推 waldo34: 花錢保平安 03/17 06:39
推 Android3966: 好耶 03/17 07:22
推 ho83leo: 是個好消息 03/17 08:40
→ meowlike: 難怪連 coinmarketcap.com 都要抄掉 03/17 08:51
噓 KAKU29: 誰洗錢用交易所的 87嗎 03/17 09:19
→ s148235: 說個笑話，洗錢用中心化交易所。 03/17 09:48
→ ccbbaa: 不到交易所要怎麼換法幣? 03/17 10:02
推 creepy: 現在KYC這麼嚴格當然難 以前可是有段好日子 03/17 10:59
→ creepy: 要換法幣 還可以去前面那個福和橋下的攤子去換 XDD 03/17 11:00
推 waldo34: 線下CtoC阿 03/17 11:07
推 chtcom800: 虛擬貨幣納洗錢防制!沒"實名制"交易最低罰1千萬最高罰1 03/17 12:56
→ chtcom800: 0億美金 這樣不是很好嗎? 03/17 12:56
推 boogieman: 其實只要開始落實KYC AML做下去就夠了 重點是要請人對 03/17 17:12
→ boogieman: 異常交易做審查 確認是洗錢還是正常交易 03/17 17:13
推 lew3487: 好 謝謝宣導 03/17 17:54
噓 Godright: 內線交易先處理好再說 自己屁股不乾淨還想拖加密貨幣下 03/17 18:11
→ Godright: 水 03/17 18:11
推 lou0909: 防洗錢 防詐騙 不配合的交易所該滾蛋 03/17 22:12
推 jim4060: 用社交媒體真的都要小心~不要被騙了 03/19 08:12
推 jx9ujf: 騙局老舊 但主題創新啊 03/19 18:19
→ andie055: 沒聽過的交易所太多 03/19 22:20
→ Ray974: 2021年加密貨幣洗錢金額高達2412億… 03/20 17:08
推 chtcom800: 詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行 03/21 19:09
→ chtcom800: 電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉 03/21 19:09
→ chtcom800: 到國外的交易平台上，賣出換取現金。 03/21 19:09
推 circles1987: 車手的罪重一點! 03/21 21:07
推 t40433f: KYC實名認證開戶 要嚴格執行 03/21 22:51