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作者DarkerDuck (達克鴨)
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標題[新聞] 北檢直搗刑事局！至少3警被帶走　虛擬貨
時間Wed Jan 15 18:14:05 2025
新聞來源連結： https://www.knews.com.tw/news/2340D34270DC7B385E3E857200DA9901 獨家｜北檢直搗刑事局！至少3警被帶走　虛擬貨幣大量交易涉弊 【記者曾伯愷、林志青／台北報導】又有警員遭搜索約談！台北地檢署檢察官今天上午帶 隊指揮警政署和新北靖紀小組前往刑事局、新北土城警分局等處搜索，並帶走兩名刑事局 警員及土城分局黃姓偵查隊長等人，據了解，全案疑涉虛擬貨幣泰達幣洗錢，檢警將深入 釐清是否涉及不法。 檢察官親自帶隊搜索 據悉，台北地檢署檢察官上午親自帶隊，約莫9時抵達刑事局，持搜索票進入刑事局偵查 第二大隊第一隊辦公室，依涉犯《洗錢防制法》，搜索伍姓及張姓男偵查正的辦公桌，帶 走相關文件後，於11時許離去，伍男及張男則自願隨案前往說明。 據了解，檢察官隨後將2人帶回各自住所再次搜索，結束後回到新北市刑大進行詢問。 據傳，案件發生在2年前，兩人與時任刑事局偵查第四大隊的黃姓副隊長(現任土城警分局 偵查隊長)，利用虛擬貨幣價差進行「搬磚套利」，也就是從價格較低的交易所買進，在 價格較高的交易所賣出，賺取價差牟利。 據了解，今天被帶回的警員都是警大74期畢業，包括刑事局2名偵查正，還有土城分局的 黃姓偵查隊長。 據了解，土城黃姓偵查隊長坦承，確有花費60到100萬左右投資虛擬貨幣「泰達幣」，對 於帳戶頻繁進出金流，認為屬正常交易投資行為，否認有不法情事，並認為是帳戶匯進匯 出太過頻繁，被懷疑洗錢。 警政署表示，此案為本署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件「自檢」，發現相關人員疑 涉有違法行為，遂主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。 新北市政府警察局土城分局也表示，本案是警政署靖紀小組及本局督察室「自檢」案件， 經台北地檢署指揮本局刑事警察大隊搜索黃員辦公室、住家等處所。 土城分局強調，本案全力配合調查，初步查證是黃員於2022年至2023年間因大筆虛擬貨幣 金流異常，相關案情尚待檢警釐清中。 土城分局重申，對於員警違法違紀行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉 毋縱，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。 評論： 政府監管的好日子來囉，一起喜迎。 身分特殊的人要注意啦，管你是搬磚還是刷網格套利，只要有"大量交易"。 那麼檢察官就可以"合理懷疑"你有洗錢，真是太合理了。 我一直非常反對過度監管與AML這種有罪推定的東西就是這樣。 不過木已成舟，假如加密貨幣真的變成有用的支付工具，監管力度絕對是比較小的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.102.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1736936047.A.7ED.html ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:17:38 ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:19:12
推 zxc1234529: 真慘 01/15 18:19
推 allen139443: 笑死了，搬磚講得跟犯罪一樣 01/15 18:19
推 sola01078272: 笑爛 那做匯差的全台要不要抓一抓 01/15 18:22
推 melzard: 喔 原來各位都是犯罪預備軍了 小心啊 01/15 18:42
噓 s1612316: 有玩幣的 就要有被抓的心理準備 嘻嘻 厲害了鬼島 01/15 18:44
噓 tanp23lj: 我真的要笑死 垃圾台灣 01/15 18:53
推 adamcha: 賴神政績+1 01/15 18:56
推 boards: https://i.imgur.com/u65I1Tl.jpeg 01/15 19:01
推 h0103661: 看了別篇，原來是搬黑金喔 01/15 19:05
→ h0103661: 我就想說正常aam才0.0幾%差價，手續費都超過了，要賺啥 01/15 19:06
→ h0103661: 是搬黑金就合理了 01/15 19:07
→ meowlike: 真的是內鬥內行 01/15 19:10
→ DarkerDuck: MAX搬磚套利是真的有人做過，也差不多兩三年前 01/15 19:12
→ DarkerDuck: #1Xe7iE4u (DigiCurrency) 01/15 19:13
※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 19:13:48
→ meowlike: 老實說，以北檢現在的公信力，我挺的是大學長這邊 01/15 19:13
→ DarkerDuck: 既然是被指控用Tether洗錢，那鏈上金流應該很好查 01/15 19:14
→ DarkerDuck: 可不能隨便弄份文件檔就說這些是證據 01/15 19:16
→ DarkerDuck: Tether用的都是透明公鏈，而且大錢包都有KYC 01/15 19:16
噓 gajo1564: 本來金融業就是自由世界最專制的機關 洗防就是惡法 01/15 19:36
→ gajo1564: 還一堆無知民眾沾沾自喜打擊犯罪 民眾自己該判斷的不判 01/15 19:36
→ gajo1564: 斷要求把所有人手腳綁起來 01/15 19:36
→ DarkerDuck: 金管會專法大禮包今年六月就要出來囉 01/15 19:38
→ DarkerDuck: 據說違法特許經營VASP可能最多會被判到七年 01/15 19:39
→ DarkerDuck: 酒駕撞死人都很難判到七年了，跟人換個幣判七年XDD DD 01/15 19:40
→ DarkerDuck: 台灣民眾怎能這麼幸福 01/15 19:41
推 sola01078272: 想到之前西洽鬧很大的畫個蘿莉圖也要判的比酒駕重XD 01/15 19:44
→ DarkerDuck: https://i.imgur.com/tI4qewF.png01/15 23:18
推 gordonbch: USDT鏈上染髒又貴又透明，多保重囉。 01/15 19:48
→ cp296633: 阿不就電匯到國外交易所換U回MAX砸盤 為了賺0.幾%辛苦錢 01/15 20:38
→ cp296633: 賺一萬要產生兩百多萬的淨外匯流出..2百多萬的所得稅.. 01/15 20:39
→ cp296633: 我以為都是人頭戶領現金無敵才敢幹的@@ 01/15 20:40
→ cp296633: 不過現在MAX一個月最多出金五百萬 真的辛苦錢 01/15 20:46
→ cp296633: 不過新聞看來是收詐團黑錢 自己買U給詐團換現金的樣子 01/15 20:53
推 YummyCurry: 看起來是黑金 01/15 21:41
推 xluds24805: 動動手指就能賺幾萬塊，不香嗎 01/15 23:09
※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 23:18:46
推 snowoffish: 直接excel pay就好了這麼搞剛幹嘛 01/16 06:40
推 bcsftqa: 其它新聞就有提到主要與黑金有關，一堆人還在高潮，一直 01/16 06:42
→ bcsftqa: 噴管制網格套利… 01/16 06:42
噓 OhMyHair: 依目前政府尿性，一定隨便安個罪狀上去啊，哪怕只是正 01/16 06:53
→ OhMyHair: 常交易也說是洗黑金，早就沒有公信力 01/16 06:53
推 SamuelLuo: 我到現在還在做搬磚套利，我大概要準備進去蹲了吧… 01/16 07:12
→ SamuelLuo: 我是沒有什麼特殊身份，不過我已經準備好了… 01/16 07:13
→ DarkerDuck: 我是認為除非那個警員真的蠢到不行 01/16 07:14
→ DarkerDuck: 否則真要洗錢，兩三年前用C2C不是最基本的嗎 01/16 07:15
→ DarkerDuck: 還讓自己的銀行留下一堆金流紀錄，真的蠢成這樣?? 01/16 07:15
→ DarkerDuck: 涂誠文可是洗錢專家，都完全沒講一下基本概念嗎?? 01/16 07:17
推 SamuelLuo: 我10年前當過一個月的公務員，但是那時我還沒進幣圈， 01/16 07:22
→ SamuelLuo: 我大概也在党的調查名單上了 01/16 07:22
→ SamuelLuo: 如果政府不給我活路，我就拿命去拼，以死明志 01/16 07:22
→ SamuelLuo: 北檢儘管來，我跟你們玉石俱焚 01/16 07:23
→ SamuelLuo: 好日子還在後頭呢.jpg 01/16 07:36
推 SamuelLuo: MAX去年風控我應該也是党下令的，現在一切都越來越清 01/16 07:53
→ SamuelLuo: 楚了，政府想要謀財害命，我堅持100%的投資自由，儘管 01/16 07:53
→ SamuelLuo: 在我頭上安罪名吧！ 01/16 07:53
→ SamuelLuo: 最大的罪名就是我沒有把獲利全部上繳給党，而是拿去繳 01/16 07:57
→ SamuelLuo: 民眾堂兩年的党員，欲加之罪何患無辭？ 01/16 07:57
推 h0103661: 還真的很多人覺得區塊鏈就是查不了金流所以去犯法 01/16 07:58
→ h0103661: 或是從根本上覺得搬黑金犯法的是買家不是賣家 01/16 07:59
推 SamuelLuo: 我都在國內外大交易所買賣，我看看他們能想出什麼有創 01/16 08:00
→ SamuelLuo: 意的罪名，難道是我幫阿北洗錢嗎？ 01/16 08:00
推 ededws1: 我覺得再等後續調查啦，說不定真的是在幫助洗錢 01/16 08:02
→ SamuelLuo: 而且我都沒有用過C2C，要辦儘管來辦啊 01/16 08:02
推 bcsftqa: 有人真的很奇怪，有被害妄想症。一直叫政府來抓他玩搬磚 01/16 08:30
→ bcsftqa: 。 01/16 08:30
→ bcsftqa: 文中看得出來很擔心阿北，一直發文。 01/16 08:30
→ bcsftqa: 新聞裡都有說與黑金洗錢有關，重點不在搬磚。 01/16 08:30
→ bcsftqa: 可以等明文法條出來說搬磚有罪，再討論也不遲吧！ 01/16 08:30
推 twolight: 冷靜點ㄦ 01/16 08:53
推 SamuelLuo: 新聞上色的部分都是搬磚，難道我是幻視嗎？ 01/16 09:10
→ SamuelLuo: 文中警察有沒有拿黑錢我不知道，裡面只有明確說是搬磚 01/16 09:12
→ SamuelLuo: 沒錯啊，為什麼某些人又知道是黑錢了？ 01/16 09:12
推 SamuelLuo: 當然公務員是有相關倫理規範，所以被放大檢視也是正常 01/16 09:14
→ SamuelLuo: 的 01/16 09:14
→ SamuelLuo: 不用等到法條明文，北檢就已經開始偵辦了，顏色不對就 01/16 09:16
→ SamuelLuo: 會被辦，這就是台灣法律 01/16 09:16
推 h0103661: 本板下一篇就講金流跟另一起刑案有關啊 01/16 09:18
推 SamuelLuo: 感謝樓上提醒，但是「疑、恐、驚」這種台灣新聞標題能 01/16 09:24
→ SamuelLuo: 信嗎？現在看起來是媒體捕風捉影 01/16 09:24
推 h0103661: 這篇說的套利也是“據傳”阿，實際發生的只有被搜索票 01/16 09:27
→ h0103661: 帶走，究竟是因為什麼原因只能問周刊檢察官了 01/16 09:27
推 SamuelLuo: 因為我搬磚大概3個月了，用來入金的銀行都有來信或來 01/16 09:31
→ SamuelLuo: 電「關心」我的金流，所以我當然是比較敏感一點 01/16 09:31
推 SamuelLuo: 我也不認識這些警察，所以沒必要替他們護航，讓我們再 01/16 09:35
→ SamuelLuo: 繼續看下去，如果被限制不能交易再來討論 01/16 09:35
→ zheyuGGGG: 會不會哪天我只是換匯美金也會被送 01/16 09:45
推 zzshcool: 不就是賺匯差，被講成洗錢也太慘 01/16 10:01
→ zzshcool: 乾脆把加密貨幣產業都禁止，就沒這個問題 01/16 10:01
噓 hisashi: 買賣幣也不行 01/16 10:03
推 SamuelLuo: 有可能喔，我們先禁國家已經快要跟上對岸的腳步了 01/16 10:14
→ cp296633: 純銀行電匯搬磚到MAX賣是不犯刑法 就怕國稅局@@ 01/16 11:31
推 ko363630: excel pay要多少自己寫 01/16 12:57
→ ShiQu0a0: 搬磚套利不是正常的交易行為嗎？？還是我也算洗錢犯 01/17 11:15
推 SamuelLuo: 沒有党證連呼吸都犯罪 01/17 13:45
→ Vancehome: 笑死，有人崩潰到失禁了 01/17 23:23
→ Vancehome: 一直盯虛擬貨幣不繳稅的可是國民黨立委 01/17 23:28
推 SamuelLuo: 塔綠班網軍少在那邊亂，很快我們台灣內戰戰場上就會相 01/18 18:01
→ SamuelLuo: 見，到時候看誰槍法比較準 01/18 18:01
→ Vancehome: 嘻嘻，啊背壓了又壓，一比鴨鴨 01/19 13:33
→ Vancehome: 零知草就會刷幣打嘴砲 01/19 13:34
推 kevin20541: 崩潰成這樣 笑死 01/29 01:59