作者LinuxDapp (第一次玩ptt就上手)
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標題[閒聊] 交易所翻車紀錄
時間Mon Jun 20 10:51:08 2022
最近發現ptt人均冷錢包大戶，好像是該入手一個了，但優缺點衡量後感覺還是放幣安好
，所以去查了下交易所翻車紀錄，不查不知道，一查嚇一跳
2018～至今
被盜翻車 2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盜走價值5.34億美元的XEM。
徹底翻車 2018年2月，以德（EtherDelta）團隊不和，中心化股權問題分配不清，實際控
制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不
見得絕對安全。
宕機翻車 2018年2月，Binance交易所發生嚴重宕機安全事故，事件導致Binance無法正常
提供服務將近60小時。
被盜翻車 2018年2月8日，意大利數字資產交易所BitGrail被攻擊，價值1.95億美元的NAN
O被盜。
技術翻車 2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特幣。2月19日左右，日本交易所Zaif出
現了一個讓人大跌眼鏡的bug，由於買幣系統出現程序問題，一位用戶的賬戶顯示自己免
費購入了21億個BTC，總值約2246兆日元（約134.24萬億人民幣）。
被盜翻車 2018年2月15日，LLC交易所被盜200萬美元。
技術翻車 2018年3月，Huobi遭受DDoS攻擊，攻擊者操作幣市，通過做空單獲利約1.1億美
元。
技術翻車 2018年3月，OKEx出現將近1個半小時的極端異常行為，BTC季度合約一度比現貨
指數抵觸20多個百分點，最低點逼近4000美元，約有46萬枚比特幣的多頭期貨合約爆倉，
跌到最低點後期間又拉漲10幾個點，部分空頭也被爆倉，OKEx隨即宣佈對異常交易回滾。
被盜翻車 2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通過控制部分賬戶，賣出這些賬戶
持倉的比特幣，買入VIA幣，導致VIA逆市大漲。Binance將異常交易進行了回滾處理，但
此事件依然引起市場恐懼，隨後幾天比特幣跌幅超過15%。
徹底翻車2018年3月，日本Mr. Exchange 和Tokyo Gateway宣佈倒閉。
被盜翻車 2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻擊，未造成資金損失。
貪污翻車 2018年4月12日，印度三大比特幣交易所之一Coinsecure在官網發佈公告稱，該
交易所438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所首席安全官Amitabh Saxena被列為嫌
疑人。這是印度最大的數字資產被盜事件。
技術翻車 2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻擊，Bitfinex隨即暫停了交易所的所有交
易。
被盜翻車 2018年6月10日，韓國交易所Coinrail遭到黑客攻擊，損失超過5000萬美元。
徹底翻車 2018年6月14日，Cattleex交易所發佈公告稱，由於投資人的撤資以及無法滿足
絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現，導致平台已無法正常經營。
徹底翻車2018年6月20日，86bex正式宣稱，由於平台自上線以來一直的虧損，以及投資人
的撤資，導致平台現無法繼續經營，將關閉提幣通道。
被盜翻車 2018年6月20日，韓國交易所Bithumb被黑客攻擊，價值3000萬美元的數字資產
被盜，這是Bithumb第三次被黑客攻擊。
徹底翻車 2018年6月21日，TBS交易所關停跑路。
徹底翻車 2018年7月，匯幣網跑路。
徹底翻車 2018年9月11日，某匿名投資者爆料，在數字資產交易所BTK（比特王）買的USD
T無法提現，目前已聯繫不到交易所負責人，疑似網絡詐騙已跑路，目前該交易所平台依
舊無法打開，維權人數已達300多人，涉及資金上億。
被盜翻車 2018年9月20日，日本交易所Zaif宣佈遭受黑客攻擊，損失5967萬美元。其中19
59萬美元屬於該交易所自有資金，其餘4007萬美元屬客戶資金。
被盜翻車 2018年9月，降維安全實驗室監控到C-CEX交易所遭受」短地址」攻擊，第一時
間通知了交易所，但因交易所溝通效益問題，導致交易所損失擴大，被黑客提走價值上百
萬美金的數字資產。
詐騙翻車 2018年10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數字化交易所MEX被曝官網無法打開，
大量用戶未能提幣。
徹底翻車 2018年10月26日，比特幣交易平台GBL網站無法進入，首頁顯示黑客敲詐留言，
管理團隊集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨後在12月2日，警方確定了GBL交
易平台為一場自導自演跑路，並及時將管理人員捕獲歸案。
徹底翻車 2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣佈因受到攻擊資金全部丟
失，表示只能結束其業務，隨後官網與推特全部關閉，被普遍認為「跑路」。
徹底翻車 2018年11月3日，bitous的交易所跑路，詐騙2000萬之後把網站、公眾號都關閉
了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。
被盜翻車 2018年11月7日，黑客「John Doe」攻擊了比特大陸的Binance賬戶，比特大陸
聲稱617枚比特幣被盜，價值約550萬美元。
徹底翻車 2018年11月9日，韓國交易所Pure Bit突然關閉其官方主頁，捲走了1.35萬ETH
（280萬美元）後消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在「跑路」幾天後就寫
了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項目方如何內疚、道歉，「
跑路」的事實已被坐實。
徹底翻車 2018年11月16日，Bmart交易所被曝無法提現並頻繁取消用戶取現操作，團隊疑
似跑路。
徹底翻車 2018年11月19日，OKUEX（非ok旗下）交易所發佈緊急公告，宣佈平台無力維護
，平台決定自公告發佈時間暫停所有業務。
被盜翻車 2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻擊，1月15日，被盜 28773 枚 ETH，
隨後1月30日交易所再出現安全漏洞，被盜 1675 枚 ETH；
意外翻車 2019年2月，QuadrigaCX交易所因創始人兼首席執行官突然去世後失去約1.95億
美元資產；
貪污翻車 2019年2月，Coinbin交易所因員工貪污損失2600萬美元；
被盜翻車 2019年3月，DragonEx交易所被盜，損失金額500-600萬美元；
被盜翻車 2019年3月，Mercatox 交易所遭受攻擊，損失數千EOS；
被盜翻車 2019年3月，韓國Bithhumb交易所被盜2000萬美元；
被盜翻車 2019年3月，Biki交易所，因部分用戶沒有綁定谷歌驗證碼和第三方驗證碼服務
商短信被劫持，損失約12萬USDT；
徹底翻車2019年4月，奧比特ABT交易所跑路；
徹底翻車 2019年4月，Coinroom交易所宣佈關閉，僅留1天時間給用戶提取資金，隨後第
二天網站關閉；
被盜翻車 2019年5月，Binance交易所被盜7000枚比特幣；
徹底翻車 2019年5月，幣客Bitker交易所宣佈將於19年9月停止運營；
被盜翻車 2019年5月，BitoPro交易所遭受攻擊，損失約700萬個XRP；
徹底翻車 2019年5月，萬通啓元交易所停止運營，後深圳經偵介入；
被盜翻車 2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻擊被盜價值約10萬美元的比特幣；
被盜翻車 2019年6月，BiTure交易所被盜，損失420萬美元；
被盜翻車 2019年6月，Kraken交易所比特幣價格閃崩，從11200加元跌至100加元，有證據
表明原因是黑客如今盜取1200個比特幣後市場拋售所致；
徹底翻車 2019年6月，Bitsane交易所跑路；
徹底翻車 2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；
徹底翻車 2019年7月，Bitmarket交易所因流動性問題突然關閉，使得用戶損失月2300個
比特幣，在宣佈消息的兩周後，交易所的其中一位合伙人被槍殺；
被盜翻車 2019年7月，Bitpoint交易所被攻擊，損失2800萬美元；
徹底翻車 2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提現；
徹底翻車 2019年1月，Biss幣市交易所失聯風波，後於2020年2月正式公告宣佈關閉交易
業務；
徹底翻車 2019年10月，幣興交易所停止運營，現網站已無法打開；
徹底翻車 2019年10月，Kikcoin交易所停止運營；
徹底翻車 2019年10月，Shuobi交易所跑路；
徹底翻車 2019年11月，貝殼交易跑路，該交易所只能買，不能賣；
徹底翻車 2019年11月，Biger交易所暫停OTC業務，12月宣佈「良性退出」；
徹底翻車 2019年11月，Bitsoda交易所宣佈無限期停止運營；
被盜翻車 2019年11月，Upbit交易所被盜5000萬美元；
詐騙翻車 2019年12月，Bitgogo交易所強制凍結用戶資產「理財」風波；
徹底翻車2020年2月，顫香交易所跑路
技術翻車2020 年1月10日至2月9日COBINHOOD暫時關閉交易所並審核所有帳戶的餘額
被盜翻車2020年2月10日，Altsbit宣佈將於2020年5月8日停止運營。
被盜翻車2020年2月17日，VBITEX被盜。
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又更猶豫了:(
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※ 編輯: LinuxDapp (61.228.169.179 臺灣), 06/20/2022 10:52:21
推 wlsh5701: 冷錢包優點>>>>>>缺點吧 06/20 10:53
推 slayptter: 只到2020？ 06/20 11:03
推 adamcha: 你在幣安裡的錢都只是個帳上數字而已 06/20 11:12
推 omegaisgod: 其實交易所被盜的次數超乎想像，只是賺的太多了，能 06/20 11:42
→ omegaisgod: 隱瞞就會隱瞞 06/20 11:42
推 kdevil: 幣安也要倒惹嗎 06/20 11:45
推 Riya520: 這個被盜是真的盜 還是監守自盜? 06/20 11:46
推 padbear: 幣安倒了 幣圈也差不多死了 06/20 11:46
推 ECZEMA: 這你自己整理的嗎？ 真有心 所以說除了前十大交易所都別放 06/20 11:47
推 qwe87419: 去中心化 然後放交易所 黑人問號 06/20 11:58
推 domago523: 雞蛋不同籃 06/20 12:02
推 bbalabababa: 撐過了更穩 06/20 12:21
推 benben994: 你先把這裡面當時不是前十大的交易所去掉，好奇還有幾 06/20 12:24
→ benben994: 個翻車 06/20 12:24
→ yyhsiu: 合規的交易所通常會明確分冷熱錢包，熱錢包是有保險的 06/20 12:26
推 WinRoww: Mt.Gox 考慮一下 06/20 12:26
→ yyhsiu: 冷熱的定義也不是自己爽 也是有法規定義 06/20 12:26
→ WinRoww: 歐不 已經倒了 06/20 12:27
→ yyhsiu: 主要是為了企業用戶 06/20 12:27
推 abzyner: 不放交易所很難買東西 06/20 12:49
推 redbullwings: 現在就是買比特幣放冷錢包 等五年後結果了 06/20 12:57
推 frrr: 跟你說一個幣安歷史 之前他們內部升級狗狗幣的提領系統時出 06/20 13:10
→ frrr: 問題，把幣搞丟了，結果就凍結所有人的狗狗幣資產，一個月左 06/20 13:10
→ frrr: 右，原因是他們自己沒幣了 06/20 13:10
→ frrr: 之後如果因為它們在調整比特幣支付系統的某某設定時，把幣搞 06/20 13:13
→ frrr: 丟，那他一定不會賠償的 06/20 13:13
推 visualcookie: 去看defi翻車紀錄更精彩，兩三年金額超越交易所十 06/20 14:59
→ visualcookie: 年總和額度 06/20 14:59
→ ybite: 不止精彩，整排的 Unaudited 也太紓壓（？ 06/20 15:28
推 DarkerDuck: 其實很正常啊，就算不被盜 06/20 21:39
→ DarkerDuck: 大部分的企業本來就是數年內就會倒掉八九成 06/20 21:39
→ DarkerDuck: 當然已經進到TOP10的交易所已經撐過這個成長淘汰期 06/20 21:40
→ DarkerDuck: 不過沒監管其實本來就不能都當穩的 06/20 21:42
→ DarkerDuck: 我大部分的資產都還是放冷錢包 06/20 21:44
→ DarkerDuck: 少部分的才是以保證金的形式在交易所用合約避險 06/20 21:45
→ DarkerDuck: 畢竟幾乎所有元老級的交易所都倒光了 06/20 21:46
→ DarkerDuck: 幣安交易所其實非常年輕，2017年才成立的 06/20 21:47
→ DarkerDuck: 連台灣的幣託和Maicoin都比幣安還老XD 06/20 21:48
→ DarkerDuck: FTX就更年輕了，2019年才成立 06/20 21:50
→ DarkerDuck: 這些頭部交易所竟然連一個完整的牛熊循環考驗都沒經歷 06/20 21:50
推 fiiox3: 台灣交易所真的很意外撐這麼久... 06/20 23:17
→ DarkerDuck: 其實台灣交易所也倒掉很多間了，這兩間稱很久而以 06/20 23:19
推 ZakuSIN: 宣布被盜就可以倒掉割光光 超爽 06/21 01:12
推 RONC: 這顏色不好閱讀 06/21 01:50
→ sazabijiang: 看到這個清單, 讓我猶豫是不是要收回交易所活存了... 06/21 10:14
推 e0478487: 整理給推 06/21 16:12