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因為我目前從事的是洗錢防制前端作業, KYC、CDD、EDD等基本流程, 我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的, 我有先上網搜尋,但是資料不多, 謝謝可否請問有人是否可以解釋呢? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.163.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1616987555.A.815.html
zz754227: 問題太大,無法一言以蔽之,基本上會跟各銀行的核心系 03/29 11:18
zz754227: 統+周圍系統整合有關。建議私訊 03/29 11:18
vickiyu: 好的,謝謝您! 03/29 11:29
cjy0321: 問題太大+1 03/29 17:54
Pf2you: 其實這系統也是XX 03/29 19:33
floataway: 每家銀行系統不同,整合方式也不同 03/29 21:56
vickiyu: 謝謝大家的回答!受益良多 03/29 22:04
god12345g: 聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名 03/30 18:50
god12345g: 單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程 03/30 18:50
w603210326: 問題太大無法簡單回答,想問什麼可以私訊 03/30 20:20
atpx: 你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系 03/30 21:18
atpx: 統要有什麼功能? 03/30 21:19
ruser: 請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了 03/30 22:23