推 thebanana: 奇怪 我辦就放著三個禮拜默默就過件了 根本沒問啥 05/05 15:47
→ thebanana: 應該是遇到比較龜毛的人 一般薪資明確的話不太會問才是 05/05 15:48
推 oklaptt: 祝福卡本身就是一個笑話 05/05 16:10
推 Egiot: 真正洗錢大咖菜總統怎麼抓都抓不到 05/05 16:40
推 amber63: 真的是行員兼徵信社 不問被主管罵 問了被客戶罵 05/05 16:58
推 ryusenming: 其實很多人都被這個弄到走火入魔了 05/05 17:21
推 blackkeyss: 真的很麻煩 幾十萬而已是要洗什麼錢 05/05 17:29
推 coyoteY: 符合27個表徵被系統撈出來就會做CDD,EDD,跟金額大小沒絕 05/05 17:36
→ coyoteY: 對關係,加上那天政府開記者會大動作宣示給APG看,行員被罵 05/05 17:38
→ coyoteY: 到臭頭也得要做,50萬起跳的罰款,沒人想中獎啊Q.Q 05/05 17:39
推 ppuuppu: 金管會要不要查查呂佶佶跟那個基督教基金會的關係 05/05 18:03
推 bw223731: 擾民的表徵 給行員做事啊 幾十萬洗什麼 05/05 18:38
推 c9c9c9ddde: 50萬100萬是要洗個屁錢? 05/05 19:37
推 s310341: 推推017的防洗錢機制 超白癡 05/05 19:43
→ hank0624: 大數據分析 不知道分析 殺毀？ 05/05 19:52
推 Daface: 大咖不敢抓 擾民 05/05 20:20
推 cyd70532: 四樓有證據？快報調查局，謝謝 05/05 21:49
推 stan40386: 我做過一個領兩百塊叫我打電話問他用途 05/05 22:24
推 TokyoOly2020: 說幾十萬 50萬沒辦法洗錢的 就是標準沒去法院跑過也 05/06 01:37
→ TokyoOly2020: 不念書增加點知識的典範了 05/06 01:37
推 TokyoOly2020: 不知道之前那些之前爆出新聞的政治人物都拆成好幾百 05/06 01:40
→ TokyoOly2020: 筆嗎 貴行有你們這種行員還真倒楣 05/06 01:40
→ kei2001: 授權給銀行判斷多次入出金可以再申報。而不是50萬殺無赦 05/06 08:57
→ kei2001: ，又擾民又讓銀行困擾，實務上沒50萬都嘛不理他，有的民 05/06 08:58
→ kei2001: 眾就存49萬。 05/06 08:58
→ coyoteY: 現在是抓疑似洗錢,每個金融機構定義不同,不是50萬大額 05/06 09:27
→ coyoteY: 如40萬到45萬,以規避大額通貨申報的金額,就是疑似表徵 05/06 09:28
→ coyoteY: 不像大額通貨那樣簡便,疑似申報要詳述,還要附佐證資料,實 05/06 09:31
→ coyoteY: 在是有夠煩瑣,而若被定義為高風險客群,連匯出入款都要拉 05/06 09:31
→ coyoteY: 匯款人跟收款人出來做資恐確認查詢,做評估,才能結案QQ 05/06 09:33
推 trouble04323: 可能是不想給你朋友辦隨便找理由吧 05/06 12:22
推 trouble04323: 可能有其他因素不好意思明講XD 05/06 12:42
推 daisukiryo: 問題是看到真的疑似的 想報還會被主管勸退…這樣只是 05/06 19:24
→ daisukiryo: 搞行員啊 05/06 19:24
→ baba1020: 曾經只要表現不爽不說來源的我都報洗錢，但我報完半年了 05/07 05:59
→ baba1020: 他們也還是活蹦亂跳完成沒影響阿.... 05/07 05:59
推 kuominj: 擾民，行員沒有資格也無法去調查客戶的資金來源，只有被 05/08 22:11
→ kuominj: 唸的份 05/08 22:11
推 mushroomaj: 民智未開... 05/08 23:29