[閒聊] FTX開戶&KYC身分認證也太哭爸..

[RoShin222 ()]

想問一下在FTX開過戶的有被要求過什麼奇怪文件嗎? 一般ID&地址證明我都給了

說自己是良民非PEP,無犯罪紀錄的聲明也簽了 給了2013-2014期間的工作證明

然後現在又跟我說要補2013-2017的在學紀錄/工作證明...WTF?

想知道這是正常的嗎? 有人被要求過類似東西? 有種莫名被搞的感覺 其他交易所也沒那麼多毛啊


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→ cp296633: kyc不都要最近3個月還半年的文件嗎…你給太過時才被刁
→ cp296633: 吧
推 Qidu: 沒耶 有這麼麻煩？
推 greg7575: 我隨便給就過了
推 OxFFFFFFFF: 應該是你的問題  我剛碰加密貨幣的朋友隨便都過
推 ChenJJay: 沒有 而且我申請不到3分鐘就過了
→ sunsand: 應該是你的問題  我護照、銀行流水就過了
→ rubyk: 昨天剛辦, 身分證正反面跟臉部辨識, 3 分鐘就過
推 astroboy0: 隨便就過
推 Qidu: 如果被搞重新弄一個信箱再驗證吧 原本那個丟掉吧
推 lrm549: 隨便就過了 你跟名人同名同姓嗎 如果是的話比較麻煩
→ Brightheat: 三分鐘過
→ Thoris: 一定是你名字問題  和某些受重點監管的姓名撞到 八字問題
推 iiiiiiii171: 隨便過
推 aixiiae2005: 會是長相問題嗎
推 taotiehs: 原本我沒護照 他也是跟我要求2019年銀行四個月紀錄和201
→ taotiehs: 9年四個月地址證明 後來我就直接辦護照了
→ taotiehs: ftx 和 ftx pro二階
→ taotiehs: 護照就很順的一個禮拜內過了
推 wlsh5701: 年初弄隨便過
→ EasyIsBeauty: 沒聽過這麼麻煩的耶
推 mike11530: 長得像壞人吧
推 jambug: 隨便弄隨便過...但我朋友在MAX那邊也有因為同名所以過不了
剛嗆回去說就是沒法證明了啦 隨便寫下那期間待過的公司 然後就過了XD
想想還真的可能是同名問題 只有單名而已的菜市場名所以8成跟對岸黑名單內的同名之類 謝謝樓上幫解惑

(不過Binance Bitmex也都沒那麼麻煩就是了)
※ 編輯: RoShin222 (123.194.176.180 臺灣), 12/09/2021 17:51:23
推 startera: 年初一天就過==
推 Vere: 你應該中AML黑名單
→ g918117: 借串問一下，FTX信用卡入金限制3000美，可是分多次刷，也
→ g918117: 是不讓人超過3000美是正常的嗎？
推 canlest: 分次也不能超過限額合理吧
→ Akitsukineko: 等等就要你全果3D掃描了
推 boogieman: 你的名單太菜市場 反洗錢系統名單查詢下去就會有滿滿
→ boogieman: 的負面新聞
推 g918117: 感謝
推 nashQ: 真的 這個程序太奇葩了
推 troylee: 半個小時就過了耶
推 rkl: 沒有，很隨意就過了說@@
推 eipduolc: 我也有給良民證，但就學工作就沒了
推 creepy: 什麼...還有要良民證...當初隨便都過了
推 eipduolc: 對喔，而且問過官方客服，就是說要什麼就給什麼請配合