[新聞] 金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也

[joug (好東西不簽嗎)]

金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明






台灣金管會在 2021 年 9 月 30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資
恐辦法」第 17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定的文
件、資料及方式，完成洗錢防制法遵聲明。

金管會當時在該解釋令中指出，在國內設立登記，於本令生效前已從事虛擬通貨業務者，
應於本令生效後 2 個月內辦理聲明；另外，在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬
通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。

值得注意的是，據工商時報報導，在經歷近幾個月的金檢行動後，洗錢防制法令遵循聲明
也確認涵蓋「營運涉及台灣」的業者，包括僅技術團隊在台灣、專作國際生意的交易平台
，截至 9 月 2 日，已有 24 家業者完成洗錢防制法令遵循聲明。

根據金管會在 9 月 2 日更新的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業
務事業名單」，已有 24 家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，包括英屬維京
群島沃亨科技有限公司、英屬維京群島商幣託科技有限公司等，均以台灣分公司名義提出
聲明。

原先不做新台幣生意的跨國交易所，一樣也必須主動提報。例如由加密貨幣量化交易團隊
麒點科技（Kronos Research）孵育的 WOO Network 就在上週宣布，已以「萃科科技股份
有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明。

WOO Network 業務聚焦於造市、套利、CTA 和高頻交易，日均交易量約為 5 億～100 億
美元，歷史總交易量超過 2,400 億美元。WOO Network 與麒點科技相同，把技術團隊設
立在台灣，但業務是國際客戶。

WOO Network 在上週發布的新聞稿中提及，根據金管會文件，已經完成洗錢防制法令遵循
聲明的企業，就代表其應遵守該辦法相關規定，相關企業須採取措施，防止在其虛擬貨幣
平台和交易業務中出現洗錢活動，並打擊恐怖主義。

WOO Network 法務長 Chloe Tsai 表示，完成法遵聲明，意味著 WOO Network 所提供從
加密貨幣到法定貨幣的兌換、加密貨幣和加密貨幣之間的兌換、加密貨幣的轉移或管理加
密貨幣以及加密貨幣的發行，皆完全符合台灣法律規定的防制洗錢措施。


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虛擬通貨業務者 跨國平台也要申報 專家怎麼看

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→ a79111010: 股市沒錢了嗎
推 tornado1621: 笑死 國外平台誰理你垃圾金管會
推 doom3: 其實蠻多的 有新台幣的幾乎都有
推 newforte: 詐騙本來就該防 只是不要影響到正常用戶就好
→ sazabijiang: 但是所有防詐騙的手段，都影響了大部分正常用戶阿
→ sazabijiang: 包括現在的非約定轉帳限額
推 sssmmmyy: 金管會：那就讓你不想交易就不會被詐騙了(O)
推 sazabijiang: 樓上正解
推 s31364663: 金管會：只持有台幣就好，國家也比較好抽稅
推 baseken: 在那叫什麼