[新聞] 中國財富外逃 虛擬貨幣洗錢大案頻發

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https://www.epochtimes.com/b5/22/12/18/n13887232.htm

新聞本文：
中國財富外逃 虛擬貨幣洗錢大案頻發

虛擬貨幣洗錢案近日在中國頻發，涉及金額巨大。有業內人士表示，幾年以來，這是資金
外逃的主要方式。

據中共官媒《每日經濟新聞》12月11日報導，一個利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢
的團伙被內蒙古通遼市公安局破獲，共抓獲63人，收繳涉案現金、固定資產、轉出區塊鏈
數碼貨幣以及凍結資金總計約1.3億元（1865萬美元）。而該團伙利用虛擬貨幣交易的洗
錢金額則高達120億元（17.2億美元）。

三個月前的另一起虛擬貨幣案的洗錢金額更多。9月被湖南省衡陽縣公安局破獲的洗錢團
伙，自2018年即開始通過虛擬貨幣洗錢，四年時間洗錢金額高達400億元（57.4億美元）
。

據中共公安部發布的消息，2021年共破獲與虛擬貨幣洗錢相關的案件259起，收繳虛擬貨
幣總計價值110多億元（15.8億美元）。

一位原中國金融業高管L女士12月16日對大紀元表示，據她所知，現在中國較大的非法產
業大多都是通過虛擬貨幣的方式轉移資金。「這是資金外逃的主流方式，連地下錢莊都這
麼走錢，好幾年了。」所以官方破獲的應該只是極少的一部分。

《每日經濟新聞》引述專家的觀點表示，傳統洗錢方式一般通過金融機構進行交易，金融
機構對帳戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強。而虛擬貨幣具有去中
心化的特點，交易匿名，使得資金流動方向很難監測。另一方面，中國禁止虛擬貨幣發行
融資和兌換，而其它國家允許虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用於
跨境洗錢。

據了解，利用虛擬貨幣洗錢大概分為三個階段：首先是洗錢團伙將錢用於購買虛擬貨幣；
隨後利用虛擬貨幣的匿名性進行多次交易，從而達到模糊交易鏈路的目的；最後將「清洗
」過的虛擬貨幣到某一地址中變現，完成洗錢操作。

上述三階段中的第一階段，洗錢團伙為了隱藏身分，常常通過「買手」操作。他們可能在
互聯網上招募買手，並在線上提供培訓，然後通過加密聊天軟件，指導買手註冊虛擬貨幣
交易平台帳戶。

中共官媒《經濟參考報》記者在今年5月的一次暗訪中發現，社交媒體上有很多有關於買
賣虛擬貨幣的兼職信息。該記者進入一個「場外交易群」，群中均是「泰達幣」（USDT，
一種虛擬貨幣）的買家與賣家。只要有買家提出自己手上「有錢」，不方便購買虛擬幣，
立即就有買手接單。買手在平台上採取一種類似網約車的搶單機制，他們每單可獲得1.2%
～1.8%的佣金，一天可以做八九輪。

2021年9月，中國人民銀行發布中共十部委聯合印發的通知，全面禁止與虛擬貨幣結算和
提供有關的服務，違反者將被追究刑事責任。

虛擬貨幣在世界上絕大多數國家都是合法的。L女士認為，中共禁止虛擬貨幣的最主要原
因，就是為了設法阻止資金外逃。

在中共官方的各種報導中，一提到虛擬貨幣，往往與各種犯罪聯繫到一起。L女士對大紀
元表示，其實虛擬貨幣只是一個工具，它本身無所謂好與不好。由於中共嚴格的外匯管制
，人們正常轉移資金到國外都很困難，所以，即使是合法的收入，也有可能會通過虛擬貨
幣的方式轉移出去，「這是無奈的選擇」。

評論：

中國人其實也很可憐
錢放在國內會被割韭菜,被共同富裕
只好想方設法盡力把錢移去國外
不被中國控制,去中心化加密貨幣成為最適合的工具

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推 slayptter: 這就是加密貨幣的優勢
→ slayptter: 可是政府不喜歡XD
→ slayptter: 以後大家買槍買毒都是加密貨幣，資金就抓不到了
推 hidalgo22976: 不太懂 人民幣沒辦法換加密貨幣 那人民幣這端要怎
→ hidalgo22976: 麼處理？
推 LaPass: 想封閉自己市場的國家會傾向拒絕加密貨幣
→ LaPass: 原本就其他像是美元等強勢貨幣玩來玩去的小國家反而對加密
→ LaPass: 沒那麼抗拒
→ roex0608: 真有人以為國家想禁就禁得了喔，就找他人代買啊！頂多成
→ roex0608: 本多一點
推 sazabijiang: 這正好證明加密幣本來的功能 就是要取代法幣支付阿
→ sazabijiang: 至於合約被拿來賭博..世界上有什麼東西不能場外賭的?
→ sazabijiang: 我們會因為有人賭足球的勝負，就認為足球不好嗎
推 pshuang: 本來的功能 XD
推 a11103nise: 這幾年其實不乏有中產以上的家庭透過這個轉移資產出
→ a11103nise: 境，甚至貪污官員也有投資洗錢
→ a11103nise: 所以早期大陸的算力和交易在全球占比很大，只是後來
→ a11103nise: 被政策打擊和交易所跑路嚇跑，但看來只要需求還在，
→ a11103nise: 市場就在
推 abcd11001100: 4樓，你那邊還來得及買顯卡挖乙太幣
→ sazabijiang: 原本正常的資產轉移 常常都被汙名化成洗錢
推 frrr: 中國政府討厭的東西 就是財富密碼
→ KID0924: 你如果家裡一堆現金想洗出去真的靠虛擬貨幣最方便
→ Orisinal: 只能c2c找其他人買幣吧 但真要追查起來也是有風險
推 freezals: 地下匯兌 也可以換USDT 被抽個水而已
→ s203abc: 洗錢就產業鏈 …
→ Killercat: C2C黑市面交 其實目前這是他們主流做法
推 michelin4x4: 之前設礦場挖礦付電費來轉移資產也是一種方法
推 rmp4rmp4bear: 不是，我們錢存銀行也被挪用貸去炒房了rrr，讓貸的
→ rmp4rmp4bear: 起的人更富裕欸
→ AndyMAX: 把銀行投資跟黃賭毒黑錢產業鏈混為一談 呵
推 junderwu: 不是不玩，是不給你國民黨玩
→ junderwu: 只有人行辦的就是正的
→ junderwu: 國民黨就只會搞一些烏七八糟錢
→ junderwu: 還想用加密錢搞壞中國經濟？還早著呢