Re: [閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...

[wahaha99 (我討厭人類)]

→ DarkerDuck: 現在洗錢黑市交易早就以USDT為大宗了                  12/23 12:15
推 DarkerDuck: http://tinyurl.com/5zjhr5aa                         12/23 12:16
→ DarkerDuck: BTC早就沒這部分的剛性需求，乖乖待著不動就好         12/23 12:18
→ DarkerDuck: ETH更不用說，ETH從一開始創造的目的就是gas用而已     12/23 12:19

補充一下板大
強者我朋友
有跟中國國內的洗錢集團接觸過
大致上是這樣

中國國內現在有很多人要潤出來
不管是人還是錢
但很容易被卡
所以需要洗錢管道

但即使是洗錢集團
現在也很難在中國國內
直接兌換大量USDT

所以他們也在到處找下線
用化整為零的方式

方法是找到協力者
協力者的條件是 手上有需要足夠的USDT
並且願意接受人民幣

然後協力者需要將USDT打到指定帳戶
也就是洗錢者指定的帳戶

洗錢集團會再將人民幣
打入協力者的銀行
當然會比打出去的USDT多一點(行情約為15%)
做為報酬

其實用這種方法
下線本身就已經是很大的斷點
當然USDT是更方便省錢

而這整套模式中國為大宗
不過基本上東亞、東南亞都有在用
另外是走博弈網站洗錢

至於走XMR這種高級路線的
聽都沒聽說過

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題外話
不要無知在那亂黑ETH

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.178.73 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1703325409.A.835.html
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:02:20
推 Richun: 你看一下那個ID，他哪知道各個幣跟鏈之間有什麼差別。
我知道他不知道,
我也只是寫給想了解的板友看一下
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:34:10
推 MrTaxes: 我這篇討論的原文是引述吳欣盈的話，沒有提到ETH耶...
推 MrTaxes: 而且之前有報導可以參考一下，自由時報的標題:
→ MrTaxes: <涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見>
推 MrTaxes: 至於比利時議員哥哥遭中國以加密貨幣收買，也無關洗錢。
→ MrTaxes: 兩篇其實是不同議題耶...
好
我這樣調整標題跟內容
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 21:02:16
推 newforte: 國內外交易所 一堆簡體字用戶在抱怨被風控都是這種的吧
推 ctes940008: 中國洗出來，手續費少說25%