[新聞] 24台比特幣ATM只1家完成法遵！ 金管會掌

[joug (好東西不簽嗎)]

24台比特幣ATM只1家完成法遵！　金管會掌握3家業者


全台逾20台的比特幣ATM（BTM）機台，僅1家完成洗錢防制法令遵循聲明程序，金管會銀
行局局長莊琇媛今（27）日呼籲其他業者主動聲明，未提出且持續提供服務的業者，將依
洗錢防制法要求「限期改善」，否則最重處1,000萬元罰鍰。

莊琇媛表示，金管會實際進行台北、桃園、台中訪查後，有7個據點設有機台，累計機台
共24台，但目前僅現代財富科技（MaiCoin）完成法遵聲明，其餘機台要有負責人的資料
，才有辦法通知請業者提出遵循洗錢防制聲明。

不過，若要有其他機台負責人的資料，需要有法務部或檢調單位跨部會幫忙，現行僅能呼
籲BTM業者主動向金管會提出洗錢防制法令遵循聲明。

另有16家業者提交法遵聲明，僅3家審核通過，分別是現代財富科技（MaiCoin）、王牌數
位資產交易所（ACE）、及跨鏈交易所（chainss），其餘13家必須在2月中旬前補正，若
完全沒有補正，得處50萬元以上，1,000萬元以下罰鍰。

已完成洗錢防制法令遵循聲明者，代表其負有執行洗錢防制法及本辦法所定防制洗錢措施
的義務，包括確認平台用戶身分及向法務部調查局申報可疑交易等，但不代表該等業者所
從事的虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式的認可。



https://finance.ettoday.net/news/2179896


比特幣ATM24個機台  只有maicoin通過  不改善最高罰1千萬  版主 專家怎麼看

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推 red1636: Maicoin說實話真的很厲害，所有在台加密業務相關的文件
→ red1636: 都依規定繳交，也按照台灣的法律在經營，在台灣也深耕很
→ red1636: 長一段時間，目前應該算是龍頭了，或許未來會有上市計劃
→ allen139443: 樓上可以去查查創辦人老爸是誰 就會明白了
推 abcd11001100: 對一部無用電子訊號販賣機那麼認真？
推 taihsin: 背景不就是華南銀行那派的
→ aa741121: 華南金控副總經理劉xx