[新聞] 全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？ 金管會

[joug (好東西不簽嗎)]

全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？　金管會「限期改善、最高罰千萬」



比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具引朝野立委關注，金管會日前表示要查是「誰裝的」，經
了解，全台24個據點其中一台是先前表態願意遵循洗錢防制規範的業者設置的，有些機台
確實涉及到《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》中的5種態樣，會
來跟業者進一步聯繫跟進行相關輔導。

金管會銀行局說明，有進行抽訪、了解全台24個據點的經營型態有無涉及先前公布的虛體
通貨平台跟交易業務世界防制洗錢辦法之5種態樣，「的確有些機台涉及到」，照規定要
來進行法遵聲明，會來跟設置機台的業者進一步聯繫跟相關輔導，要依照辦法提出相關的
法遵聲明，這24個據點都不是同一家業者設置的，但有一家是先前有跟金管會表態會遵從
法遵的16家業者之一。

金管會指出，這些ATM經營型態不一，實際走訪發現有些不是所謂報導所說的那種ATM，是
派專人那邊協助處理如何在網路上購買。

另外，金管會就其中幾台抽訪中來判別營運型態，目前以這種實質交易功能的ATM，身分
認證KYC能否到位，金管會要再進一步去了解，了解之後，涉及虛擬通貨平台及交易業務
事業防制洗錢及打擊資恐辦法應該要來跟金管會提出洗錢防制說明，以及提出法規遵循，
金管會也會進行輔導並請他們限期改善，若沒做到，依洗錢防制法，將處以新台幣50萬到
1,000萬之間。



https://finance.ettoday.net/news/2174329


比特幣ATM洗錢防制法  ATM專家怎麼看

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推 pradalove: 數位貨幣kyc三小，這就是洗錢用的啦
→ CarlCrypto: 台灣金管會跟得上國際趨勢嗎？
推 shortoneal: 這台我至少三年前就看到了
推 Severine: 真的搞笑 放那麼久了
推 vestinland: 如果登記為商品性質，那金管會根本不能管
推 yinaser: 只要有新台幣兌換行為就會被列入洗錢防治管理
→ kevinmeng2: 真想洗錢，也不會用atm 了，多得是方法
推 A98454: 去查高屏交易操縱市場的鯨魚啦，金管會只會管蝦米