[交易] 交易所出入金的限制

[LittleBeauty (鬍子小妹)]

請問一下各位專業的大大

目前大型有規模的交易所
以及受到當地金融管理機關監管的交易所

會規定入金帳戶以及出金帳戶

只限定本人的嗎？

有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？

例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號

如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根
會允許這樣子的交易嗎？

第一次觸碰這個領域還請各位指教

謝謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.201.187 (臺灣)
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※ 編輯: LittleBeauty (114.136.201.187 臺灣), 01/03/2024 17:42:01
噓 ikei: 想洗錢？
推 aM123178: 會不會想太多了，如果有交易所敢這樣做你敢用我也服
→ newforte: 這樣洗錢會很方便唷
→ ripple0129: A入金交易所轉U到B交易所帳號，B出金
推 Janius: 那為什麼不乾脆A入金轉給B，然後B再出金
→ paul0407: 洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所
推 abcccbbs: A買加密貨幣再轉給B賣出 然後再由B提領可以
→ abcccbbs: 不過這金流也沒隱藏 跟你直接轉帳台幣沒啥不同
→ abcccbbs: 而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用
→ abcccbbs: 防洗錢
推 sdtty: 瑞士銀行瑞訊也許可以，但是你要常常做外匯交易
→ sazabijiang: 你為什麼要洗錢呢？