[交易] Bybit交易所誣陷罪名凍結帳戶 更新已解封

[a0189148 (katncandi)]

我前兩天9/7凌晨要用錢提領個300U被駁回
說是帳戶出現可疑操作
當下我立馬寫信回報客服得到的回覆是
https://imgur.com/NrFKQ0U
當初有參與註冊入金獲取體驗金的活動
看了下條款
https://imgur.com/j6gitJR
沒看錯 他給的連結就是這麼舊的日期
其中
https://imgur.com/hxM5q7V
體驗金優先抵扣本金虧損和手續費
我帳戶8/23領取儲值反利
https://imgur.com/eM9XJUZ
8/26虧損
https://imgur.com/uk7Ifha
8/30虧損
https://imgur.com/unhQYTC
8/31& 9/2虧損
https://imgur.com/RozLDYC
之後的虧損早就遠超體驗金了
我怎可能在意那120U
根本沒有惡意套取贈金之說
後續上訴客服後
提領上限只能是原始入金總額
而我這帳戶之前已經有幾次小額提領那些也算在原始入金額度內
（翻譯蒟蒻：總共存入多少 只能總共取出多少）
等於我“現在”可以領出的金額根本不到我原始入金的額度
這已經是變相虧損了
我這帳戶目前總資產相較總入金已經翻倍了
現在盈利拿不出來 本金也變相虧損
還被冠上莫須有罪名
其中他們的”服務條款“
https://www.bybit.com/app/terms-service/information
當中的這條
https://imgur.com/6sRuegA
意思就是
23.2
我們可以在任何時候自行決定限制、暫停終止平台或賬戶，或向您發出警告，包括
終止賬戶
根本霸王條款
聯繫過客服
一下說kyc後就幫你解封
KYC完後就發郵件說上訴被駁回
找英文客服就說幫你提交申訴然後秒發上訴駁回郵件到你信箱
然後鬼打牆說請看郵件
目前郵件還是鬼打牆說你違反贈金條例
你的初始存款金額已被領取

復盤整件事情就是
交易所辦活動註冊入金贈送體驗金吸引用戶
然後要領錢用違反贈金原則凍結帳戶限制領取盈利
整個過程用陰謀論角度來看
就是只許入金不許取錢的養套殺一條龍
菜鳥都在裡面虧完了
賺錢的要領出來就隨機凍結帳戶你也拿他沒辦法

發這篇文的目的是希望引起交易所的關注
我根本沒有違反贈金條款
卻被你們來來回回鬼打牆
希望後續能藉此拿回我帳戶裡的盈利

再來也是紀錄一下遇到的事情順便給大家來個警惕
在沒有法可管的情況下遇到這種事情
真的求助無門
網上查過相關案件也是少之又少
我知道加密貨幣合約風險很大
但沒想過會是交易所這樣的風險
我已經是用知名大交易所了
合約交易量靠前的就幣安 bybit FTX okex
台灣大部分都用幣安跟bybit
我想說的是即便你用最大最穩定的交易所都有可能出現這種鳥事
我在謹慎控制合約的風險下獲利
沒想到真正的風險是在交易所

我們賺的只是紙上富貴 要領還領不出來
他們卻是拿我們存的真金白銀在揮霍

2022/09/08
---------------------------------------------------------
2022/09/10更新

剛剛打開郵件發現18:35郵件後
https://imgur.com/57pNXI5
有別以往這次是繁體字回信 再也不是英文鬼打牆&簡體恐嚇信了
猜測是不同團隊在處理
立刻去確認且成功提領
在這邊要感謝推文的網友提供Bybit_TG群組的Martin專員
沒有他的幫助就我跟官網中英文客服來回交手的結果來看
我都已經做好資產減半的心態了
這種心情就像是做交易資金水位減半又回來的感覺
差別在於後者充滿無奈像是被搶劫一樣

回答底下留言問說當初為什麼不選第一第二名的交易所問題
當初看到YT某博主的宣傳且當時有辦交易比賽 就註冊帳號並且加入他的戰隊
附上當時最好的成績 雖然最後結算回撤了不少 btw 歐美＆韓國人真的太厲害了
https://imgur.com/u0LE3eU
https://imgur.com/VTKVgDw
不過還是讓我小小炫耀一下
在這件事情發生後我也尋求博主的助理
也聯繫台灣社群另一個在推廣bybit的kol助理(網友說是群里有bybit專員駐點)
得到的回覆不是刪留言就是只能代為傳達(並非內部人員)
這讓我明白大家都是出來賺錢的
沒有人有義務要幫你解決你遇到的麻煩
即便是你用他的邀請碼給他反佣
出事一樣不會理你

到這邊並無責怪的意思
只是想給未來遇到相同事情的人搜尋到這篇文章
把精力放在找官方人員而不是網站右下角機械人客服
更不是網路各知名老師博主
另外再次感謝Martin
Big Thx
也祝大家中秋節快樂
2022/09/10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.7.117 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1662658727.A.405.html
※ 編輯: a0189148 (114.37.7.117 臺灣), 09/09/2022 01:41:31
推 DarkerDuck: 在幣圈待得夠久一定會遇到交易所搞你
→ DarkerDuck: 還沒遇到純粹是待的不夠久罷了
→ a0189148: 所以被搞後各位怎麼處理的 只能自己吞下去嗎？
推 abccbaandy: 不然？ 這些交易所又不受政府監管，你不吞能怎辦？
→ DarkerDuck: 在幣圈活得夠久的幾乎絕大部分資產都丟冷錢包
→ DarkerDuck: 交易所合約只是"娛樂"罷了
→ DarkerDuck: 而交易所搞得KYC/AML也和消費者保護沒半點關係
→ DarkerDuck: 反而增加個資外流的風險，更賤的說你觸犯到AML搶你錢
推 ripple0129: AML真的無敵，根本就是交易所限制出金神器
→ brucetu: bybit有台灣公司 報警說你入金bybit交易所遭詐騙 讓他血
→ brucetu: 流成河
→ brucetu: 賺了錢不能拿出來跟詐騙的假交易所有什麼兩樣
→ brucetu: 還有把事證整理清楚去熱門群組 reddit之類的發吧 這邊對
→ brucetu: 交易所影響力很小的
推 brandy: 台灣據點已經收了
推 WOOforce: 來WOO X吧
推 greg7575: 丸
推 tornado1621: 幫高調 垃圾交易所
推 adamqwop: 你以為他是台銀，但他其實是黑橘
推 s1612316: 出事囉
推 Chernsha: bybit不久前更換新的風控系統，然後用戶就會不知名的到
→ Chernsha: 處被風控帳戶，已經不少人遇到了。理由千奇百怪，雖然
→ Chernsha: 訊息上是寫違反贈金套利，但實際上應該是其它原因。
推 john371911: 幫高調。
推 Chernsha: 據我所知，不要凌晨、假日、非上班時間入金出金、不要
→ Chernsha: 用信用卡買幣，目前為止這些都很容易給你風控。
推 abccbaandy: 最好是交易所入出金還要看時辰啦...又不是銀行XD
推 imagination: 幫高調 有扯！有這種交易所就難怪一講到加密貨幣人
→ imagination: 家都會覺得是詐騙
推 tornado1621: https://i.imgur.com/jOrENsb.jpg
→ tornado1621: 原Po我幫你反應了，TG群的官方客服說要幫你解決
推 whitedragon: 誰告訴你bybit是大交易所的？
→ whitedragon: 去好好對bybit的明細，他的對帳系統有問題，黑你才
→ whitedragon: 是正常的
推 newforte: 拉基交易所
→ DacocoH: 嚇得我想提錢出來了
推 zelmo1214: 這家我也不敢用
推 tiarasoyeon: 我也Bybit也怕
推 immiles: 幸好出金了
→ a0189148: 凌晨不能出金很奇怪 NY開盤時間是東八區2100~0400 我看
→ a0189148: 盤也主要是這時間
→ a0189148: 再來有在做合約的 BYBIT合約交易量 深度 的確是前幾名
→ a0189148: 請問白龍說得對帳系統是指看不到交易手續費這點嗎？
→ brucetu: 建議還是用幣安或FTX吧 其他都小小的
推 josephl1: https://medium.com/@WOONetwork.tw/woo-network-%E6%8
→ josephl1: 8%90%E7%82%BA%E5%9C%A8%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%AE%8C%E
→ josephl1: 6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%9
→ josephl1: 5%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9
→ josephl1: A%84%E8%B7%A8%E5%9C%8B%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80-9
→ josephl1: a349f6bf256
→ brucetu: bybit交易量排名15..什麼垃圾交易所
→ brucetu: 沒有前三都不考慮
→ brucetu: 你會說市值排名15的幣不是小幣嗎
→ whitedragon: bybit是把所有的帳都混在一起，然後還加減錯誤，大
→ whitedragon: 交易所沒有一個是像他這種計算方法的
→ whitedragon: 至於這種算法有啥好處，自己動腦想一下囉
→ a0189148: 樓上你要看衍生品的交易量 不是現貨 好一陣子bybit都是3
→ a0189148: 前3
→ a0189148: 會過去就是掛單費率低 介面乾淨 有在做合約才會知道我在
→ a0189148: 說什麼
推 Delisaac: FTX除了界面醜之外幾乎沒缺點，趕快換一家吧
→ a0189148: 好的白龍 感謝你的說明
→ allen139443: ftx預掛突破止損會直接被打掉
推 fox875566: bybit合約介面真的比幣安好多了
推 sazabijiang: 幫高調。其實我也不敢幫幣安或FTX打包票他們未來不會
→ sazabijiang: 這樣。之前幣安就曾發生過無預警限制用戶提領狗幣
推 josephl1: woo可以不用手續費哦
→ brucetu: 我的倉位用幣安夠用了 手續費也還好..做錯邊虧比較多
→ brucetu: 出金會動不動要審查的 用起來抖抖的
推 vivalavida07: 高調 這個太扯
推 TAWCN: bybit的合約確實比幣安好用
推 s1612316: 養套殺
推 a26848400: Bingx介面不是更乾淨嗎   手續費更低不過沒有質押活存
→ a26848400: 那些
→ a0189148: 這邊統一回覆一下大家推薦其他交易所的問題
→ a0189148: 合約交易到一個程度會去搭配各種數據如盤口足跡 爆倉分
→ a0189148: 布圖 資金費率等等作為開單參考 這些付費軟件支援的交
→ a0189148: 易所就是我上面列舉的那四個
噓 brucetu: 不就幾百u到底是交易到什麼程度
→ a0189148: 大概這種程度 https://imgur.com/VTKVgDw
→ a0189148: 我也只是分享我的知識點給各位 是不用這麼嗆
推 a95968761: Bybit超爛，卡出金要一堆證明我直接棄用
推 a95968761: 贏錢就找人麻煩不給出金
推 a11103nise: 之前不是還滿多KOL在推Bybit？呵呵
→ brucetu: 都出問題了還要繼續用那就繼續吧 祝福你
推 a95968761: 我最後槓桿開高一點跟其他交易所做對沖賺資金費率，直
→ a95968761: 到Bybit的合約爆掉給你參考
推 Chernsha: 對，若不幸被bybit風控了，若可解封就至少要交付6件證
→ Chernsha: 明文件，不是一兩件而已哦。且還要等一兩天後才解封完
→ Chernsha: 成。賺錢的機會都沒了。非常天才的風控。
推 dapple: 最大的風險就是交易所沒錯啊
→ dapple: 隨便找個理由鎖你錢就拿不回來了
→ sazabijiang: 反過來想，幾百U都要刁難，難道不是有問題的癥兆?
→ sazabijiang: 你看中國各銀行為什麼要刁難提領現金?
→ ssaymssik: bybit排名前面到底怎麼來的
推 aikotoba: 可以了解一下是哪些文件嗎
推 Chernsha: 我的是信用卡買幣被鎖。最後是繳交信用卡證明、交易證
→ Chernsha: 明、銀行對帳單、手持信用卡拍照、個人自拍照、護照、
→ Chernsha: 個人收入證明後解鎖。
推 LinkMiguel: 謝謝你的分享
推 Chernsha: 記得是信用卡購買10u被鎖。不繳交文件就永久封禁。
推 Chernsha: 而且限期5天內交付
→ ssaymssik: 信用卡我就直接報爭議 看他怎樣
推 a95968761: 10u也在那邊爭議，是有多窮有夠垃圾
→ a95968761: 我是說交易所
→ a95968761: 我當時是轉幣進去，要轉出來還要我弄一堆證明地址是我
→ a95968761: 的，要照他的範例拍影片上傳雲端給他連結，其他都不接
→ a95968761: 受。錢弄掉後直接刪拒用
推 newyorkoo: KOL會推 是返傭給的多吧
推 newyorkoo: bybit給bitdao國庫 從eth/usdt/usdc 改為bit
推 xnameless: 我現在提幣也被鎖，這間真的要小心了
→ a0189148: 我現在已經在學習okex怎麼用了哈
→ a0189148: 看到那麼多人被鎖真的莫名其妙
→ a0189148: 樓上有位說得很精闢 我把他當台銀 沒想到是黑橘
推 Chernsha: 現在提幣被鎖?是凌晨嗎?前面已經有建議各位別在凌晨、
→ Chernsha: 假日、非上班日提了。
推 sazabijiang: 那建議趕快利用上班日把資產都提出來
→ ujnbgyh: 可是我們的凌晨是美國的上班時間欸 不就全都有可能被鎖
推 newyorkoo: 我建議加密貨幣休市時間 把凌晨、假日、非上班日都關盤
→ newyorkoo: 讓大家好好休息
推 Shinn826: 前幾天才看置底推文有人說ios把bybit app下架了
推 lovecoffee: 所以現在有解決了嗎？
推 tetani: 這間廣告打很大 還好我沒轉資金過去
推 sazabijiang: 前兩名的交易所都不保證可靠了，會考慮第三名起的
→ sazabijiang: 交易所，到底是什麼原因？真的不懂。
推 lukedoomer: 推woo的我就覺得好笑 網站著名台灣人用身分證 kyc失
→ lukedoomer: 敗寫沒有提供護照 kyc跳針二流交易所
※ 編輯: a0189148 (114.37.7.117 臺灣), 09/10/2022 22:50:54
※ 編輯: a0189148 (114.37.7.117 臺灣), 09/10/2022 22:59:48
推 Willy2014: 恭喜解封~
推 Chernsha: 呵呵，之前就在那群裡提醒他們的風控系統有異常了，但
→ Chernsha: 一直被忽略，還被人說別亂黑、封你是為了你的帳戶安全
→ Chernsha: 。出事糟人報出且大量反彈才開始承認問題及有作為。只
→ Chernsha: 能搖頭...
推 Chernsha: 真不愧是中國上海產品。
推 jay3403: 雖然我沒什麼在用，但看完文立刻刪app..
※ 編輯: a0189148 (114.37.7.117 臺灣), 09/11/2022 04:19:17
推 xnameless: 到現在連被封原因都不知道，目前已經過了36小時
推 william88233: 幫高調！遇過一模一樣的鳥事，真的不敢碰Bybit 了！
推 Chernsha: Bybit是一間完全沒有監管牌照的交易所。其條款有稱他們
→ Chernsha: 可以凍結任何帳戶，不需給予或回覆任何理由。所以你應
→ Chernsha: 該永遠不會知道為什麼被封哦~
推 xnameless: 有收到信件說解封了
→ sazabijiang: 所以上網高調一下，就突然不違反KYC了？
推 Chernsha: 有活動體驗金記得不要領不要用哦，否則就...
推 visualcookie: 台灣幣圈kol推的東西幾乎都是葉啊，不負責也很正常
→ visualcookie: 。中港新資平台又愛找台灣人葉。
推 israelii: 認真看完全文，很顯然是你帳號錢已經夠多了，所以交易
→ israelii: 所早就已經打算沒收充公了！看你要把他的錢提走，怎麼
→ israelii: 可能答應，明明就說快到手的韭菜，怎麼也不能飛走了！
推 Chernsha: 最後bybit有回覆樓主凍結的原因嗎?有提供賠償嗎?怎麼感
→ Chernsha: 覺沒後續了...
推 WeasoN: 肛肛提幣到幣安 10分鐘到帳 感謝通知 再也不敢用bybit