[新聞] 黑幫都找他！北台灣最大水房估洗錢上億

[JQK2 (神魔非人，雌雄同兔)]

黑幫都找他！　北台灣最大水房估洗錢上億

記者 簡育琦 / 攝影 王華麟 報導2021/12/22 19:26

警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。
詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買
家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。

眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。

警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」

被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪
宅被逮，同一時間，位在新竹的洗錢水房也被攻破。

警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」

多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部
分贓款藏在這裡。

記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這
次查扣到的虛擬貨幣，就存在這兩個冷錢包裡頭，價值高達84萬。」

警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房
，專替國內各黑幫進行洗錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人
頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私人電子錢包，賣給交易平台變現，或是
找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上億。

刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使
被害人，持續投入更多大額的金錢，一樣匯進去這個水房詐欺集團的這個部分。」

利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16
%作為酬勞，這回被逮北台灣最大洗錢水房瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。

https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090

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推 bobboy8755: 水房是三小==
推 Qidu: 挖還有sol
→ pk740111: 水房就是洗錢的地方，台中有很多。
推 ww578912tw: 用sol洗是有啥好處嗎= =
推 wlsh5701: 不sol控制
推 a11103nise: SOL利多？＝＝
推 CN091118: 不法所得拍賣嗎？ XD
→ a79111010: SOL之前漲了大概5倍吧  之前牛市的時候
→ a79111010: 不過要看他哪時候買的
→ a79111010: 乾 以為八卦版推了些大家都知道的事情QQ
推 bbalabababa: 縮圖為啥是赤膊肥宅
推 wlsh5701: 認真回 solana 版的 tornado cash: lava cash 還沒上線
推 ketao: 84萬？
推 abcd11001100: 阿哩阿紮哪麼多步驟只洗上億，真是辛苦了
→ abcd11001100: 利潤16%所以只賺1600萬   = =“
推 cocabell: 好奇問一下 這些歹徒會利用幣安C2C洗錢嗎？
推 albert780510: 回覆樓上，會的
→ greg7575: 當然會
推 domago523: 賺錢的方法都寫在刑法裡
推 cocabell: 那一般民眾去幣安C2C交易 應該沒有刑法問題吧？畢竟網
→ cocabell: 上交易誰知道賣家目的
推 domago523: 善意第三人不罰
推 bearmajik: 肚子好大
推 cocabell: 我想也是 謝謝
推 costello: 夕鶴
推 joeytu: 84萬....？
噓 dio799: 北台灣最大的水房 只查到一個84萬的冷錢包????
推 chen5512: 冷錢包內有84萬叫高達？那上千萬要叫私米達？
推 Zingiber: 也太弱了吧
推 domago523: 拿出一點交差 其他的就……嗯