[新聞] imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡

[Estarossa (噁心舔甲暴龍)]

imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導，
調
查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」
的
公文，進而導致專案小組調查卻步。



根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早
在
7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人
，
但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。



報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金
，
調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P
經
營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年
10
月函送桃園地檢署偵辦。



imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工
商
時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家
P2
P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化
P2
P業者與銀行合作機制相關事宜。



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https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410

備註：

大家最喜歡的金管會，每天追殺小小桂圓客訴缺失，對詐騙集團查無不法謝謝指教，各位
怎麼看？



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.51.184 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1686107049.A.0D6.html
推 riceworm520: 這間之前就申報過洗錢了，洗防的也來問過了，怎麼還
→ riceworm520: 會爆呢～～
推 sn245763: 建議銀行法29-1可以刪掉，反正形同虛設。
→ cool790123: 金管會：我們知道錯了，會請銀行加強把關落實kyc
→ cool790123: MD智障機關
推 daisukiryo: 繼續檢討銀行櫃台不積極攔阻詐騙
→ andyboy0428: 金管會可以撤了啦
推 Kydland: 這有點雞同鴨講 民間借貸不違反銀行法 但銀行法管的是吸
→ Kydland: 金 兩邊各說各的 也真是夠好笑
推 mopackm53637: 看到黑道就轉彎的金管會
推 GLung: 太神啦金管會
噓 nidhogg: 金管會廢歸廢但這是事實，若違反銀行法，其他p2p借貸業
→ nidhogg: 者也要一起收一收了。
推 Kydland: 所以這就是我說的 一個問A 一個答B 各說各的 金管會沒有
→ Kydland: 正面回答調查局問題 不過我是覺得啦 調查局這樣甩鍋好像
→ Kydland: 也不太對吧？有沒有違法如果還要先問金管會 那要調查局
→ Kydland: 幹嘛？而且如果我沒誤會這則報導的意思 這是在說 調查局
→ Kydland: 2016年接獲檢舉調查 2022年才函送嗎？我有看錯嗎？如果
→ Kydland: 光是調查蒐集證據就要花了6年 那我想問啊 用一張公文去
→ Kydland: 問金管會有沒有違法 請問板上先進大大 如果你是金管會的
→ Kydland: 承辦人員 你收到調查局這紙公文 要怎麼簽辦？自己當檢察
→ Kydland: 官還是法官說有罪？這樣？金管會問東答西固然是很好笑
→ Kydland: 但調查局這樣甩鍋又對嗎？
→ nidhogg: 公務員就是出事趕快甩鍋，媒體用最聳動角度報導，一切都
→ nidhogg: 不意外
推 kiwidogdog: 金管會：明日開始CDD plus ex
推 chocopie: 金管會感覺像是騙薪水的
推 cck525: 同14樓….有沒有違法是檢調跟法院要判斷的工作，金管會又
→ cck525: 不是司法機關，而且也不是你的頂上主管機關，把鍋全甩給別
→ cck525: 人，不太對吧
→ metatron058: 看到推文只想到其實銀行也不是稅務機關客戶有蝦皮旋
→ metatron058: 轉等還是公司入私人根本跟銀行一點關係都沒有，還是
→ metatron058: 出疑似稅務規避態樣要銀行做，那這樣要算誰的？
推 cucuboa: 金管會=沒爆掉就不違法、法院=金管會說不違法，就
→ cucuboa: 不用調查，詐騙
→ cucuboa: 集團=繼續騙繼續爽
推 j6m3: 明顯是檢察官行政怠惰吧
推 ting4321: 我也覺得甩鍋問題大欸！這些單位應該都是平行的，金管會
→ ting4321: 說沒問題就是沒問題？
推 ryusenming: 這麼大條都推來推去 那平常那些定審 疑似態樣是在三小
推 jimhall: 果真有後台
→ jimhall: 這件事跟五億高中生案 證明台灣司法公正
推 kuosha: 宮廟洗錢視而不見 刁難銀行方方面面
推 IKnowWhy: 說個笑話 金管會
推 roger60801: 不意外哈哈哈哈
→ jasonkey123: 何必這麼認真,1個月後誰還記得這件事???
→ jasonkey123: imb詐騙這麼多年了,之前板上也沒人提.....
推 dantezero: 柿子挑軟的吃啊！即便金管會也一樣
噓 sttyuio5083: 金管會什麼都管不了推拖閃躲漂 笑死
推 laipipi: 沒用的委員會