作者heavenway (trial of tears )
看板Finance
標題Re: [閒聊] 定期審查,做不完。
時間Fri Jan 8 18:28:47 2021
※ 引述《bettylee (事隔多年一樣恨你)》之銘言:
: 其實我是來抱怨的,若有違版規。還請大大告知。必定刪除。 以下為正文:
: 近來我們銀行定審量狂增,還要我們避免過度打擾客戶。 真的好難做啊!
: 想問版上朋友們,有跟我一樣的情況嗎? 讓我知道,原來我不孤單。7 謝謝大家Y(^_^
)Y
毫無意義的動作,這些名單不就是久未
往來,警示戶,aml名單,客戶沒有來門更新資料,就限制帳户功能?然後客户來銀行更
新個人資料,就繼續使用,繼續洗錢?
銀行不是執法機關,怎不請法律機關直接下放金融犯罪者id,限制個人帳户?
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