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之前有在北部的工業區 看到有商店旁邊就直接在外面掛著可匯外幣到泰國 印尼的換匯所 有進去看了一下 外勞直接拿著工作證與護照 寫下資料(外勞的銀行資料) 當場拿台幣現金給櫃台人員 大約五分鐘就完成 請問這樣沒有違反洗錢防制法或其它相關規定嗎? 註 10年前也有朋友直接到台北車站的外勞商店 匯出150萬台幣到印尼的 ----- Sent from JPTT on my iPad -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.108.15 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1558496030.A.597.html
aq2272353712: 當然違法但這是地下交易又抓不到不知道你的問題點05/22 12:14
跟鹿鼎記 天地會分舵的梗一樣。這麼明目張膽地匯 但卻沒人捉? 因為有一筆錢想匯出 (要買房的)要有匯款紀錄 才會對這有興趣
afunnyboy: 合法太麻煩就走非法了.05/22 12:37
spirit119: 西聯匯款05/22 13:02
spirit119: 手續費爆幹貴 優點是錢馬上到05/22 13:03
spirit119: 台灣只剩京城可以收款,其他都只能匯出去05/22 13:04
spirit119: 可以Google一下logo05/22 13:05
※ 編輯: Thaichonburi (36.228.108.15), 05/22/2019 13:16:35
Thaichonburi: 謝謝樓上sp大的回答 05/22 13:17
Thaichonburi: 西聯的這手續費 真的爆幹貴~ 05/22 13:20
hung19890901: 西聯不是99~199? 05/22 23:06
korgh413: 這個各國貨幣都有啦,人民幣才是大頭 05/23 04:40
luckyBF: 印象就是違法沒錯!但沒什麼人要抓~我也不知道為什麼XD 05/23 16:03
RIFF: 1.這就是幫洗錢的意思 05/23 16:39
RIFF: 你交出去的錢 不會出現在兩地政府的紀錄中 對方拿這錢 05/23 16:40
RIFF: 會去作'特殊'用途 就是洗錢 05/23 16:40
RIFF: 2.不抓是因為真有須求,抓會太擾民吧? 05/23 16:41
RIFF: 因為合法的銀行效能不足 所以才會存在地下管道 05/23 16:42
Or3: 買房的別想了 會查金錢來源的 05/23 20:49
shter: 外勞的錢要回印尼,台商的錢要回台灣,中間就產生交換啦 05/24 15:04
fire811: 不要鬧, 西聯匯款手續費跟被強劫沒有差別 05/24 21:29
tomap41017: 洗錢… 05/25 14:31
spirit119: 很多小吃店都能用西聯匯款哦,不只銀行能用 05/26 08:25
kichikuou: 同上,買房的別想了,你沒文件證明根本無法獲利了結 05/28 07:45
kichikuou: 你想得到的,外國政府早就想到了,外勞地下匯兌他們還 05/28 07:46
kichikuou: 可以睜一隻眼閉一隻眼,你匯錢買房,只怕是有進無出 05/28 07:46
sohopro: 應要檢舉,幫台灣銀行提升合法業務機會 05/28 20:18