[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎？？

[say29217074 (:)))))]

安迪從鯊堡越獄的隔天

西裝筆挺的去各家銀行

把之前幫典獄長洗的黑錢領光光

雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺

該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有

但行員跟主管不會覺得奇怪

這麼可疑為何不多做一點KYC？

這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額

應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧？




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→ kutkin: 請考慮年代
→ kutkin: 神鬼交鋒不就更扯？
→ kutkin: 一個小屁孩可以領鉅款
→ cck525: 早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的
推 danger7: 安迪逃獄約1965，美國相關法規要到70年代才開始出現，啊
→ danger7: 我認真了
推 Kydland: 現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有
→ Kydland: 大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領
→ Kydland: 現 也是很扯啊XD
推 joy2105feh: 黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金
→ bebi: 姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有，下一句說不覺得奇怪
→ bebi: ，難不成文件缺一堆才不奇怪，你前後邏輯就不通了
推 a51062004: 以前的法規沒那麼完備啊
推 chocopoodle: 哈哈哈哈
推 bewlan: KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全，不給
→ bewlan: 他領才奇怪吧
推 andygo9898: 行員是安迪的朋友，導演沒拍出來，但我看得出來
推 SilentBob: 安迪應該沒領到錢，他後來跑去投考海軍，還當上獨行俠
→ SilentBob: 的後座武器官
推 nxuanr: 實務上只會問領錢原因，通常領的是自己的錢，就不會問太多
推 nxuanr: 不用本人臨櫃，以前開戶一定要本人
→ nxuanr: 而且，辦身份證也要本人到戶政事務所，所以困難的地方在
→ nxuanr: 在辦身份證、駕照…等證件，以及開戶，領自己戶頭的錢並不
→ nxuanr: 困難
推 ckgc2002: 實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎？
推 chiz2: 比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了
→ chiz2: 吧，他完全銜接毫無違和感的樣子
推 Kydland: 後座武器官讓我在辦公室大笑XD
推 blackboom: 有多少人忘記安迪是一名銀行家
→ DIDIMIN: 早期不用 KYC
推 ccc101419: 本人臨櫃結清，既不是開戶又不是老人家，做什麼KYC，
→ ccc101419: 就算是現代也沒理由攔阻他好嗎？
→ kky226: 17樓id正確