[舉手] 為什麼外幣換台幣會被銀行行員問理由?

[s8752134 (AndyChen)]

  今天親戚去台灣某銀行拿數千美金要換成台幣在台灣做為生活費。

  銀行行員請我親戚填一張單子 (上面要註明外幣來源 + 換台幣目的)

  然後銀行行員還持續口頭詢問蠻多問題的, 例如錢是哪來的...etc)

  我記得我以前把美金 / 日圓 / 歐元....etc 換回台幣的時候都沒被問阿？

  是現在外幣換台幣的新增規定？ 還是？  感覺好像身家調查 XDDD


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.211.20 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1566561839.A.D1F.html
推 jasome: kyc
推 bluehttp: 洗錢防制法
推 jfw616: 台灣自從加入國際組織
→ jfw616: 就非常嚴格
→ jfw616: 哪怕開戶都問一堆
推 helentinamey: 洗錢及外匯申報
推 otcmz415: 很正常，防洗錢阿
推 yokoyah: 現金又不是轉帳  不問嗎?
推 sunkenko: 用網銀就沒人會問
推 AllBlack: KYC
推 a30729: 被問會怎麼樣嗎？
噓 kingpk: 你以為行員閒著沒事問你那麼多幹嘛？ 還不是規定要做
推 lise1017: 只有台灣才這麼認真做戲當國際乖寶寶
→ lise1017: 去歐洲根本沒這麼多毛病 台灣一向都領先當個國際乖寶寶
→ lise1017:  各方面
推 inmaze: 最好是歐洲沒有，我中國朋友在法國讀書時，家人匯生活費，
→ inmaze: 還被銀行行員叫去問話，懷疑他洗錢
推 aerospin: 因為台灣人就是跟不上時代也不會看電影 知道不會問的話
→ aerospin: 下次拿賣白糖的幾十萬美金來換叫你不准問
→ as79422x: 銀行給的都不是新鈔，還問為什麼錢這麼破舊…
推 spirit119: 台幣舊鈔不會問吧，應該還很開心，送回央行有補助耶
推 zks6699: 沒叫你抄寫美元的序號嗎？這樣還不錯了
→ zks6699: 100美元的大鈔還要現場驗真偽
→ zks6699: 這些行為很早以前就有了