推 wtl: 投資第一步 了解你要投資的東西 天下沒有不勞而獲的事
→ fbifxxkma: 你要不要去研究一下錢包地址怎麼生成的，跟喝水一樣簡
→ fbifxxkma: 單，我覺得你根本不懂私鑰，公鑰喔
 我四月初還是小白  現在緩慢學習中
噓 Akitsukineko: 錢拿來啊 不見不會被騙了？
 請憑真本事來騙我  騙子也是有練過的 有投資成本的

 如果這世界大家都修練到沒有貪嗔癡慢疑的境界
 人類世界會有多和平
 我只想盡一點微薄之力  釜底抽薪
 它們當然可以建N個新平台再出發
 只要被騙的人願意通知台灣三大平台/甚至使用中文國家的交易所
 畢竟站在國家/個人的立場  有監管遠勝沒監管
 防洗錢順便防詐騙 以後還可以抽稅
 呼應國家政策我做我該做的
 只是順便呼籲其他被騙的人  大家都動起來
 至少讓騙你的這家很難再拿到錢
 也許這世界上就多了一個被你救下錢的人

 PS.MAX交易所已經回信
 感謝您提供的資訊，我們會將此平台列管，避免更多用戶受騙，謝謝您。
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/12/2021 06:24:05
噓 Arnol: 投資前怎麼不先問一下神明
 那時心裡已經知道被騙了 只是抱著一絲希望
 要戰來啊  不過跟你比我太老了 也不想跟你戰了
 我早就從這場劫難中站起  用各路管道慢慢把錢賺回來中
推 fbifxxkma: 等你搞懂公私鑰，還有錢包地址怎麼生成之後，你就會知
→ fbifxxkma: 道你現在做的事情毫無意義
→ fbifxxkma: ETH上面還有一種東西叫做tornado.cash,詐騙最愛而且無
→ fbifxxkma: 法追查喔，想懂的話先去讀 ”零知識證明“
 先聲明我不是救世主/不是警察  我用我最淺薄的知識做我能做的
 難道你說沒意義  我就該默默走開?
 刪文免得自曝其短？

 放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時，
 他們會人工審核，發信詢問幾個問題，
 其中一個問題就是對方平台名稱，
 BBKXDT  DOTEX已經列入他們禁止清單了，
 這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。

 照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了，
 被騙的人不想出來被大家批，
 可是大家所想的都一樣，不想再讓更多人被騙
 檢討當時為何上當走入陷阱，為何不充實知識，
 是我本人的功課，不勞煩各位～

 　
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 01:43:42
推 chizone: 支持版主。一定是有效果的，那些反對的說不定是"托"來的
→ chizone: 加油!!!